证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2023-015 第二届董事会职工代表董事 和第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司关于选举产生 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和监事 会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，董事会和监事会进行换届选举工作。公司第二届董事会由 12 人组成，其中 职工代表董事 1 人。公司第二届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人。 2023 年 9 月 15 日，公司在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真 审议，同意选举秦轩昂先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件一）， 秦轩昂先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 7 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第二届董事会，其任期与股东大会选举产生的董事任 期一致。同意选举徐法典先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李俊 作为 乖宝宠物食品集团 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会 提名为 乖宝宠物食品集团 股份有限公司（以下简称该公司） 第 二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过 乖宝宠物食品集团 股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

中泰证券股份有限公司 为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 运用计划，本次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金 拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宠物食品生产基地扩产建设项目 | 36,737.41 | 36,737.41 | | 2 | 智能仓储升级项目 | 7,191.05 | 7,191.05 | | 3 | 研发中心升级项目 | 3,060.48 | 3,060.48 | | 4 | 信息化升级建设项目 | 2,511.26 | 2,511.26 | | 5 | 补充流动资金 | 10,500.00 | 10,500.00 | | | 合计 | 60,000.20 | 60,000.20 | 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 董 事 会 现就提名 王凤荣 为 乖宝宠物食 品集团 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 乖宝宠物食品集团 股份 有限公司第 二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过 乖宝宠物食品集团 股份有限公司 第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乖宝宠物 食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号 ）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股））4,000.45万股，发 行价格为39.99元/股，公司募集资金总额人民币159,978.00万元，扣除发行费用合 计人民币12,738.11万元后，募集资金净额人民币147,239.88万元。募集资金已于 2023年8月11日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412 号）。 为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已经对募集资金实行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 运用计划，本次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金 拟投入金额 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》等法律法规及规范性文件以及《乖宝宠物食品集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交 易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使 用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以 下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、 经济、便捷的股东大会网络投票系统。公司股东大会现场会议应当在深圳证券交 易所交易日召开。 第四条 股东大会股权登记 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、 持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人的除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善本公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本 规则。 第二条 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主 席可以要求公司证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、本公司章程、本公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给本公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券 交易所公开谴责时。 ...

对外担保管理制度 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理，须经公司董事会或股东大会批 准。公司的分支机构、职能部门不得擅自对外提供担保。 未经公司董事会或股东大会批准的，公司及子公司不得对外担保，也不得相 互提供担保。 第六条 公司提供对外担保时，应当要求被担保人提供反担保或其他有效防 范担保风险的措施。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能力，且其提供的 反担保必须与公司担保的金额相当。 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他 股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相关股东 未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反担保等 风险控制措施的，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、 第一章 总 则 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范乖宝宠物食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）担保行为，有效控制对外担保风险，保障公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立和 完善现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进公司规范 运作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《乖宝宠物食品集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 （五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能导 致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） ...