证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-039 珠海市智迪科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日在公司五 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长谢伟明先生主持，应 出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事杨国梅、黄华敏、陈洪川以通讯 表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合 中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

业绩数据 - 2025年6月30日智迪实业总资产6,641,786.85元，负债1,286,800.41元，净资产5,354,986.44元[4] - 2024年12月31日智迪实业总资产5,998,908.99元，负债1,877,087.92元，净资产4,121,821.07元[4] - 2025年1 - 6月智迪实业营收2,055,077.46元，营业利润1,298,077.29元，净利润1,233,165.37元[5] - 2024年度智迪实业营收4,110,154.92元，营业利润2,884,056.45元，净利润2,739,819.77元[5] 股权结构 - 智迪实业股东谢伟明持股51.00%，黎柏松持股49.00%[3] 租赁信息 - 租赁建筑面积19,979.92平方米，月租金299,698.80元（含税），期限5年（2025.11.1 - 2030.10.31）[1] - 2025.11.1 - 2026.1.31为装修免租期[10] - 逾期5个工作日未付租金按5‰/日付违约金，超两月甲方有权收回房屋并终止合同[11] - 2028.11.1起租金每年协商调整，浮动不超10%[11] 决策程序 - 董事会非关联董事5票同意通过租赁议案[2] - 保荐机构对本次关联交易无异议，认为履行必要程序，符合规定[20] - 独立董事审议并同意本次关联交易事项[20]

珠海市智迪科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-041 珠海市智迪科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 珠海市智迪科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 426,462,204.79 | 1.7 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，规范内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕信息 知情人的登记和报送备案等工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则以及有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主要负责人， 董事会秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事 会秘书的职责。证券事务部是公司信息披露机构，协助 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 投资者关系管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 者关系工作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准，实现 公司公平的企业价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 珠海市智迪科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简 称"重大信息"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员（以下 简称"报告义务人"），应及时将有关信息通过董事会秘书向本公司董事长、总经 理、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、公司各部门、全资子公司、控股子公司、参股 公司发生的重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对上市公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 准产生。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 第七条 审计委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

提名委员会组成与任期 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[5] 提名委员会职责与时间 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] - 选举新董事和聘任新经理前一至两月提候选人建议[10] 提名委员会会议规则 - 不定期会议，两名以上委员或召集人可提议召开[12] - 召开前董事会秘书提前三日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[13] 议事规则生效与修改 - 由董事会拟定，审议通过之日起生效，修改亦同[19]

珠海市智迪科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、 合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的内审部和内部审计人 员依据国家有关法律法规和公司内部管理制度，对公司各部门、控股子公司以及 具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，通过独立客观的监督 和评价，以确保公司经营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及 ...

股东减持情况 - 智控投资完成减持计划 累计减持80万股 占总股本比例1.00% [1] - 减持计划通过集中竞价方式实施 已收到完成告知函 [1]