公司2025年第三季度财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入426,462,204.79元，同比增长1.78% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为25,889,489.85元，同比增长3.53% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月27日召开第四届第五次董事会会议，审议了包括《关于修订〈公司章程〉的议案》在内的文件 [1] 财务与经营 - 2024年1至12月份，公司营业收入中计算机外设行业占比98.72%，其他业务占比1.28% [1] - 截至发稿时，公司市值为32亿元 [1]

重大差错认定标准 - 财务报告重大会计差错：涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超1000万元[5] - 财务报告重大会计差错：使盈亏转变或更正金额占净利润5%以上且超1000万元[5][6] - 其他年报信息披露重大错误：每股收益、净资产收益率计算差错[8] - 业绩预告重大差异：预计与实际变动方向不一致或幅度超20%无合理解释[11] - 业绩快报重大差异：财务数据与定期报告差异幅度达20%以上无合理解释[12] 差错处理流程 - 财务报告重大会计差错更正：内审收集资料等，提交董事会审计委员会审议[12] - 其他年报信息等差异：内审收集资料等向董事会报告[12] 信息披露规范 - 年报信息披露有重大遗漏或不符及时补充更正公告[13] 责任认定与处理 - 年报信息披露重大差错责任分直接和主要责任[14] - 信息报送部门负责人对自身原因致差错承担直接责任[16] - 年报信息披露重大差错有从重惩处情形五种[17] - 年报信息披露重大差错有从轻等处理情形两种[18] - 追究责任形式包括责令改正等六种[20] - 董事会对差错责任认定及处理决议以临时公告披露[22] 其他规定 - 季度、半年度报告信息披露差错责任追究参照本制度[24] - 本制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[24] - 本制度由董事会负责解释和修订[25] - 本制度经董事会审议通过生效实施及修改[26]

制度适用 - 适用范围包括公司及子公司、相关人员、外部单位和个人[2] 管理职责 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责管理工作[3] 保密要求 - 相关人员在报告披露前或事项筹划期负有保密义务[7] - 公开披露前不得向无依据外部人员提前报送资料[7] - 向外部报送未公开资料需发《保密告知函》并备案[7] - 外部人员不得泄露未公开重大信息或用于证券交易[9] - 外部人员使用未公开信息需与公司同时或已公开披露[10] 违规处理 - 外部人员信息泄露公司向深交所报告并公告[11] - 违反制度致公司损失需担责，涉嫌犯罪移送司法[9][13][17] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[12][13]

人员变动披露与补选 - 董事辞任公司需在两个交易日内披露情况[4] - 董事提出辞任公司应在六十日内完成补选[4] 法定代表人确定 - 法定代表人辞任公司应在三十日内确定新的法定代表人[6] 工作移交与义务遵守 - 董事及高级管理人员应在离职生效后五个工作日内完成移交[9] - 董事及高级管理人员最短在任期结束之日起一年内仍须遵守义务[11] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[12] - 董事、高级管理人员实际离任后半年内不得转让所持本公司股份[12] 追责复核与制度生效 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议可在十五日内申请复核[14] - 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[19]

资金占用防控 - 建立防控股东及关联方占用资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3][4] 关联交易规定 - 经营性往来限制占用资金，交易须签有真实背景合同[5][6] - 不得多种方式向关联方提供资金，按管理办法执行[6] 担保与责任 - 对关联方担保须经股东会审议，关联方回避表决[7] - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[11] 检查与处理 - 多部门有权检查非经营性资金往来[11][13] - 违规占用应制定清欠方案[12] 披露与追责 - 年报披露控股股东或实际控制人资金占用情况[12] - 协助侵占或擅自批准担责[14][15]

业务范围 - 外汇套期保值业务适用于公司及全资子公司，子公司操作需公司同意[2] 业务目的与办理 - 以正常生产经营为基础，规避汇率风险，通过有资质金融机构办理[4][5] 审批规则 - 未达净资产50%需董事会审批，达或超则需股东会审批，关联业务需股东会审议[7] 部门职责 - 股东会或董事会决策，财务部经办，内审部监督，证券事务部审核披露[9][10][11] 业务操作与管理 - 有内部流程，异常上报，人员保密独立，选合适产品，按规披露保管档案[12][14][15][17][19]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事、高管及章程规定的其他高管[2] 薪酬决策与管理 - 董事薪酬由股东会决定，高管薪酬分配方案经董事会批准[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬标准与方案[4] 薪酬构成与发放 - 高管实行年薪制，由基本工资和绩效奖金构成[5] - 公司按月现金发放基本工资[7] 薪酬调整与激励 - 公司可根据经营等情况不定期调整薪酬标准[9] - 公司可实施股权激励计划激励董事和高管[11]

珠海市智迪科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 珠海市智迪科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理公司信息披露 暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《规范运作》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》规定的暂缓、豁免情形的，由公司审慎判断暂缓或 豁免披露，采取有效措施防止暂缓或者 ...

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[2] - 现场会议需在深交所交易日召开[2] 投票信息 - 投票代码为"351503"，投票简称为"智迪投票"[7] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[7] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[9] 表决权规则 - 股东行使表决权数量是名下同类别股份数量总和，多账户投票以首次有效结果为准[12] - 集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，交易系统投票无效[14] - 累积投票提案中股东每持有一股拥有与每个提案组下应选董事人数相同的选举票数[14] 总提案规则 - 公司设置总提案时，股东对总提案投票视为对除累积投票提案外的其他提案表达相同意见[15] 计票方式 - 网络投票系统对交易系统和互联网投票系统数据合并计算，现场投票辅助系统由信息公司合并计算[15] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[17] 投票数据获取与计票 - 公司在现场股东会投票结束后通过互联网系统获取网络投票数据[18] - 公司委托信息公司合并计票，信息公司会发送相关数据和明细[18] 表决结果处理 - 公司及其律师要对投票数据合规性确认并形成股东会表决结果[19] 异议处理与披露 - 对投票数据有异议应向深交所及信息公司提出[19] - 公司应按规定披露法律意见书和股东会表决结果[19] 投票结果查询 - 股东会结束次一交易日，通过交易系统投票的股东可在券商客户端查投票结果[20] - 股东可通过互联网投票系统网站查最近一年内网络投票结果[20] 细则说明 - 本细则“以上”含本数[21] - 本细则由董事会负责解释[21] - 本细则经董事会审议通过后实施，修改时亦同[21]