业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润51,409,286.27元，母公司净利润48,927,193.70元[2] - 2023年度提取盈余公积4,892,719.37元[2] 利润分配 - 以2023年末总股本8000万股为基数，每10股派2.5元，派现2000万元[3] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至1.04亿股[3] 决策流程 - 2024年4月19日通过利润分配及转增预案[2][6] - 预案尚需2023年年度股东大会审议[2][3][6][7] - 需出席股东表决权三分之二以上通过方可实施[6]

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 09 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和 勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-020 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度经营的实 ...

浙江开创电气股份有限公司 经核查独立董事陈工、林涛、朱炎生的任职经历以及签署的相关自查文件， 在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江开创电气股份有限公司 二〇二四年四月十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事陈工、林涛、朱炎生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 董 事 会 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次，股东大会4次[3] - 2023年召开7次审计委员会会议[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事林涛应出席董事会12次，现场1次通讯11次，出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事林涛与内审部门沟通，指导监督评价内控[11] - 2024年独立董事将继续学习履职，维护公司和股东权益[23] 公司决策事项 - 2023年7月14日同意聘任张威为副总经理[20] - 2023年8月2日同意聘任俞潇为副总经理[20] 信息披露 - 2023年公司完成信息披露工作，按时披露半年报和三季报[14][18] 制度修订 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[9]

公司治理 - 董事会有9名成员，非独立董事6名，独立董事3名[16] - 董事会下设4个专业委员会，各由1名非独立董事2名独立董事担任[16] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人[17] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表的100%[12] - 制定严格预算控制，各部门编制预算，财务部汇总[27] - 对销售、采购等业务采用逐级审批制度[28] - 建立信息系统控制体系，设董事长信箱[32] - 内审部全面监控评价，可向审计委员会报告[33] - 总经理负责财务预算管理，财务部负责具体工作[34] - 募集资金存放专项账户，使用符合审批流程和用途[36] - 每季度对客户进行信用评定防范账务风险[38] - 制定成本管控程序，明确成本控制要求[40] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，不同错报比例对应不同缺陷等级[43] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，不同错报比例对应不同缺陷等级[44] - 财务报告内控缺陷以资产总额衡量，不同错报比例对应不同缺陷等级[49][50] - 非财务报告内控缺陷按业务流程影响和可能性判定等级[51] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[52] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[53] - 无其他内部控制相关重大事项说明[54]

本表已于 2024 年 4 月 19 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 浙江开创电气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

分红转增 - 以2023年12月31日8000万股为基数，每10股派2.5元，派现2000万元[2] - 以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至1.04亿股[2] 变更事项 - 拟将注册资本由8000万元变更为1.04亿元[3] - 拟修订《公司章程》相关条款[4][5] - 变更及修订需提交2023年年度股东大会审议[2][6]

审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月19日对开创电气2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金 - 2023年期初关联资金往来余额66359077.31元[7] - 2023年度关联资金往来累计发生额178397849.25元[7] - 2023年度关联资金利息785383.56元[7] - 2023年度关联资金偿还累计发生额120976009.48元[7] - 2023年期末关联资金往来余额124566300.64元[7] 应收账款 - 金华星河科技2023年期初应收账款15726669.67元，期末16525309.41元[7] - 金华丁宇电商2023年期初应收账款4259205.11元，期末4008459.36元[7] 其他应收款 - 深圳杉谷贸易2023年期初其他应收款16000000元，期末15973622.69元[7] 长期应收款 - GALAXIATECH 2023年度长期应收款累计发生56634272.18元，期末余额同此[7]

公司治理结构 - 董事会有9名成员，非独立董事6名，独立董事3名[12] - 董事会下设4个专业委员会，各由1名非独立董事和2名独立董事担任[12] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[13] 内部控制制度 - 公司建立符合现代公司管理要求的内部组织结构[1] - 公司建立内部控制遵循全面性、重要性等原则[2] - 按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务等[8] - 致力于建立权责分明、相互制衡的现代公司治理架构[11] 人事与文化建设 - 公司成立人力资源中心，制订相关人事培训和薪酬管理制度[18] - 公司成立企业文化建设领导小组，开展文化活动[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[41][42][43][44] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[45] - 非财务报告内控缺陷定性标准按影响程度和可能性判定[46] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[51] - 内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[51] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[51] 其他内控措施 - 公司建立信息系统控制体系确保生产经营数据真实完整，设董事长信箱[28] - 公司设立内审部对各部门业务全面监控评价[29] - 公司制定预算管理制度，明确各部门职责[30][31] - 公司对销售和收款各环节明确权责及制约措施，每季度对客户信用评定[33][34] - 公司制定采购和资产管理相关制度，对实物资产关键环节有效控制[35][36] 保荐机构核查 - 保荐机构核查公司内控环境、流程、制度等资料[52] - 保荐机构与公司部分董事、高管等人员沟通交流[52] - 保荐机构查阅公司董事会出具的2023年度内控自我评价报告[52] 综合评价 - 公司已建立内控制度和体系，重大方面保持有效内控[53] - 公司2023年度内控自我评价报告基本反映内控建设及运行情况[53]

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次，股东大会4次[3] - 2023年召开2次提名委员会，3次战略委员会[9] 人员履职情况 - 2023年独立董事现场出席董事会1次，通讯出席11次，出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事未独立聘请中介机构行使特别职权[11] 制度修订与培训 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[9] - 2023年12月27日完成上交所2023年第6期后续培训[15] 人员聘任 - 2023年7月14日聘任张威为副总经理[21] - 2023年8月2日聘任俞潇为副总经理[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，维护公司和股东权益[24]