公司决策 - 2025年7月18日召开第五届董事会第十一次会议审议通过变更注册地址议案[1] - 该事项需提交2025年第三次临时股东会审议[1] 章程修订 - 《公司章程》住所修订为安徽省合肥市河北路123号[1] - 修订后全文2025年8月在巨潮资讯网披露[2] - 提请股东会授权管理层办理后续变更登记等事宜[3]

人事变动 - 非独立董事赵春水因内部工作调整辞职[2] - 赵春水当选第五届董事会职工代表董事[2] - 赵春水任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 赵春水1981年出生，现任职工代表董事、副总裁[6] - 赵春水间接持有公司股份811,333股[6] 会议信息 - 2025年7月18日公司召开2025年第二次职工代表大会[2]

会议安排 - 2025年8月25日14:30召开2025年第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年8月15日[3] - 会议地点在安徽省合肥市河北路123号华人健康总部A1栋1501会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月25日多个时段[2] - 网络投票代码为351408，投票简称为华人投票[12] 提案情况 - 提交表决提案含总议案和《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》[4] 登记事项 - 会议登记时间为2025年8月19日指定时段[5] - 会议登记地点为安徽省合肥市河北路123号华人健康总部A1栋1510室[6] - 已填参会股东登记表需于2025年8月19日17:00前送达等[17]

会议决议 - 2025年7月18日举行第五届董事会第十一次会议，9名董事全到[2] - 审议通过变更注册地址及修订《公司章程》对应条款，待股东会审议[3] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会，8月25日14:30现场与网络投票结合召开[5][6]

医药商业板块市场表现 - 医药商业板块整体震荡走高 [1] - 人民同泰（600829）股价拉升涨停 [1] - 华人健康（301408）股价跟涨 [1] - 塞力医疗（603716）股价跟涨 [1] - 漱玉平民（301017）股价跟涨 [1] - 药易购（300937）股价跟涨 [1]

办公地址变更 - 公司将于近期搬迁至总部，2025年8月18日起启用新地址[2] - 原地址为合肥市包河工业区上海路18号，新地址为安徽省合肥市河北路123号A1栋[2] 联系方式 - 公司网址为www.hrjkjt.com[2] - 投资者联系电话为0551 - 62862668[2] - 传真为0551 - 63677610[2] - 电子邮箱为zqb@hrjkjt.com[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月18日[3]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会7月18日召开，7月3日刊登通知[3][4] - 现场会议7月18日14:30在合肥华人健康大厦601会议室召开[5] 投票信息 - 深交所网络投票7月18日9:15 - 15:00，现场6人代表250,837,347股占62.7078％[5][6] - 网络投票145名代表984,900股占0.2462％，中小投资者146人代表5,041,565股占1.2604％[6][8] 议案表决 - 多项修订议案同意占比超99%，中小股东对部分议案同意超92%[9][14] - 议案均获通过，表决程序及结果合法有效[19][20]

会议信息 - 现场会议于2025年7月18日14:30召开，网络投票时间为2025年7月18日9:15 - 15:00[4] - 公告由公司董事会于2025年7月18日发布[33] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东151人，代表股份251,822,247股，占比62.9540％[9] - 通过现场投票股东6人，代表股份250,837,347股，占比62.7078％[9] - 通过网络投票股东145人，代表股份984,900股，占比0.2462％[9] - 通过现场和网络投票中小股东146人，代表股份5,041,565股，占比1.2604％[10] 议案表决结果 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意251,541,947股，占比99.8887％[11] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意251,442,847股，占比99.8493％[14] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意251,462,847股，占比99.8573％[17] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意251,443,047股，占比99.8494％[19] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》同意251,465,347股，占比99.8583％[21] 总表决情况 - 总表决同意251,442,347股，占比99.8491％[29] - 总表决反对375,200股，占比0.1490％[29] - 总表决弃权4,700股，占比0.0019％[29] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意4,661,665股，占比92.4646％[30] - 中小股东表决反对375,200股，占比7.4421％[30] - 中小股东表决弃权4,700股，占比0.0932％[30] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[31] - 备查文件包含2025年第二次临时股东大会决议和国浩律师（上海）事务所法律意见书[32]

公司财务表现 - 7月8日收盘价14.42元，下跌1.97%，总市值57.68亿元，滚动市盈率38.16倍 [1] - 2024年度营业收入45.32亿元，同比增长19.34%，归母净利润1.38亿元，同比增长20.09% [1] - 2025年一季度营业收入12.67亿元，同比增长14.71%，净利润6122.23万元，同比增长28.15%，销售毛利率33.58% [2] - 2024年研发费用2938.73万元，同比增长21.46%，扣非净利润1.29亿元，同比增长21.81% [1] 行业对比 - 医药商业行业平均市盈率45.32倍，行业中值28.24倍，公司市盈率38.16倍排名第22位 [1] - 公司市净率2.79倍，高于行业平均2.13倍和行业中值1.38倍 [2] - 可比公司市盈率区间：柳药集团8.21倍至益丰药房19.06倍，公司38.16倍显著高于同业 [2] 股东结构 - 2025年一季报显示8家机构持仓，合计持股6060.62万股，持股市值7.33亿元 [1] 主营业务 - 主营业务包括医药零售、代理及终端集采，产品涵盖中西成药、中药饮片、保健品、医疗器械等 [1]

公司治理结构变更 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年6月26日召开，9名董事全部出席，其中4名以通讯方式表决，会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 根据新《公司法》配套制度，公司决定取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》并修订公司章程相关条款 [1] 制度修订与新增 - 公司全面修订治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等15项制度，所有议案均获9票全票通过 [2][3][4] - 新增《市值管理制度》《会计师事务所选聘制度》《控股子公司管理制度》等6项制度，同样获得董事会一致通过 [5] 股东大会安排 - 董事会决议将上述所有制度修订及新增议案提交2025年第二次临时股东大会审议，会议定于2025年7月18日以现场+网络投票方式召开 [5][6] 配套文件披露 - 各项制度修订及新增的详细内容均同步披露于巨潮资讯网，包括《公司章程修订公告》《审计委员会工作细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等21份文件 [2][3][4][5]