资金监管 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 协议到期提前终止需1个月内签新协议[6][7] - 存在两次以上融资应独立设置募集资金专户，超募资金也应专户管理[5] 资金支取与使用 - 一次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时需通知保荐方[6] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异10%以内（含）由总经理批准，10% - 30%由董事长批准[11] - 差异超30%，公司应调整投资计划[25] 项目论证与节余资金处理 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[11] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%可豁免特定程序[13] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[13] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在募集资金转入专户后六个月内实施[13] - 现金管理产品期限不超过十二个月，应为安全性高的结构性存款、大额存单等[15] - 用闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[15] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[18] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[19] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[19] 监督检查 - 董事会每半年度全面核查募集资金项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[25] - 财务部对募集资金使用设台账，内部审计机构至少每季度检查一次[25] - 当年有募集资金运用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查一次[27] 违规处理 - 公司募集资金管理存在重大违规或风险，保荐机构或独立财务顾问应向深交所报告并披露[27] - 公司及其董事、高管违反规定，应承担相应法律责任[29]

珠海市智迪科技股份有限公司 对外担保管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 进一步规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理， 降低经营风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《珠海市智迪科技股 份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得 请外部单位为其提供担保。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债务 人所负的债务提供担保，当债务人 ...

任职要求 - 董事会秘书需大专以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 最近三年受证监会行政处罚或交易所三次以上通报批评者不得担任[7] 聘任与解聘 - 原任离职后3个月内公司需聘任新秘书[15] - 拟召开会议聘任应提前五个交易日向深交所备案[15] - 深交所收到材料五个交易日后未提异议可召开会议聘任[15] - 董事会解聘应向深交所报告并说明原因[17] - 秘书出现特定情形公司应1个月内解聘[17] 职责与义务 - 秘书空缺超3个月董事长代行职责直至聘任新秘书[18] - 公司应保证秘书任职期间参加交易所后续培训[19] - 秘书对公司负有诚信和勤勉义务，委托职责需经董事会同意[21] - 秘书离任前需接受审查并移交事务，签订保密协议[21] 制度细则 - 工作细则未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行[23] - 工作细则与相关规定抵触时按国家相关规定和公司章程执行[23] - 工作细则由公司董事会负责解释和修订[24] - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[25]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属于关联人[5,6] - 因协议或安排生效后或未来12个月内、过去12个月内具有关联情形的法人或自然人视同为关联人[7] 关联交易审议 - 审计委员会应督导内部审计机构至少每半年对公司重大关联交易情况进行检查[12] - 董事会审议关联交易，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[14] - 对关联人提供担保的董事会决议，需经出席会议的无关联关系董事的2/3以上通过方有效[15,16] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决，其代表的有表决权股份数不计入有效表决总数[17,18] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[25] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[25] - 公司董事长有权决定未达董事会审议标准的关联交易事项[25] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东会审议[26] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应及时披露[32] - 上市公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行审议和披露义务[35] - 上市公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[36] - 上市公司与关联人日常关联交易协议超三年，需每三年重新履行审议和披露义务[36] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则协议定价[23] - 公司审议关联交易需详细了解标的状况、交易对方情况，根据定价依据确定价格[28] - 日常关联交易协议应包含交易价格、定价原则等主要条款[38] 其他规定 - 特定关联交易可免予按关联交易方式履行相关义务[38] - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易或影响股价时公司应披露信息[38] - 公司不得为关联人提供资金等财务资助，应审慎向关联方提供财务资助或委托理财[40] - 公司向关联方委托理财以发生额计算，12个月内累计计算适用相关规定[40] - 连续12个月内除特定情况外的关联交易按累计计算原则适用规定[41] - 本办法未尽事宜按法律法规及《公司章程》规定处理[43] - 若证监会或交易所对关联交易有新规定，公司按新规定执行[43] - 本办法由公司董事会负责解释[44] - 本办法经公司股东会审议通过，修改时亦同[45]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事[3] - 连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[6] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[8] - 股东会选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[8] 独立董事补选 - 不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[8] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，60日内补选[9] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议股东会解除职务[13] - 行使部分特别职权需全体过半数同意并及时披露[12] - 专门会议三分之二以上出席方可举行，决议全体过半数通过[15] - 每年现场工作不少于15日[18] - 专门会议提前3天通知，紧急情况可豁免[14] 审计委员会规范 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会，三分之二以上成员出席[16] - 每季度至少召开一次会议[16] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 会议资料至少保存10年[36] 信息披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[21] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[35] - 董事会会议通知按规定期限提供资料，专门委员会不迟于前三日[36] 会议相关 - 两名以上认为会议材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[36] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[23] 费用与保险 - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[38] - 可建立责任保险制度[39] 津贴与制度生效 - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[24] - 本制度经股东会审议通过生效[26]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期超一年[4] 审批权限 - 股东会授权董事会审批交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%[6] - 审批交易标的最近一会计年度营业收入占公司10％以上但低于50％且绝对金额超1000万元但在5000万元以下[6] - 审批交易标的最近一会计年度净利润占公司10％以上但低于50%且绝对金额超100万元但在500万元以下[6] - 审批交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上但低于50%且绝对金额超1000万元但在5000万元以下[7] - 审批交易产生利润低于公司最近一会计年度经审计净利润10％以上但低于50%且绝对金额超100万元但在500万元以下[7] 审议流程 - 公司对外投资超任一标准，经董事会审议后提交股东会审议、批准[7] - 子公司对外投资经其董事会或股东会批准后，报公司董事会或股东会批准[7] 投资处理 - 公司可在经营期满、破产、遇不可抗力等情况收回对外投资[13] - 公司可在发展战略调整、投资项目亏损等情况转让对外投资[14] 项目管理 - 投资项目审批后由申请部门或子公司牵头实施[16] - 各部门对投资项目动态监督，证券事务部组织监督实施情况[16] - 证券事务部跟进、监督、管理投资项目执行进展，异常向董事会报告[16] - 总经理发现重大疏漏等可修改、变更或终止投资方案[16] - 内审部对项目审计，行使监督检查权[17] - 项目完成后总经理组织验收评估并向董事会、股东会报告[17] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[19] - 相关部门和子公司及时报告重大事项配合披露[19] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[21]

