董事会审计委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2024年9月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 工作程序 | 7 | | 第五章 | 议事规则 | 8 | | 第六章 | 附则 | 8 | 国科天成科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作，同时对公司内部控制制度的建立和实 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-002 国科天成科技股份有限公司 关于修改公司章程、变更公司类型、注册资本 及办理工商变更的公告 的实际情况，公司拟对《国科天成科技股份有限公司章程》(草案)的 有关条款进行修订，具体修订内容如下: | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【注册日期】经 | 第三条 | 公司于 | | 2024 | 年 | 5 | 月 | 30 | | 【注册机关全称】批/核准，首 | | | | 日经中国证券监督管理委员会批 | | | | | | 次向社会公众发行人民币普通 | | | | /核准，首次向社会公众发行人 | | | | | | 股【股份数额】股，于【上市 | 民币普通股 | | | 44,856,477 | | | 股，于 | | | 日期】在【深圳证券交易所】 | 2024 年 | 8 月 21 | | | | 日在深圳证券交 | | | | 上市。 | 易所上市。 | | | | | | | | ...

国科天成科技股份有限公司 章 程 国科天成科技股份有限公司 2024年9月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 30 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | 监事 | | 32 | | 第二节 | ...

公司基本信息 - 证券代码 301571，证券简称国科天成，2024 年 8 月 30 日 14:00 - 15:00 接受国泰君安证券、易知投资调研 [1] - 公司主要从事红外光电领域业务，为国家级专精特新小巨人企业，还开展遥感数据应用等其他业务 [1][2] 业务进展 制冷红外领域 - 2023 年成功研制 T2SL 制冷型探测器并自建产线，提升国内制冷红外领域市场地位和竞争力 [2] 非制冷红外领域 - 2023 年研制出高性价比非制冷型探测器，提升非制冷红外产品性价比和市场竞争力 [2] 精密光学领域 - 用自有资金为子公司天桴光电建设精密光学加工线，具备镜片加工能力，开发多款镜头产品，提升光学领域竞争力 [2] 光电产品 红外产品 - 包括红外整机、机芯和成像电路，整机由机芯和镜头构成，机芯由探测器和成像电路构成 [2] 核心器件产品 - 2023 年研制出两款 T2SL 探测器，面阵型用于高端军用目标探测，线列型用于卫星载荷领域 [2] - 2023 年研制出兼顾性能与成本的非制冷型探测器，满足红外瞄具及多数民用场景需求 [3] - 光学业务有长波红外光学无热化镜头等多种镜头及红外材料镜片 [3] InSb 探测器特点 - 是制冷红外领域技术成熟、应用广泛的探测器，所用锑化铟材料稳定性高、缺陷率低，利于批量化生产 [3] - 主要用于中波制冷红外探测器，虽无法响应长波，但中波制冷红外在多数应用场景特别是军用场景有优势，对公司无重大不利影响 [3] 业绩情况 2021 - 2023 年 - 营业收入分别为 3.28 亿元、5.30 亿元和 7.02 亿元，复合增长率 46.31% [3] - 扣非归母净利润分别为 0.71 亿元、0.95 亿元和 1.29 亿元 [3] 2024 年 - 1 - 6 月，营业收入 3.77 亿元，同比增长 38.83%，扣非归母净利润 0.55 亿元，同比增长 35.55% [3] - 预计 1 - 9 月，营业收入 6.33 亿元，同比增长 43.79%，扣非归母净利润 1.09 亿元，同比增长 44.98% [3] 未来规划 - 完善红外产业链布局，做精做强核心零部件，实现全面自主可控 [1][4] - 以光电业务为核心，坚持自主创新，构建高质量产业生态，加快技术迭代，提高关键零部件自主可控供应能力 [2][4] - 推动产业链、创新链、价值链深度融合，力争成为光电领域国内领先企业，实现可持续发展 [2][4]

