公司人事变动 - 辰奕智能于2025年8月13日召开职工代表大会，选举胡悦琴女士为公司第四届董事会职工代表董事 [2] - 胡悦琴女士将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第四届董事会 [2] - 第四届董事会任期自股东会选举通过之日起三年 [2]

公司人事任命 - 辰奕智能聘任陈裕平为证券事务代表 [2]

公司治理变动 - 辰奕智能第四届董事会第一次会议于8月13日晚间召开 [2] - 会议审议通过选举胡卫清女士担任公司第四届董事会董事长 [2] - 多项议案在本次董事会会议中获得通过 [2]

公司治理动态 - 辰奕智能于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订的议案》等多项议案 [2] 会议时间节点 - 临时股东会于2025年8月13日晚间召开 [2] 信息披露来源 - 相关公告通过证券日报网进行披露 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月13日晚间发布第四届第一次董事会会议公告 [2] - 会议以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开 [2] - 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》等文件 [2]

会议投票信息 - 现场会议2025年8月13日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东及代理人56人，代表股份58,054,273股，占比71.2450％[5] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份57,950,300股，占比71.1174％[5] - 网络投票股东51人，代表股份103,973股，占比0.1276％[5] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99.97％[8][10][11][13][14][15] - 《关于修订<关联交易决策制度>等议案》同意股数占99.9834％，中小股东同意占比90.7270％[18][19][21] 人员选举情况 - 多位非独立董事和独立董事选举同意股数占比超99.82％，中小股东同意占比较低[22][24][27][29][31][34][38]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年8月13日召开[2] 人员选举 - 选举胡卫清为公司第四届董事会董事长[3][4] - 选举第四届董事会专门委员会委员[5][8] 人员聘任 - 聘任胡卫清为公司经理[9][11] - 聘任张小宁为公司副经理[12] - 聘任熊雪强为公司财务总监[13] - 聘任唐成富为公司董事会秘书[14] - 聘任陈裕平为公司证券事务代表[15][16] - 聘任谢文龙为公司内审部门负责人[17][18]

会议基本信息 - 会议由公司第三届董事会第十七次会议决定召开，2025年7月29日发布通知[4] - 2025年8月13日现场会议在广东惠州召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票股东（代理人）56人，代表股份58,054,273股，占比71.2450%[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等多项议案高比例同意通过[9][10][11][12][14][15][17][20] 人员选举 - 胡卫清等9人分别被提名为非独立董事和独立董事且获多数同意[21][22][23][24][25][26][27][28]

人事变动 - 2025年8月13日公司完成第四届董事会换届选举[2] - 聘任胡卫清为经理，张小宁为副经理等[6][7] - 第三届部分董监高任期届满离任或不再担任原职[10][11] 股权情况 - 胡卫清总持股比例52.8381%[15] - 张小宁合计持股占比1.6054%[18] - 熊雪强合计持股占比0.2293%[19] - 唐成富合计持股占比0.8197%[20] - 周军等间接持有一定数量股份[12] - 谢文龙、陈裕平未持股[22][23] 组织架构 - 第四届董事会下设四个专门委员会[4]

董事会信息 - 公司2025年8月13日召开职代会选举胡悦琴为职工代表董事[2] - 第四届董事会任期三年，成员9名[2] - 兼任高管及职工代表董事人数未超半数[2] 董事信息 - 胡悦琴1989年6月出生，2016年6月至今任董事[5] - 胡悦琴间接持股345,723股，直接持股38,740股[6] - 胡悦琴合计持股占股本总额0.4718%[6]