乖宝宠物食品集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善和健全乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配机制，增强利润分配的透明度和可操作性，保护中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《乖 宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充 分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合 理的利润分配方案。 第三条 公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制订持续、稳 定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水 平。 第四条 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持 续经营能力。 第五条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的 现金红利，以偿还其占用的资金。 第六条 公司的利润分配形式及顺序：采取现金、股票 ...

章 程 二〇二三年九月 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《乖宝宠物食 品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公 司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 董 事 会 现就提名 李俊 为 乖宝宠物食品集 团 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 乖宝宠物食品集团 股份有限 公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 乖宝宠物食品集团 股份有限公司 第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-002 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第一届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"或"公司")第一 届董事会第二十四次会议于 2023 年9 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知于 2023 年 9 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长秦华先生主持，本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人（其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公 司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法 规及深圳证券交易所《深圳证券 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 董 事 会 现就提名 翟月玲 为 乖宝宠物食 品集团 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 乖宝宠物食品集团 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 乖宝宠物食品集团 股份有限公司 第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠 物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对乖宝宠物使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号 ）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股））4,000.45万股，发 行价格为39.99元/股，公司募集资金总额人民币159,97 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 （四）合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不需要使用公司及子 公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （五）董事会印章、监事会印章：适用于以董事会、监事会名义出具的公告、 报告、文件、函件等。 （六）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅 限公司内部使用。 第二章 印章使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门或行 政部门的公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及 以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章及授权代表人签字章：适用于由公司及子公司法定代 表人或授权代表人签章的文件、协议、合同、法定代表人或授权代表人证明书、 授权委托书、统计报表、申报材料等。 （三）财务章：包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等，适用于公 司及子公司财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，防范印章 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 董 事 会 现就提名 王锐 为 乖宝宠物食品 集团 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 乖宝宠物食品集团 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 乖宝宠物食品集团 股份有限公司 第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 是 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-015 第二届董事会职工代表董事 和第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司关于选举产生 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和监事 会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，董事会和监事会进行换届选举工作。公司第二届董事会由 12 人组成，其中 职工代表董事 1 人。公司第二届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人。 2023 年 9 月 15 日，公司在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真 审议，同意选举秦轩昂先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件一）， 秦轩昂先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 7 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第二届董事会，其任期与股东大会选举产生的董事任 期一致。同意选举徐法典先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详 ...