特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 证券代码：301518 证券简称： 长华化学 公告编号：2025-024 长华化学科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日9:15 至15:00的任意时间。 2、召开地点：江苏扬子江化工园北京路20号公司5楼会议室 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开的时间：2025年5月12日（星期一）下午15:00 3、召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：长华化学科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长顾仁发 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于长华化学科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：长华化学科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受长华化学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、 法规"）及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提 供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. ...

东吴证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、 募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、 公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已审阅会议相关资料 | | 5、 现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 ...

一、回购事项概述 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用资金总额不超过 2,000 万元（含），不低于 1,000 万元（含）的自有资金 及中国建设银行股份有限公司张家港分行提供的股票回购专项贷款以集中竞价交 易方式回购公司人民币普通股（A 股），其中专项贷款金额不超过 1,400 万元。回 购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购的实施期限为自公司第三届董事会第 十二次会议审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 12 日、12 月 4 日在巨潮资讯网披露的 《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告 编号：2024-038）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-042）。 二、回购进展情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定：在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前三个交易 ...

化工行业表现 - 化工股整体走强，多只个股涨幅显著，其中长华化学20CM涨停 [1] - 渝三峡A连续6个交易日涨停，显示强势上涨趋势 [1] - 金丹科技、红宝丽、星华新材、联盛化学、中毅达、江天化学、迪尔化工等个股涨幅均超过5% [1] 个股表现 - 长华化学表现最为突出，实现20CM涨停 [1] - 渝三峡A成为连板龙头，连续6个交易日涨停 [1] - 其他化工股如金丹科技、红宝丽等也呈现强劲上涨势头 [1]

文章核心观点 公司是国内专业聚醚多元醇系列产品规模化生产企业，2024年虽面临行业竞争加剧、利润空间收窄等挑战，但通过技术创新、市场拓展、降本增效等举措，实现销量和营收增长，未来将持续推进绿色产业链升级和项目落地[3][7][8] 公司基本情况 公司简介 - 公司为国内专业聚醚多元醇系列产品规模化生产企业，主营聚醚产品研发、生产与销售，所处聚醚行业属有机化学原料制造业，产品属新材料行业，符合国家产业政策，全资子公司在建二氧化碳聚醚项目属鼓励类[3] 产品介绍 - 聚醚是分子末端含羟基、主链由醚键组成的低聚物，可分为硬泡用聚醚、软泡用聚醚、CASE用聚醚及特种聚醚，公司产品涵盖软泡用聚醚、CASE用聚醚及特种聚醚，软泡用聚醚是主要产品，高活性POP和高回弹PPG是核心产品，CASE用聚醚及特种聚醚是重点开发产品[4][5] 行业竞争格局 - 聚醚行业细分领域和下游客户众多，各细分产品领域已形成稳定竞争格局，中高端产品市场有核心竞争优势，市场份额向头部企业集中[6] 行业发展形势 - 2024年全球宏观经济形势复杂，行业面临下游需求缩量、出口受阻、产能扩张等挑战，利润空间被压缩；但国家政策刺激下游需求转好，新能源汽车产业带来新契机，消费者需求促使产品更新迭代[7] 公司经营情况 - 2024年公司实现销量32.50万吨，同比增长18.61%；营业收入304,988.77万元，同比增长12.47%；POP产品销量占比69.40%，国内市场占有率24.92%，排名第二；归属于母公司股东的净利润为5,815.51万元，同比下降49.90%[7][9][10] 公司发展战略 - 践行社会责任，布局“绿色产业链升级”战略，打造全流程绿色产业链；推动“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”落地，组建专业团队开展研发和合作[8] 市场拓展 - 主动开拓新市场，参加展会、举办推介会提高知名度和占有率；探索新模式，与国际企业和高校开展合作[9] 研发投入 - 加大人才培养和研发投入，建立人才培训体系，2024年研发投入11,353.64万元，同比增长10.74%，新增专利证书6个，新增专利申请15个；为项目进行人才储备致成本费用增加[10] 降本增效 - 2024年下半年推行降本增效策略，在生产、采购、运营管理环节优化，虽对当年效益提升有限，但对长远发展有意义[11] 重要事项 股份增持 - 报告期内，控股股东长顺集团、董事兼总经理陈凤秋、实际控制人兼董事会秘书顾倩基于对公司信心增持股份，长顺集团增持840,351股，占总股本0.60%，金额14,296,191.98元；陈凤秋增持28,000股，占总股本0.02%，金额431,900元；顾倩增持29,900股，占总股本0.02%，金额501,600元[13] 股份回购 - 报告期内公司实施回购方案，计划用1000 - 2000万元资金回购股份用于员工持股或股权激励，截至报告期末回购847,538股，占总股本0.60%，金额15,022,269.50元；截至2025年3月31日回购1,021,418股，占总股本0.73%，金额17,908,435.10元，方案尚在实施中[14][15]

