截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润为 26,866,090.47 元，其中母公司实现的净利润为 26,706,524.96 元。 截至 2023 年 6 月 30 日，合并报表中可供分配的利润为 178,721,285.45 元，母公 司可供分配的利润为 188,214,119.31 元。（以上财务数据未经审计）。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《浙江开创电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司近三年 的实际分红情况，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2023 年半年度 利润分配方案为：以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.60 元（含税），共分配现金股利 12,800,000 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。 本预案需提交公司股东大会审议批准后方可实施，若本次利润分配预案披露 日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分 配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比 ...

浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主 席唐和勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-024 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为浙江开 ...

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月 度占用累计发 | 2023 年 1-6 月度占用资 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 6 月期末 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 生金额（不含利 | 金的利息 | 度偿还累计发 | 占用资金余额 | 成原因 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 息） | （如有） | 生金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营 | | 际控制人及 | | | | | | | | | | 性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-023 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 8 月 19 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 结合公司近三年的实际分红情况，综合考虑股东利益及公司长远发展需求， 公司 2023 年半年度利润分配方案为：以公司现有 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-028 浙江开创电气股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 19 日（星期二） 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

浙江开创电气股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事规则》和《浙江开创电气股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，对提交给公司董事会审议的相 关事项进行了充分地审查，认真审阅了相关文件。现就本次董事会审议的相关事 项，基于我们的独立判断，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经审议，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》等规定，综合考虑了公司经营业绩、发展规划、股东投资 回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。 因此，我们一致同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将该预案提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，通过后方可实施。 （以下无正文） 我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》。 1 三、关于使用部分闲置募集资金及 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-025 浙江开创电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1064 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-020 浙江开创电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：开创电 气，证券代码：301448）于 2023 年 8 月 10 日、8 月 11 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异 常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过现场问询方式对公司、控股股东及实 际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司拟于 2023 年 8 月 30 日披露《2023 年半年度报告》，截至本公告披 露日，公司 ...

浙江开创电气股份有限公司 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-019 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：吴宁 注册资本：捌仟万元整 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、公司 类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。 二、营业执照变更登记情况 近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场 监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照信息如下： 名 称：浙江开创电气股份有限公司 统一社会信用代码：91330700MA28D81151 二〇二三年八月十日 成立日期：2015 年 12 月 28 日 住 所：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号 经营范围：电动 ...

公司基本情况 - 浙江开创电气股份有限公司成立于2015年，从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、生产、销售及贸易，产品包括交流和直流类电动工具 [2] - 公司是国家专精特新“小巨人”企业等多项荣誉企业 [2] 公司优势 - 与巨星科技赛道不同，专注电动工具，长期研发创新积累专利技术 [2] - 深刻理解客户需求，与海外客户合作久，产品定位清晰，质量符合海外需求 [2] 业务模式相关 - OEM\ODM和自有品牌在产品品类、受众群体和渠道有差别，OBM产品品类广，主要消费群体为一带一路国家线下专业级工具使用者和国外线上DIY工具个人客户 [3] - 为丰富产品品类等需求，采用“自主研发设计 + 外协定制生产”模式，将部分产品交其他OEM厂家生产，可满足市场需求、降低成本、实现轻资产运营，也能降低客户供应链成本 [3] 新品规划 - 公司通过企业研究院自主研发及根据客户需求开发新品，每年会根据定制开发需求和自有品牌发展推出新品 [3] 客户库存 - 公司以销定产，根据订单调整生产计划，判断客户库存已回到正常水平 [3] 劳动用工 - 公司所在地及周边五金、电动工具行业形成产业集群，劳动力供给充足，与第三方合作能满足用工需求 [4] 自有品牌培育 - OEM\ODM产品定位于欧美家用DIY工具，OBM产品定位于一带一路国家专业级工具品牌和国外线上DIY工具品牌 [4] - 线下自有品牌Galaxia瞄准一带一路市场，定位中高端，面向专业使用者和高端消费者 [4] - 线上Galaxy Pro目标市场为欧美家用DIY工具，Enventor品牌定位科技、创新，产品以家庭使用场景为主，自2019年上线已形成品牌效应和一定复购率，多数产品在欧美英日销售成绩不错，线上营销团队将深化品牌等 [4]