公司背景与领导层 - 丰茂股份是一家专业从事精密橡胶零部件研发、生产及销售的国家级高新技术企业，成立于2002年7月，产品涉及传动系统、流体管路系统、空气悬架系统和密封系统，广泛应用于汽车、摩托车、机器人、无人机、家电卫浴、安防、农机等领域 [5] - 公司副总经理蒋淞舟为"厂三代"，其使命是帮助公司在未来十年内成为国际一流品牌的首选合作伙伴，推动中国制造全球化 [2] - 蒋淞舟从金融行业转型至实体经济，负责泰国生产基地项目、空气弹簧项目、投资并购及海外客户拓展，强调通过实力和团队沟通获得管理层的认可 [3][4] 技术创新与研发能力 - 公司以创新研发能力为核心竞争力，拥有国家级实验室和省级高新技术企业研究开发中心，累计参与制定或修订国际标准2项、国家标准34项 [6] - 2024年公司营收及归母净利润均实现两位数增长，产品研发方向聚焦毛利高、更精密、尚未被国产替代的零部件 [6] - 传动系统产品已应用于工业机器人并批量供货，密封系统产品对接国内头部减速器制造企业并开启小批量验证供货，空气悬架系统将成为第二增长曲线 [6] 生产基地与全球化布局 - 公司在嘉兴高新技术产业开发区新建产业基地，加速推进区域研发中心和智造中心建设 [6] - 济南章丘经开区智能化生产基地聚焦汽车流体管路系统产品，重点服务中国重汽、一汽集团等头部客户，提升北方市场服务效率并降低成本 [7] - 泰国生产基地预计2024年下半年投入运营，旨在服务东南亚及欧美客户，是公司全球化战略的重要一环 [7] 未来战略与市场定位 - 公司未来增长围绕国产替代展开，目标是从国产替代走向全球化替代，成为中国制造全球化的代表 [8] - 未来五年将强化国内市场的领先地位，十年内重点推进全球化布局，目标成为国际头部品牌的首选供应商 [8] - 空簧业务以研发为导向，通过完善国内产品线和性能为全球化竞争奠定基础，依托泰国生产基地实现全球竞争力 [8]

市场扩张 - 公司拟在嘉兴设全资子公司建汽车零部件生产基地，总投资预计不超15亿元[2] 新进展 - 公司已完成嘉兴子公司设立，取得注册登记证明文件[3] - 嘉兴子公司注册资本2000万元，成立于2025年5月29日[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年6月3日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案[2][3] - 审议通过作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[4][5] - 审议通过公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案，72名激励对象可归属121,820股限制性股票[6][7]

限制性股票调整 - 授予数量由63.95万股调整为83.135万股[3] - 授予价格由20.98元/股调整为15.754元/股[3] 利润分配 - 2024年以8000万股总股本为基数，每10股派5元，共派4000万元，每10股转增3股，总股本增至10400万股[8] 激励计划进程 - 2024年5 - 6月相关会议审议、公示、批准激励计划[3][4][5] - 2025年4 - 6月会议审议授予预留部分及调整数量价格等议案[6] 影响说明 - 本次调整对财务和经营无实质影响，不影响激励计划实施[10]

激励计划 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属激励对象有72名[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的可归属名单[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意为满足条件的激励对象办理本次归属相关事宜[3]

激励计划基本情况 - 本激励计划授予限制性股票数量为65.00万股，约占公司股本总额8,000.00万股的0.81%[3] - 首次授予52.45万股，约占公司股本总额的0.66%，约占授予权益总额的80.69%[3] - 预留12.55万股，约占公司股本总额的0.16%，约占拟授予限制性股票总数的19.31%[3] - 授予价格为20.98元/股（调整后）[3] - 首次授予激励人数为79人，预留授予为38人[4] - 首次授予部分三个归属期的归属比例分别为30%、30%、40%[5] 业绩目标 - 2024 - 2026年首次授予部分归属考核年度的营业收入目标值分别为10.00亿元、12.50亿元、15.60亿元[7] - 2024 - 2026年首次授予部分归属考核年度的净利润目标值分别为1.73亿元、2.16亿元、2.70亿元[7] - 以2023年为基数，2024年营业收入目标值增长率约为24.75%，净利润目标值增长率约为25.20%[9] 授予与归属情况 - 2024年6月3日首次授予限制性股票，授予价格20.98元/股，授予数量52.45万股，授予人数79人，授予后剩余12.55万股[18] - 2025年4月18日预留授予限制性股票，授予价格20.98元/股，授予数量11.50万股，授予人数38人，授予后剩余1.05万股[18] - 2024年6月3日决议预留剩余的1.05万股不再授予，对应权益自动失效[15] - 2025年6月3日确定2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属数量为121,820股，为72名激励对象办理归属登记[17] - 首次授予部分第一个归属期为2025年6月4日至2026年6月3日[19] 公司业绩 - 公司2024年度营业收入为9.4858亿元[19] - 公司2024年归属于上市公司股东净利润为1.6172亿元[19] 激励对象考核与归属比例 - 首次授予的79名激励对象中，6名因离职不具备资格，45名“优秀”归属比例100%，22名“良好”归属比例80%，5名“合格”归属比例60%，1名“不合格”归属比例0%[20] - 首次授予部分第一个归属期符合条件的72名激励对象合计可归属数量为121,820股[20] 其他 - 2024年5月16 - 25日对激励计划拟激励对象名单进行内部公示[12] - 2024年6月3日公司召开2024年第二次临时股东大会，批准实施2024年限制性股票激励计划[12] - 2025年6月3日公司召开相关会议，审议通过调整授予数量及价格、首次授予部分第一个归属期符合归属条件等议案[14] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期除股份支付费用影响后为1.6575亿元，公司层面归属比例为70%[20] - 归属数量（调整后）为121,820股，股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[23] - 董事、高级管理人员及其他人员获授与可归属情况明确，合计获授637,000股，可归属121,820股，占比19.12%[23] - 监事会同意72名激励对象归属121,820股限制性股票，认为符合相关规定[21] - 归属人数为72人，授予价格（调整后）为15.754元/股[26] - 公司将根据政策规定窗口期办理归属及登记手续，以完成股份变更登记手续当日为归属日[25] - 激励计划首次授予的限制性股票将于2025年6月4日进入第一个归属期，其他归属条件已成就[29] - 发布第二届监事会第十一次会议决议公告[31] - 发布2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单核查意见[31] - 发布董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单核查意见[31] - 发布律师事务所关于2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整等相关事项法律意见书[31] - 公告发布时间为2025年6月4日[32]

