中航上大高温合金材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 2025 年 8 月 0 中航上大高温合金材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《监管指引》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"，是指直接持有本公司股本总额 50%以上 的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 累积投票制实施细则 1 案，应提交股东会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东会讨论，但应 当在股东会上进行解释和说明。 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中航上大 高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票表决方式是指股东会选举两名以上（含两 名）董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，即每位股东所拥有的 投票权为其所持有的股份数与应选董事人数之积，股东既可将其所拥有的全部投 票权集中投票给一名候选董事，也可以分散投票给若干名候选董事，股东会按得 票数多少确定获选者。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不含职工代 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范 开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《中航上 大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应是具 有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会聘任及解聘。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的基本任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、行政法规和规范性 文件，能忠诚地履行职责； （二）具备履行职责所 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 2025 年 8 月 中航上大高温合金材料股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免关联方占用公司资 金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公 司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、行政法规、规 范性文件以及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《中航上大高温合金材料股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确 保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《中航上大高温合金材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： 中航上大高温合金材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2025年8月 （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其 关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应 ...

投资者关系管理原则与目的 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 目的是促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[7] 工作对象与沟通内容 - 对象包括投资者、证券分析师等[8] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[8] 沟通方式与渠道 - 有公告、股东会、业绩发布会等多种方式[10] - 网站开设“投资者关系”专栏介绍信息[12] - 开设投资者关系电话等渠道，答复情况至少每季度公开一次[13] 会议相关规定 - 特定情形下应召开投资者说明会[13] - 可在年度报告披露后15个交易日内举行年度报告说明会[14] - 举行业绩说明会等活动可网上直播，需提前公告[21] 责任与部门分工 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为主管负责人[16] - 资本运营部负责日常工作[18] 其他规定 - 加强对工作人员培训[19] - 平等对待全体投资者[20] - 核查特定对象报告文件2个工作日内回复[24] - 活动结束后2个交易日内编制记录表并刊载[26] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[27] - 办法由董事会负责解释和修订，经审议通过后生效[32][33] - “以上”“内”包括本数[29] - 未尽事宜依相关法规和章程执行[31]

| 年 | 年 | 2025 | 2025 | 年半年 | 年半 | 2025 | 2025 | 年期 | 半年度 | 半年度 | 2025 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 度占用累计 | 年度占用 | 占用形 | 非经营性资金占用 | 初占用资 | 偿还累 | 期末占 | 占用性质 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 发生金额（不 | 资金的利 | 成原因 | | | 金余额 | 计发生 | 用资金 | 含利息） | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-031 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的要求，为贯彻《上市公司章程指引》精神，公司拟依据前述相关规则对《中航 上大高温合金材料股份有限公司章程》予以修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护中航上大高温合金材料股 | 第一条 为维护中航上大高温合金材料股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | | | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，公司依据《中华人民共和国公司法》 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 1 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 织和行为，公司依据《中华人民共和国公 | | | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | | 民共和国证券法》（以 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）92,966,667 股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.88 元/股，本次发行募集资金总额为 人民币 63,961.07 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74 万元后，实际募 集资金净额为 54,850.33 万元。 上述募集资金已于 2024 年 10 月 11 日划至公司指定账户，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG12067 号）。 公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，并与保荐机构及 存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安 全。 （二）募集资金 2025 年半年度使用情况及结余情况 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-030 中航上大高温合金材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情 ...

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-032 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于选举公司董事的公告 2、第二届提名委员会第四次会议决议。 一、关于选举公司董事的基本情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，因孙继兵先生辞职， 为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意 选举刘京育先生担任公司董事。刘京育先生经公司股东会同意选举其为公司董事 后将同时担任公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员，上述任期自公司股东 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 二、其他事项说明 本次选举公司董事的事项经董事会同意后，还需通过股东会审议。 刘京育先生简历详见附件。 三、备查文件 1、第二届董事会第十次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》， 现将有关情况公告如下： 特此公告。 中航上大高温合金材料股份有限公司董事会 202 ...