公司基本情况 - 公司主要从事红外光电领域的研发、生产、销售与服务业务，以制冷红外技术为核心，产品和服务广泛应用于军用及特种领域，还有遥感数据应用等其他业务作为补充 [1] - 公司拥有6家全资子公司、2家控股子公司、6家参股公司、1家控股孙公司和1家参股孙公司，无分公司 [2] 业务拓展与成果 - 2023年持续创新并向上游探测器、镜头镜片、光电芯片等核心领域拓展，成功研制出T2SL制冷型探测器、非制冷型探测器并建立镜头镜片等精密光学器件的生产加工能力 [1] 子公司情况 - 中科天盛卫星技术服务有限公司从事遥感应用软件开发及数据应用业务、红外镜头购销业务，是遥感业务主要实施主体 [2] - 杭州天桴光电技术有限公司从事光学镜片生产加工等精密光学业务，是“超精密光学加工中心建设项目”实施主体 [2] - 杭州天芯昂光电科技有限公司从事非制冷型探测器和红外芯片的研发及生产业务，是“光电芯片研发中心建设”实施主体 [2] - 成都燧石蓉创光电技术有限公司，公司持股60%，从事T2SL制冷型探测器的研发及产业化业务 [2] 募投项目情况 - “光电产品研发及产业化建设项目”在北京市海淀区，拟投入募集资金10,478.76万元，提升和拓展现有业务，丰富产品种类，提高产能，扩大市场影响力 [2] - “超精密光学加工中心建设项目”在杭州市拱墅区，拟投入募集资金11,881.10万元，延伸和拓展现有业务，具备高端光学镜片自主生产加工能力 [2] - “光电芯片研发中心建设项目”在杭州市西湖区，拟投入募集资金12,740.22万元，提升现有业务，提升成像领域技术水平和研发能力 [2] 产品特点 - InSb探测器是制冷红外领域技术成熟和应用广泛的制冷型探测器之一，所用半导体材料为InSb，具有稳定性高、材料缺陷率低等优点，主要用于中波制冷红外探测器，虽无法响应长波波段，但劣势对公司无重大不利影响 [3] 精密光学产品 - 公司精密光学业务主要产品包括长波红外光学无热化镜头、长波红外定焦电调镜头、长波红外双视场镜头、长波红外连续变焦镜头、中波制冷红外镜头以及各类红外材料镜片 [3] 未来发展规划 - 完善红外产业链布局，做精做强核心零部件，实现全面自主可控，持续向上游核心领域拓展 [1][3] - 以光电业务为核心，坚持自主创新，构建高质量产业生态，加快技术迭代，提高新产品、新技术产业发展质量 [1][3] - 提高关键零部件自主可控供应能力，优化科研资源配置，提高技术创新能力，推动产业链、创新链、价值链深度融合，力争成为光电领域国内领先企业 [1][3]

å³äºå½ç§天æç§æ è¡ä»½æéå Œ¸äººæ°å¸æ®é è¡è¡ä»½æȾ°ä¸º179,425,908è¡ï¼å¶ä¸ 34,089,997è¡è¡ç¥¨èªä¸å¸ä¹æ¥èµ·å¼ å§ä¸å¸交æã æ·±å³è¯å¸äº¤ææ 2024å¹´08æ19æ¥ Œ¸è¡ç¥¨ä¸å¸交æçåŒ æ¶é´ï¼2024-08-20 åä½ï¼ 大 ä¸ å° å½ç§天æç§æ è¡ä»½æéåŒ人æ° ¸ å¸æ®é è¡è¡ç¥¨å°äº2024å¹ ´8æ21æ¥å¨æ¾ ä¸å¸ã è¯å¸ç® 称为â å½ç§天æâ ,è¯å¸ä»£ç 为â 301571â ã å ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年八月 国科天成科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受国科 天成科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国科天成"、"公司"）的委托，担 任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 ...

国科天成科技股份有限公司 Teemsun Technology Co.,Ltd （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二零二四年八月 股票简称：国科天成 股票代码：301571 一、重要声明 国科天成科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票招股说明书中的相同。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入 所致。 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"、"本公司"、"发行人" 或"公司"）股票将于 2024 年 8 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 国科天成科技股份有 ...

北京金杜（成都）律师事务所 国科天成科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市 的 法律意见书 2024 年 8 月 1 致：国科天成科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受国科天成科技股份 有限公司（以下简称"发行人"）委托，担任发行人首次公开发行股票并在深圳 证券交易所（以下简称深交所）创业板上市（以下简称"本次发行上市"）的专 项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称《首发注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称《创业板股票上市规则（2024 年修订）》）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公 司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 （以下简称《编报规则第 12 号》）、《监管规则适用指引——法律类第 2 号：律师 ...