内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 审计公司的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 2024年10月11日募集资金划至指定账户并专户存储，签三方监管协议[2] - 2024年度募集项目使用7,223,822.75元，利息收入减除手续费323,493.57元[5] - 2024年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金181,934,314.47元及已支付发行费用自筹资金16,498,493.71元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额82,659,494.72元[5][9] - 2024年度公司募集资金总额为5.4850331704亿元，本年度投入募集资金总额为1.8915813722亿元[26] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为3.9265949472亿元，其中专户活期存款8265.949472万元，现金管理未赎回3.1亿元[29] 项目投资情况 - 年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目承诺投资总额10.5249亿元，调整后5.4850331704亿元，2024年投入1.8915813722亿元，累计投入1.8915813722亿元，进度34.49%，原预计2026年6月达预定可使用状态[26] - 2025年2月24日，该项目投资总额变更为13.5亿元，预定可使用状态日期变更为2027年底[29] 资金使用限制情况 - 2024年度不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[11] - 2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 因募投项目未完成，2024年度无节余募集资金及使用情况[14] - 公司无超募资金及使用情况[15] - 2024年度公司不存在募集资金使用的其他情况[20] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目、对外转让的情况[21] 资金管理情况 - 截至2024年12月31日，310,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理[16][17] - 公司受托理财合计3.1亿元，其中中国银行清河支行大额存单6000万元[19] - 2024年10月28日公司同意用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[29] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法规和文件规定，无异议[23]

募资情况 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资18,915.81万元，未使用余额39,265.95万元[5] 项目调整 - 年产8,000吨超纯净高性能高温合金项目投资从105,249万元调至135,000万元[6] - 项目建设期从4年调至5.5年，预计2027年底达预定可使用状态[6] - 募投项目调整含新增35MN快锻机、购地、扩建轧制车间等[8] 决策情况 - 2025年2月24日，董事会、监事会审议通过募投项目追加投资等议案[12] - 监事会、保荐机构认为募投项目调整合规，无异议[13][14] - 募投项目调整不涉及用途变更，无需股东大会审议[13]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，审计委员会召开2次会议[6] - 2024年3月4日召开第二届董事会第二次会议，3月25日召开2023年年度股东大会[11] 决策事项 - 审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 审议通过2023年度日常关联交易确认暨2024年度预计议案[11] 合规情况 - 募集资金存放与使用无违规，信息披露合规[12] 独立董事履职 - 2024年金锦萍多次考察，确保每年现场工作不少于十五日[8] - 2024 - 2025年独立董事履职并建言献策[14][15]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、3次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开两次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会未召开会议[6] - 2024年董事会独立董事专门会议未召开[6] - 2024年3月4日召开第二届董事会第二次会议[11] - 2024年3月25日召开2023年年度股东大会[11] 审计与信息披露 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年信息披露工作符合相关法律法规规定[8] 资金与独立董事 - 2024年募集资金存放与使用无违规情形[12] - 2024年度独立董事勤勉尽责行使表决权并发表意见[13] - 2025年度独立董事将继续履行职责并关注内控等工作[14]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[5] - 2024年战略委员会召开1次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会未召开会议[6] - 2024年董事会独立董事专门会议未召开[6] 议案审议情况 - 2024年3月4日审议通过2023年度日常关联交易确认暨2024年度预计议案[11] - 审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[10] 合规情况 - 独立董事认为公司财务报告真实准确完整，无重大违法违规[10] - 募集资金存放与使用无违规，信息披露合规[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续提建议[14] - 姚俊臣签署2024年度述职报告[15]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[5] - 2024年提名委员会召开一次会议[6] 议案审议 - 2024年审议通过变更公司总经理等多项议案[6][11] 报告编制 - 2024年按时编制年报等报告并披露三季报[10] 资金与披露 - 2024年募集资金使用合规，信息披露无违规[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

审计机构相关 - 公司2025年2月24日会议审议续聘立信为2025年度审计机构，待股东会审议[3,20,21] - 2025年度审计费用65万元（含税）[17] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[5,6] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[6] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元[7] - 近三年受行政处罚1次等[9] 人员情况 - 项目合伙人郭顺玺2021 - 2023年负责多家上市公司审计[11] - 签字注册会计师解飞2023年度负责中钢国际等公司审计[12] - 质量控制复核人郭健2023年负责中国西电等公司复核[14] 备查文件 - 包含第二届董事会第八次会议决议等[22]

业绩相关 - 2024年实际发生日常关联交易15823.75万元，商品销售占收入6.30%[7] 项目进展 - “年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目”稳步推进[9] - “智能制造数字化工厂”项目2025年5月全业务链打通[9] 公司治理 - 2024年监事会召开2次会议，审议通过11项议案[2][3] - 2025年监事会继续履职监督[15] 合规情况 - 报告期无损害股东利益等情况，无违规使用募资[10][13] - 2024年信息披露无虚假记载等问题[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 2024年10月11日募集资金划至指定账户[2] - 2024年度募集项目使用金额7,223,822.75元，利息收入减除手续费323,493.57元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额82,659,494.72元[5] - 2024年度公司募集资金总额为5.4850331704亿元[25] 资金置换与使用 - 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金181,934,314.47元，未到期银行承兑汇票待置换金额20,580,076.33元[5] - 支付发行费用33,611,701.26元，置换已支付发行费用自筹资金未到期银行承兑汇票待置换金额9,632,075.47元[5] - 2024年10月28日同意置换预先投入募投项目资金181,934,314.47元及已支付发行费用自筹资金16,498,493.71元[12] - 截至2024年12月31日，公司使用310,000,000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年10月28日同意使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16] - 公司受托理财合计金额为3.1亿元，涉及多家银行[18] 项目投资情况 - 年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目承诺投资10.5249亿元，调整后投资5.4850331704亿元[25] - 该项目2024年投入1.8915813722亿元，累计投入相同，投资进度34.49%[25] - 2025年2月24日相关会议通过议案，该项目投资总额变更为13.5亿元，预定可使用日期变更为2027年底[26] - 该项目尚处建设期，未产生经济效益[26]