会议召开情况 - 2023年召开董事会12次，股东大会4次[3] - 2023年召开7次审计委员会会议[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事林涛应出席董事会12次，现场1次通讯11次，出席股东大会3次[4] - 2023年独立董事林涛与内审部门沟通，指导监督评价内控[11] - 2024年独立董事将继续学习履职，维护公司和股东权益[23] 公司决策事项 - 2023年7月14日同意聘任张威为副总经理[20] - 2023年8月2日同意聘任俞潇为副总经理[20] 信息披露 - 2023年公司完成信息披露工作，按时披露半年报和三季报[14][18] 制度修订 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[9]