章程修订 - 修订后章程明确法定代表人等相关规定，增加经营范围[2] - 修订后章程规定股东责任、公司债务承担等内容[2] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第二次临时股东大会审议生效[48] 股份相关 - 原公司截至2015年10月31日经审计净资产为81,671,218.58元，按比例折为股本5280万元[3] - 公司股份总数为8000万股，均为普通股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] 股东权益与义务 - 股东可按持股份额获股利等利益分配，查阅公司材料需书面请求[6][7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[9] 会议决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[35] 交易与担保 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会审议后提交股东大会[11] - 上市公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[30] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[25] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[33] - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[36] 利润分配 - 公司分配税后利润时需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[39] - 利润分配政策调整方案需经出席会议全体股东所持表决权的2/3以上通过[41] 其他事项 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[38] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知，并允许其陈述意见[43] - 公司拟修订《股东大会议事规则》等多项治理制度并制定新制度[49]