会议时间 - 2025年5月15日15:00召开现场会议[2] - 2025年5月15日进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月9日[4] 会议信息 - 会议地点在深圳安培龙智能传感器产业园公司会议室[4] - 采用现场与网络投票结合方式，重复投票以首次为准[2][4] - 对中小投资者单独计票并披露结果[7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记方式有现场、信函、传真、电子邮件[8] - 参会股东登记表登记截止2025年5月9日17:00[26] 投票信息 - 普通股投票代码为"351413"，简称为"APR投票"[17] - 深交所系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 股东大会审议《2024年年度报告》等多项议案[5][6] - 股东大会联系人是张延洪、彭碧泳，电话0755 - 28289825[10] - 授权委托期限自签署至股东大会结束[24]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月23日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决全票通过，待2024年年度股东大会审议[4][5][7][8][9] - 部分监事2024年度薪酬议案表决有回避情况，待审议[12]

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-025 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议的会议通知已于2025年4月12日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2025年4 月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实 际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是黎莉、周炫宏、 孟春、蒋宏华、曾子轩）。会议由邬若军董事长主持，公司监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 经审议，董事会认为，公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润82,637,595.95元，母公司净利润73,652,018.64元[4] - 2024年度营业收入940,164,243.83元[7] - 2023年度现金分红22,708,150.50元，归属股东净利润79,891,457.78元[7] 利润分配 - 2024年度以98,401,985股为基数，每10股派现3元，共派29,520,595.50元[4] - 2024年度拟现金分红超3000万元，不触及风险警示[8] - 利润分配方案需经股东大会审议，有不确定性[14] 研发投入 - 2024年度研发投入62,616,516.20元[7] - 2022 - 2024年累计研发投入占累计营收比例6.54%[7] 其他 - 2023年度其他权益工具投资2,447,663.91元，占总资产0.12%[9] - 2024年底可供股东分配利润347,136,069.81元[4] - 2024年度提取法定盈余公积金7,365,201.86元[4]

股份转让情况 - 长盈粤富询价转让股份984,100股，占总股本1.00%[3] - 转让价格70.89元/股，交易金额69,762,849元[3] - 权益变动后持股比例从9.67%降至8.67%[3] 转让实施细节 - 2025年4月24日权益变动，转让计划实施完毕[11][20] - 确定7名受让方，受让984,100股[13] - 送达164家机构投资者，收7份有效报价[15] 转让相关规定 - 价格下限不低于前20交易日均价70%[15] - 非公开转让，受让股份6个月内不得转让[20]

关于深圳安培龙科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100555 号 t and the ":: ","it = n M 佐直 Fax = 027-85474320 深圳安培龙科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 本鉴证报告仅供安培龙公司 2024年年度报告披露之目的使用,不得用作任何 中审公切 中国注册会计师: 中国注册会计师: 众环专字(2025) 0100555 号 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙公司")截至 2024年12月31日止的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据,是安培龙公司董事会的责任。我 ...

内部控制 - 审计公司认为安培龙公司于2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[8] - 公司认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[14] - 基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[18] 公司治理 - 公司建立“三会一层”并制定制度界定职责权限[19][20] - 公司设立符合业务特点的组织结构并明确部门职能[20] 未来展望 - 公司目标是成为世界一流的智能传感器企业[21] - 未来将完善人力资源发展体系、健全引进培养激励机制[22] 制度建设 - 公司制订《风险管理制度》，设风险管理三道防线[27] - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用[29] - 公司制定多项资产管理制度规范资产管理流程[30] - 公司采用直销为主、经销为辅销售模式并规范销售程序[31] - 公司制定采购制度防范采购与付款风险[33] - 公司制定存货管理制度控制存货管理风险[34] 其他 - 报告期内公司无违规担保行为[37] - 公司建立信息系统加强内部信息沟通[42] - 董事会办公室负责信息披露事务[43] - 公司建立多层次内部监督机制[44] - 公司制定《反舞弊管理办法》并设举报投诉渠道[45] 缺陷标准 - 财务报告内部控制一般缺陷：错报（或漏报）金额＜合并利润总额3%[45] - 财务报告内部控制重要缺陷：3%≤错报（或漏报）金额＜5%[45] - 财务报告内部控制重大缺陷：错报（或漏报）金额约20%[45] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接财产损失金额≥1000万元[48] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50]

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 公司首次公开发行股票部分募集资金项目延 | | | 期 | | | 于 2024 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第二 | | | 十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议 | | | 通过了公司首次公开发行股票部分募集资金 | | | 项目延期事项：募投项目"安培龙智能传感器 产业园"子项目"温度传感器建设项目"和子 | | | 项目"智能传感器研发中心建设项目"达到预 | | | 定可使用状态日期分别延长至 2025 年 6 月 30 | | | 日、2024 年 6 月 30 日。 | | | 于 年 月 日召开的第四届董事 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 审计报告 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 众环审字(2025) 0101168 号 | w 传疆 Fay: 027-85424329 报 计 E 告 众环审字(2025) 0101168 号 我们审计了深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙公司")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 安培龙公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于安培龙公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对安培龙部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 1 核查意见 | 序 | | 募集资金投资项目 | 是否使 用募集 | 拟使用募集资 | 截至2024年 末募集资金 | 截至2024年 末资金投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 金投入金额 | 累计投入金 | | | | | | 资金 | | | 进度 | | | | | | | 额 | | | | 龙智 | 项目 | | | | | | | 能传 | ...