业绩总结 - 2024年公司归母净利润约1300 - 1700万元，同比降79.54% - 84.36%[5][7] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[1] 项目进展 - 港通智慧医疗装备项目进度滞后[6] - 港通商务中心升级项目进度减缓[7] 报告计划 - 2024年度内部审计报告2025年2月底前提交[7] - 2024年度内控评价报告2025年年度报告披露前提交[7] 其他情况 - 2024年无对外担保和财务资助事项[7] - 募集资金使用与披露一致，募投项目进度不及预期[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年1月24日召开[1] - 会议通知于2025年1月22日以通讯方式发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 募投项目 - 会议审议通过《关于募投项目延期的议案》[2] - 募投项目延期未调整投资总额等，不造成重大影响[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

上市情况 - 公司2023年7月25日在创业板上市，首次公开发行2500万股A股，发行后总股本为1亿股[1] 股份限售与流通 - 首次发行后有流通限制或限售安排的股份为7629.1486万股，占比76.29%；无流通限制及限售安排的股份为2370.8514万股，占比23.71%[1] - 2024年1月25日，网下配售限售股份129.1486万股上市流通，占比1.29%[2] - 2024年7月25日，首次公开发行前部分股份3810.6万股上市流通，占比38.11%[2] - 截至核查意见出具日，有限售条件股份4066.02万股，占比40.66%；无限售条件股份5933.98万股，占比59.34%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年1月27日[10] - 本次解除限售股份数量为662.3万股，占比6.62%；实际可上市流通数量为433.4万股，占比4.33%[10] 股价与锁定期 - 2023年12月5日至2024年1月2日，公司股价连续20日低于发行价31.16元/股，相关股东股份锁定期延长6个月[8] 股东情况 - 本次申请解除股份限售的股东户数为4户[10] - 股东陈兴根和文再敏任职期间每年转让股份不超持有总数的25%[13] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前数量为40,660,200股，占比40.66%，变动后数量为36,326,200股，占比36.33%[15] - 首发前限售股本次变动前数量为36,894,000股，占比36.89%，变动后数量为30,271,000股，占比30.27%[15] - 高管锁定股本次变动前数量为3,766,200股，占比3.77%，变动后数量为6,055,200股，占比6.06%[15] - 首发后限售股本次变动前后数量均为0股，占比均为0%[15] - 无限售条件股份本次变动前数量为59,339,800股，占比59.34%，变动后数量为63,673,800股，占比63.67%[15] - 有限售条件股份本次变动减少4,334,000股[15] - 首发前限售股本次变动减少6,623,000股[15] - 高管锁定股本次变动增加2,289,000股[15] - 无限售条件股份本次变动增加4,334,000股[15] - 公司总股本为100,000,000股，占比100%，本次无变动[15]

股份发行与股本 - 公司2023年7月25日在深交所创业板上市，发行A股25,000,000股，发行后总股本100,000,000股[3] 限售股份变动 - 2024年1月25日，1,291,486股网下配售限售股份上市流通，占比1.29%[3] - 2024年7月25日，38,106,000股首次公开发行前已发行股份上市流通，占比38.11%[4] - 本次解除限售6,623,000股，占比6.62%，实际流通4,334,000股，占比4.33%[2][11] 股东与股份限制 - 2023年12月5日至2024年1月2日，股价连续20日低于发行价，部分股东锁定期延长6个月[9] - 本次申请解限股东4户[11] - 陈兴根、文再敏本次实际流通225,500股、537,500股[12] 股份占比变动 - 限售股变动前占比40.66%，变动后占比36.33%[15] - 无限售股变动前占比59.34%，变动后占比63.67%[15] 其他信息 - 本次限售股上市流通日期为2025年1月27日[2][11] - 保荐人对本次限售股上市无异议[16] - 公告日期为2025年1月22日[18]

2024年业绩情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1300万元 - 1700万元，较上年同期的8309.72万元下降79.54% - 84.36%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为550万元 - 800万元，较上年同期的6062.72万元下降86.80% - 90.93%][3] 业绩变动原因 - [业绩变动原因包括市场竞争和项目进度不及预期致营收下降][5] - [终端医院客户选择总包方签约压缩公司毛利润空间，部分完工大项目毛利率低][5] - [受资金到位情况影响，项目实施和结算审计周期延长，应收账款减值准备计提增加][5][6] - [2023年有土地处置利得1782.13万元，2024年无此非经常性损益][6] 未来发展策略 - [未来公司将提升运营能力、加强市场开拓与品牌建设、强化成本控制、加强应收账款风险控制][6]

股份回购 - 公司拟用5000万至10000万元回购股份，回购价不超28.49元/股[2] - 调整后回购股份价格上限为28.37元/股，2024年12月19日生效[2] - 按28.37元/股测算，预计回购1762426股至3524850股，占总股本1.76%至3.52%[8] 利润分配 - 2024年前三季度以98909930股为基数，每10股派现1.2元，共派现11869191.60元[5] - 权益分派股权登记日为2024年12月18日，除权除息日为2024年12月19日[7]

权益分派 - 总股本1亿股，权益分派股本基数9890.193万股[2] - 每10股派现金红利1.2元，分红总额1186.82316万元[2] - 按总股本折算每10股分红1.186823元[2][9] - 除权除息参考价=前一交易日收盘价 - 0.1186823元/股[3][9][10] - 2024年前三季度方案11月8日通过，登记日12月18日，除权日12月19日[3][6] - 委托代派红利12月19日到账，部分自行派发[8] 回购调整 - 回购股份价格上限自12月19日起调至不超过28.37元/股[10] 扣税情况 - QFII等扣税后每10股派1.08元[5]

股份回购 - 公司计划2024年第二次回购股份，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超28.49元/股[2] - 实施期限自2024年11月4日起12个月内[2] - 截至2024年11月30日未实施本次回购[3]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《应用指南2024》变更会计政策[2][3] - 保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用[5] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表数据[5] 成本数据变化 - 2024年1 - 9月合并利润表营业成本增加6,117,039.34元[5] - 2023年1 - 9月合并利润表营业成本增加8,689,952.99元[5] - 2024年1 - 9月母公司利润表营业成本增加6,836,658.21元[5] - 2023年1 - 9月母公司利润表营业成本增加9,197,817.48元[5]

股东出席情况 - 出席股东会股东和代表共105人，代表股份3549.24万股，占比35.8865%[6] - 现场会议股东和代表8人，代表股份3487.3万股，占比35.2602%[6] - 网络投票股东97人，代表股份61.94万股，占比0.6263%[6] - 中小股东和代表99人，代表股份162.74万股，占比1.6455%[7] 议案表决情况 - 《补选非独立董事候选人议案》同意3535.59万股，占比99.6154%[8] - 该议案中小股东同意149.09万股，占比91.6124%[9] - 《2024年前三季度利润分配预案议案》同意3534.18万股，占比99.5757%[12] - 该议案中小股东同意147.68万股，占比90.7460%[12] 会议时间 - 现场会议2024年11月8日14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年11月8日9:15 - 15:00[3]