核心观点 - 公司2024年营业收入增长12.47%至30.50亿元，但净利润下降49.90%至0.58亿元，核心业务盈利能力面临较大压力 [1][2] - POP产品收入增长21.54%至20.89亿元，占主营业务收入69.39%，但受原材料价格波动和行业竞争加剧影响利润空间 [2][7] - 研发投入大幅增长75.29%至0.20亿元，研发总投入1.14亿元占营收3.72%，新增6项专利和15项专利申请 [3][5] - 经营活动现金流下降49.25%至0.67亿元，主要因采购支出增加和收款周期变化 [4] 财务表现 收入与利润 - 营业收入30.50亿元同比增长12.47%，主营业务收入30.10亿元占比98.68% [2] - 净利润0.58亿元同比下降49.90%，扣非净利润0.52亿元同比下降53.90% [2] - 基本每股收益0.41元/股下降57.73%，扣非每股收益同步下滑 [2] 费用结构 - 销售费用0.37亿元同比增长1.00%，保持稳定 [3] - 管理费用0.35亿元同比增长9.28%，因业务规模扩大 [3] - 财务费用-0.05亿元降幅225.68%，主要来自汇兑收益和利息收入增加 [3] - 研发费用0.20亿元同比增长75.29%，研发总投入1.14亿元占营收3.72% [3][5] 现金流 - 经营活动现金流0.67亿元下降49.25%，现金流入增长12.33%但流出增长15.42% [4] - 投资活动现金流0.24亿元，上年为-6.90亿元，因理财产品申购赎回 [4] - 筹资活动现金流-0.80亿元，上年为8.13亿元，因2023年上市募集资金 [4] 研发与人才 - 研发人员从40人增至46人，本科及以上学历占比提升，本科从15人增至23人，硕士从9人增至11人 [6] - 成立长华研究院下设6个研究所，新增7项发明专利和3项实用新型专利 [5] - 研发内容覆盖生产工艺改进、行业前瞻技术和客户定制需求 [5] 行业与竞争 - POP产品国内市场占有率24.92%排名第二，但面临产能扩张和同行竞争压力 [7] - 主要原材料环氧丙烷价格下降6.34%，苯乙烯价格上涨8.38%，成本控制难度增加 [8] - 新建"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"存在产能消化和市场拓展风险 [9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降18.75%至0.13元，连续两年下滑（2024年0.16元，2023年0.19元）[1] - 每股净资产同比下降2.1%至10.25元，但较2023年同期（4.98元）显著提升[1] - 营业收入同比下降12.54%至5.79亿元，净利润同比下降13.64%至0.19亿元[1] - 净资产收益率连续两年下滑，从2023年3.86%降至2025年1.31%[1] - 每股未分配利润同比下降5.05%至3.01元，每股公积金微增0.17%至5.96元[1] 股东持股变动 - 前十大流通股东持股比例下降至26.15%，累计减持270.43万股[1] - 上海创丰昕汇旗下三只基金合计持股14.19%，其中厦门创丰昕辉减持139.22万股至501.85万股[2] - 新进股东李瑞梦和J P Morgan Securities PLC分别持股33.5万股（0.63%）和32.34万股（0.60%）[2] - 南京凯腾智盛（原持股84.35万股）和盛晓亮（原持股40万股）退出前十大股东[2] 分红政策 - 本报告期未实施分红送配方案[2]

长华化学科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 长华化学科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了长华化学科技股份有限公司（以下简称长华化学） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是长华化学董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11078 号 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，长华化学于 2024 年 12 月 31 ...

长华化学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 长华化学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11077 号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了长华化学科技股份有限公司（以下简称长华化学）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...