董事会会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东等提议时董事会应召开临时会议[6] - 董事长10日内召集主持临时董事会会议[7] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[12] - 临时董事会通知不少于会前24小时，紧急可口头通知[12] - 变更会议信息应提前三日发通知[13] 董事会会议举行与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[15] - 会议表决一人一票，记名书面投票等[28] - 提案决议须全体董事过半数通过[31] - 担保决议须出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避时无关联过半数董事出席，决议无关联过半数通过[33] 审议事项标准 - 交易资产总额占比超10%需董事会审议[34] - 交易营收占比超10%且超1000万元需董事会审议[34] - 交易净利润占比超10%且超100万元需董事会审议[34] - 财务资助对象资产负债率超70%或单次资助超净资产10%需股东会审议[35] - 担保总额超净资产50%或总资产30%后担保需股东会审议[35] - 关联交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[37] - 年度累计捐赠超净资产5%且超3000万元需股东会审议[39] 其他规定 - 提案未通过一个月内不再审议相同提案[41] - 董事会会议档案保存十年以上[49]