租赁信息 - 公司拟租赁智迪实业19,979.92平方米房屋，月租金299,698.80元，租5年[1] - 租赁期自2025年11月1日至2030年10月31日，含3个月装修免租期[9] 财务数据 - 智迪实业2024年度营收411.02万元、净利润273.98万元，2025年6月底净资产535.50万元[4] 股权结构 - 谢伟明、黎柏松分别持有智迪实业51%、49%股权[4] 审批情况 - 非关联董事、独立董事、监事会、保荐机构均同意本次关联交易[2][15][17][18] 其他 - 2025年初至公告日公司与智迪实业无其他关联交易[14] - 公告日期为2025年10月28日[20]

章程修订 - 修订后章程明确法定代表人等相关规定，增加经营范围[2] - 修订后章程规定股东责任、公司债务承担等内容[2] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第二次临时股东大会审议生效[48] 股份相关 - 原公司截至2015年10月31日经审计净资产为81,671,218.58元，按比例折为股本5280万元[3] - 公司股份总数为8000万股，均为普通股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] 股东权益与义务 - 股东可按持股份额获股利等利益分配，查阅公司材料需书面请求[6][7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[9] 会议决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[35] 交易与担保 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东大会[11] - 上市公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[30] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[25] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[33] - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[36] 利润分配 - 公司分配税后利润时需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[39] - 利润分配政策调整方案需经出席会议全体股东所持表决权的2/3以上通过[41] 其他事项 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[38] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知，并允许其陈述意见[43] - 公司拟修订《股东大会议事规则》等多项治理制度并制定新制度[49]

股东大会时间 - 2025年11月12日15:30现场会议开始[3] - 2025年11月12日9:15网络投票开始[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月6日[5] 提案情况 - 提案2.00下子议案数为13个[7] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项[8] 投票信息 - 投票代码为351503，投票简称为智迪投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 15:00[23] 其他 - 登记时间为2025年11月10日8:30 - 17:30[11] - 公告发布时间为2025年10月28日[18] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[27]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议通知于2025年10月24日发出，10月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，职工监事吴银彩通讯出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决3同意0反对0弃权，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[6]