公司治理结构 - 董事会有9名成员，非独立董事6名，独立董事3名[12] - 董事会下设4个专业委员会，各由1名非独立董事和2名独立董事担任[12] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[13] 内部控制制度 - 公司建立符合现代公司管理要求的内部组织结构[1] - 公司建立内部控制遵循全面性、重要性等原则[2] - 按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务等[8] - 致力于建立权责分明、相互制衡的现代公司治理架构[11] 人事与文化建设 - 公司成立人力资源中心，制订相关人事培训和薪酬管理制度[18] - 公司成立企业文化建设领导小组，开展文化活动[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[41][42][43][44] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[45] - 非财务报告内控缺陷定性标准按影响程度和可能性判定[46] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[51] - 内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[51] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[51] 其他内控措施 - 公司建立信息系统控制体系确保生产经营数据真实完整，设董事长信箱[28] - 公司设立内审部对各部门业务全面监控评价[29] - 公司制定预算管理制度，明确各部门职责[30][31] - 公司对销售和收款各环节明确权责及制约措施，每季度对客户信用评定[33][34] - 公司制定采购和资产管理相关制度，对实物资产关键环节有效控制[35][36] 保荐机构核查 - 保荐机构核查公司内控环境、流程、制度等资料[52] - 保荐机构与公司部分董事、高管等人员沟通交流[52] - 保荐机构查阅公司董事会出具的2023年度内控自我评价报告[52] 综合评价 - 公司已建立内控制度和体系，重大方面保持有效内控[53] - 公司2023年度内控自我评价报告基本反映内控建设及运行情况[53]