饲料板块整体市场表现 - 2023年10月22日饲料板块整体下跌2.45%，表现显著弱于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为乖宝宠物，跌幅达3.98%，佩蒂股份和天马科技跌幅紧随其后，分别为3.50%和3.48% [2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出1.51亿元，但游资和散户资金分别净流入919.16万元和1.42亿元 [2] 个股价格与成交表现 - 部分个股逆势上涨，百洋股份涨幅最高为1.96%，收盘价6.75元，成交额1.24亿元 [1] - 正虹科技和播恩集团分别上涨0.83%和0.78%，成交额分别为6572.27万元和2526.06万元 [1] - 下跌个股中，乖宝宠物成交额最高，达3.01亿元，海大集团和中宠股份成交额也较大，分别为4.83亿元和4.09亿元 [2] - 大北农和傲农生物成交量居前，分别为49.88万手和42.24万手 [2] 板块及个股资金流向 - 乖宝宠物虽股价领跌，但获得主力资金净流入2362.37万元，主力净占比为7.84% [3] - 禾丰股份和邦基科技也获得主力资金净流入，分别为239.40万元和194.59万元，主力净占比分别为7.70%和5.29% [3] - 佩蒂股份主力资金净流出规模最大，为1019.21万元，主力净占比为-10.11% [3] - 路德环境和唐人神主力资金净流出分别为332.45万元和496.44万元 [3]

第二条 公司董事与高级管理人员适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 体现收入水平与公司规模与业绩相匹配的原则； 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董 事和高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的 实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （二） 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （三） 体现激励与约束并重、奖罚对等，薪酬发放与个人业绩挂钩原则。 第二章 薪酬的管理机构 第四条 董事的薪酬方案须经董事会审议通过后提请股东会审议批准，高级 管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行 职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权 的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息 披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要 约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： （一）公司董事会； （二）公司的独立董事； （三）持有 1%以上有表决权股份的股东； （四）依照法律法规、中国证监会的规定设立的投资者保护机构。 第五条 征集人可以自行或者委托证券公司、证 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送 信息的审核管理程序。 第二章 外部信息报送的管理和流程 第五条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露制度的 要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程 序。 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息使用 人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括本公司各部门、 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 目的 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和各部门的责任，保 证审计质量，发挥审计作用，促进经营管理，提高经济效益，保障员工合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 适用范围 公司各部门、集团及各分公司、子公司及相关机构（以下统称"被审计单位"）， 应按照本制度进行或接受内部审计。 第三章 内部审计定义与目标作用 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、经营活动的效率和效果以及财务信息的真实性和完整性等开展 的审查与评价活动。 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过运用系统、规范的方法， 审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，促进公司 完善治理、增加价值和实现目标。内部审计的具体目标及作用包括： （一）确保公司各项行为符合法律、法规、规章及公司各项制度； （二）有效控制成本，改善经营管理，提高经营效率； （三）降低舞弊风险，确保公司资产安全； （四）对于公司重大事项进行必要的事前干预， ...

中小投资者定义 - 除单独或合计持有公司5%以上股份股东及持有公司股份的董事、高管之外的股东[2] 股东会计票规则 - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票，含提名任免董事等[4][5] 投票方式及流程 - 股东会现场与网络投票结合，中小投资者任选，重复投票以首次有效为准[7] 信息登记与宣布 - 审议相关事项时，单独登记中小投资者信息，现场出席单列宣布[7] 结果公布与文件要求 - 宣布表决结果提示中小投资者单独计票情况，相关记录、决议说明重大事项[7][8] 通知与公告内容 - 股东会通知载明单独计票事项、投票方式及网络投票流程[10] 法律意见书 - 披露的股东会法律意见书包含见证律师对单独计票发表意见情况[10] 生效与修改 - 本办法自董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[12]

1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控 制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告 中作出内部控制无效的结论。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 为完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，根据财政部、证监会 等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结 合公 司规模、行业特点、风险水平等因素，制定本认定标准。 一、内部控制缺陷的分类 （一）按照内部控制缺陷的本质分类，分为设计缺陷和运行缺陷。 1、设计缺陷：是指企业缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制并 不合理及未能满足控制目标。 2、运行缺陷：是指设计合理及有效的内部控制，但在运作上没有被正确的 执行。 （二）按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要缺 陷和一般缺陷。 2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷， 但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严 重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的 ...

激励机制 - 实施周期3年，首周期2024 - 2026年[2] 业绩目标 - 2024 - 2026年营收增长率目标19%、42%、68%[7] - 2024 - 2026年净利润增长率目标21%、39%、59%[7] 考核与奖金 - 按公司和个人层面考核系数算奖金[9][11] - 2024 - 2026年每年提激励奖金，不超净利润15%[12] 实施与调整 - 经股东会审议通过实施，重大更改需批准[22] - 追溯调整时董事会调以往年度激励奖金[12]

战略与 ESG 委员会 - 成员由四名董事组成，两名由独立董事担任[4] - 会议需提前三日通知全体委员，紧急时可开临时会议[10] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[10] 审计委员会 - 负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内控[17] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 核查拟聘任会计师事务所及注册会计师资格[18] - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计工作安排及材料[19] - 定期报告财务信息经审核、过半数同意后提交董事会审议[19] - 监督董事、高管信息披露职责履行及董事会现金分红政策情况[19] - 成员为 3 名，独立董事不少于 2 名[24] - 提名方式有董事长提名等三种[25] - 会议须三分之二以上成员出席，定期会议每季度至少一次[33][34] - 会议通知提前三日发出[34] - 决议违法无效或可撤销，撤销期限 60 日[6] - 以会计专业人士身份提名的独董候选人有任职经验要求[24] - 主任委员不能履职，半数以上委员可推举代行，否则董事会指定[28] - 任期与董事会任期一致[32] - 审计部编写会议文件[38] - 会议档案保存期限为 10 年[42] 提名委员会 - 成员由 3 名董事组成，独立董事不少于 2 名[52] - 委员由董事长等提名[52] - 设主任委员一名，由独立董事担任[52] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[52] - 会议提前三日通知，紧急时可开临时会议[59] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[59] - 在选举新董事和聘任新高管前一至两月提建议和材料[58] - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[55] 薪酬委员会 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[70] - 由董事长等提名，董事会选举产生[70] - 会议每年至少召开一次，提前三日通知，紧急可开临时会议[80] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[80] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过[74] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[74] - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[71] - 对董事和高管考评后提出报酬和奖励方式报董事会[78] - 会议表决方式有现场举手表决等，临时会议可通讯表决[80] 其他 - 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[85]

乖宝宠物食品集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和 《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据 ...