2024年度董事会工作报告 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度 工作中，严格按照法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行职责，不断规范公司治 理。全体董事勤勉尽职，依法履行董事会职责，审慎、科学决策。现将 2024 年 度董事会工作情况及下一年度工作规划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024 年度公司实现营业收入 524,496.38 万元，较去年同期上升 21.22%； 营业利润 81,032.41 万元，较上年同期上升 53.97%；归属于上市公司股东的净 利润为 62,472.14 万元，较上年同期上升 45.68%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度内，董事会共召开会议 6 次，会议的通知、召集、召开等相关程 序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公 司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会 议的审议、表决程序及结果均合法有效。董事会会议具体内容如下： | 会议召开日期 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-014 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）会计政策变更日期 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 （三）变更前公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"）《企业会计准则解释第18号》财会 〔2024〕24号，以下简称"解释第18号"）的要求，对相关的会计政策予以变 更。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等相关规定，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变 更，无需提交董事会或者股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、本次会计政策变更基本情况 （一）会计政策变更原因 财政部分别于2023年10月25日和2024年12月6日发布了"解释第17号"及 "解释第18号"。 "解释第17号"规范了关于流动负债与非 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-012 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月22日上午 9:15—9:25，9:30—11 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-003 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席陈金发主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-002 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会 董事 11 名，会议由公司董事长秦华先生主持召开，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-006 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月31日的公司总股本400,044,500股为基数，向全体股东每10股派红利 2.5元（含税），共计100,011,125.00元（含税），占上市公司2024年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润的16.01%，不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。本次利润分配预案公告 后至实施前，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将 按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月19日召开第二届董事会第九次会议，以同 ...

中期分红安排 - 拟定2025年中期分红，前提是当期累计未分配利润为正等[1][3] - 分红金额上限不超当期净利润，以总股本为基数[1] 授权与审议 - 提请股东大会授权董事会制定实施方案，期限至2025年年会[1][2] - 已通过董事会、监事会审议，尚需2024年年会审议[4] 其他说明 - 分红前瞻性陈述不构成承诺，年会审议存不确定性[4][5]

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-011 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于股权激励计划授予价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整事由：因公司实施2024年前三季度权益分派方案，向全体股东每10 股派发现金红利2.5元（含税），需对第一期限制性股票激励计划中首次授予价 格（含预留，下同）进行相应调整。 2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性 股票激励计划（草案）》相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价 格需相应调整。 3、调整结果：首次授予限制性股票价格由25.93元/股调整为25.68元/股。 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案 （关联董事已回避表决 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[1] - 投资品种含银行大额存单等[2] - 投资有效期自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[3] 决策与实施 - 授权管理层决策并签合同，财务中心实施[6] 风险与控制 - 投资风险有收益波动、不可预期、操作监控风险[9][10] - 风控措施包括遵循原则等多项[11][12][13][14] 审议与保荐 - 2025年4月19日董事会、监事会审议通过议案[16][17] - 保荐人对现金管理事项无异议[19]

募集资金情况 - 2023年8月公司公开发行A股40,004,500股，发行价每股39.99元，募集资金总额1,599,779,955元，净额1,472,398,848.19元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,123,626,141.28元，2024年使用523,895,261.28元[14] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额360,872,696.41元[14] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用等进行规定[15] - 2023年8月28日和10月13日分别签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[18][19] - 截至2024年12月31日，部分募集资金账户已注销，部分在用[16] 现金管理与补充流动资金 - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为130,000,000元[21] - 2023年10月23日同意使用不超过260,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还；2024年10月23日同意使用不超过200,000,000元，已实际使用且未到期归还[25] - 2024年公司同意使用最高不超过8亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，余额为130,000,000元[26] 超募资金使用 - 超募资金净额为872,396,855.47元[36] - 2023年9月16日同意使用560,000,000元超募资金用于“年产10万吨高端宠物食品项目”，截至2024年12月31日，已累计使用218,711,855.58元[30][36] - 2023年9月16日同意使用260,000,000元超募资金永久补充流动资金，2024年同意使用52,396,855.47元及利息，截至2024年12月31日，已累计使用316,534,520.84元[30][36] 募投项目进展 - 宠物食品生产基地扩产建设智能仓储升级项目承诺投资67,374,094.4元，截至期末累计投入66,700,799.2元，投入比例99.82%[35] - 另一智能仓储升级项目承诺投资71,910,498.32元，截至期末累计投入68,168,867.78元，投入比例94.80%[35] - 研发中心升级项目承诺投资30,604,800元，截至期末累计投入4,631,321.8元，投入比例80.48%[35] - 某项目承诺投资25,112,600元，截至期末累计投入25,000,000元，投入比例95.09%[35] - 募集资金投向补充流动资金合计60,000,000元，截至期末累计投入23,878,776元[35] 其他情况 - 2023年9月16日公司增加全资子公司山东海创工贸有限公司作为“研发中心升级项目”实施主体并新增实施地址[23] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目实施方式未发生变更[24] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[27] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用及管理违规的情形[41] - 保荐机构中泰证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无异议[42]