公司基本信息 - 公司于2023年7月25日在深交所创业板上市，首次发行2500万股[6] - 公司注册资本10000万元，已发行股份总数10000万股[8][18] 股份相关规定 - 董事会可为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[19] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[55] - 不同主体提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[58][59] - 连续90日以上10%以上股份股东特定情况可自行召集主持股东会[60] - 1%以上股份股东股东会召开10日前可提临时提案[64] - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前公告通知股东[64] - 股东会网络投票时间规定[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[65] - 股东会会议记录保存不少于10年[75] - 普通决议出席股东所持表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[76] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[79] - 董事会等可公开征集股东投票权[80] - 关联交易事项决议按规定通过[81] - 董事会、1%以上股份股东可提名董事候选人[82] - 股东会选举董事实行累积投票制（选一名董事除外）[82] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[87] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[92] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[92] - 董事会设1名职工代表[92] - 董事连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[98] - 董事辞任提交书面报告，收到报告辞任生效，2个交易日披露[98] - 特定情形人员不能担任董事[91][92] - 董事会由9名董事组成，含董事长等[102] - 董事会定期会议每年至少两次，提前10日书面通知[108] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[109] - 临时董事会通知时限不少于24小时，紧急可口头[109] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[110] - 关联董事不得对相关决议表决[111] - 一名董事代出席不超两名董事，非关联董事不委托关联董事[113] - 董事会会议记录保存不少于10年[114] - 董事任期届满后2年对公司和股东忠实义务有效[100] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[100] 独立董事相关规定 - 特定人员不得担任独立董事[118] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[120] 各委员会相关规定 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[127] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席[128] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数[131] 总经理相关规定 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年[134][139] 财务及信息披露相关规定 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[145] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[145] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前25%[147] - 董事会2个月内完成股利派发[147][158] - 满足条件时每年现金分红不少于当年可分配利润10%，三年不少于年均30%[150][151] - 不同阶段现金分红比例规定[152] - 全资或控股子公司每年现金分红不少于当年可分配利润30%[155] - 利润分配政策调整须经出席会议股东2/3以上表决同意[159] 其他规定 - 内部审计制度经董事会批准实施并披露[164] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不续聘提前30天通知[169][170] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[178] - 公司合并通知债权人及公告时间规定[179] - 债权人要求清偿或担保时间规定[179] - 减少注册资本后特定情况不得分配利润[181] - 公司解散情形及相关程序规定[183][184][186] - 控股股东定义[193] - 章程修改相关规定[191][196]