公司治理 - 董事会有9名成员，非独立董事6名，独立董事3名[16] - 董事会下设4个专业委员会，各由1名非独立董事2名独立董事担任[16] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人[17] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表的100%[12] - 制定严格预算控制，各部门编制预算，财务部汇总[27] - 对销售、采购等业务采用逐级审批制度[28] - 建立信息系统控制体系，设董事长信箱[32] - 内审部全面监控评价，可向审计委员会报告[33] - 总经理负责财务预算管理，财务部负责具体工作[34] - 募集资金存放专项账户，使用符合审批流程和用途[36] - 每季度对客户进行信用评定防范账务风险[38] - 制定成本管控程序，明确成本控制要求[40] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时，不同错报比例对应不同缺陷等级[43] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，不同错报比例对应不同缺陷等级[44] - 财务报告内控缺陷以资产总额衡量，不同错报比例对应不同缺陷等级[49][50] - 非财务报告内控缺陷按业务流程影响和可能性判定等级[51] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[52] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[53] - 无其他内部控制相关重大事项说明[54]