限制性股票激励计划调整 - 2024年授予价格由20.98元/股调为15.754元/股[3] - 授予数量由63.95万股调为83.135万股[3] - 首次授予数量由52.45万股调为68.185万股[3] - 预留授予数量由11.50万股调为14.95万股[3] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例70%[5] - 可归属数量为121,820股[5] - 符合归属条件激励对象72名[5] 议案表决 - 《调整授予数量及价格议案》同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 《作废部分限制性股票议案》同意5票，反对0票，弃权0票[5] 股票作废 - 作废首次授予部分112,765股第二类限制性股票[5]

激励计划进程 - 2024年5月14日召开会议审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2024年5月16 - 25日公示激励计划拟首次授予激励对象名单无异议[12] - 2024年6月3日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[12] - 2024年6月3日确定授予日，向79名激励对象授予限制性股票，调整授予价格为20.98元/股[13][14] - 2025年4月18日审议通过授予预留部分限制性股票的议案[14] - 2025年6月3日审议通过调整授予数量及价格等议案[15] 业绩数据 - 2024年度营业收入目标值10.00亿元，触发值9.20亿元，实际完成9.4858亿元[23] - 2024年度净利润目标值1.73亿元，触发值1.58亿元，实际完成1.6172亿元，剔除股份支付费用影响后为1.6575亿元[23] 利润分配 - 2024年度以8000.00万股总股本为基数，每10股派现金红利5元，共派4000.00万元[17] - 2024年度每10股转增3股，转增2400.00万股，转增后总股本增至10400.00万股[17] 激励计划调整 - 激励计划调整后限制性股票数量为83.135万股，首次授予调为68.185万股，预留授予调为14.95万股[18] - 激励计划调整后授予价格（含预留部分）约为15.754元/股[20] 归属情况 - 激励计划首次授予部分第一个归属期自2025年6月4日起至首次授予日起24个月内最后一个交易日止，归属比例30%[21] - 公司及在职激励对象符合归属条件，除已离职激励对象外其他激励对象满足任职期限符合归属条件[23] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属数量为121,820股（调整后）[25] - 归属人数为72人（调整后）[26] - 授予价格为15.754元/股（调整后）[27] - 董事、高级管理人员及其他人员可归属数量占比分别为16.80%、21.00%、18.87%，总体比例为19.12%[30] 作废情况 - 6人因离职42,900股（调整后）限制性股票作废[32] - 28名激励对象因不满足绩效要求69,865股（调整后）限制性股票作废[32] - 本次合计作废112,765股（调整后）第二类限制性股票[33] 信息披露 - 公司已履行现阶段信息披露义务，后续需继续按规定披露相关文件[34][36]

激励计划时间线 - 2024年5月14日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年5月16 - 25日公示拟激励对象名单[2] - 2024年6月3日批准实施激励计划[3] - 2025年4月18日审议授予预留部分股票议案[3] - 2025年6月3日审议作废部分股票议案[4] 作废股票情况 - 因6人离职作废42,900股已授未归属股票[5] - 28人因绩效不能完全归属，作废69,865股[6] - 本次合计作废112,765股第二类限制性股票[6] 其他 - 首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例70% [5] - 作废股票对公司无实质性影响[7]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属激励对象72名[1] - 72名激励对象对应可归属的限制性股票数量为121,820股[2]