公司治理调整 - 聘任张锐为首席运营官以提升运营效率和盈利能力[1] - 该任命由总经理提名并经第二届董事会提名委员会审核通过[1] 财务与业务结构 - 公司2024年1至12月营业收入100%来自通用设备制造业[1] - 当前市值为35亿元[2] 行业动态 - 白桦树汁饮料市场受关注 农夫山泉和汇源等企业正在布局该领域[2]

公司动态 - 公司于2025年7月30日召开第二届第十五次董事会会议，审议《关于修订的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯方式举行 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入全部来自通用设备制造业，占比100 0% [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 301399，当前收盘价为19 02元 [2]

资金募集 - 公司发行2200万股，发行价43.99元/股，募资总额96778万元，净额88782.63万元[1] - 超募资金44238.77万元[6] 资金使用 - 2023 - 2024年累计用超募资金24823.724994万元永久补充流动资金[7][8] - 本次拟用13000万元永久补充流动资金，占超募资金29.39%[9] 资金安排 - 除20400万元买理财产品，其余超募资金存于专户[8] 相关承诺 - 每12个月内累计补流不超超募资金总额30%[13] - 补流后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[13] 事项进展 - 该事项需2025年第二次临时股东会审议通过[13] - 保荐人同意公司使用13000万元超募资金永久补充流动资金[16]

审计委员会 - 独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名为会计专业人士[6] - 至少每季度召开一次会议，审议审计部工作计划和报告等[9] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[9] - 出具年度内部控制自我评价报告，董事会对其形成决议[23] 审计部 - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计执行情况及发现的问题[9] - 在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[10] - 在会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[10] - 实施审计前提前7日通知被审计单位[13] - 审计终结后20日内写出审计报告[13] - 发现内控重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[17] - 在重要事项发生后及时审计[17][18][19] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[20] - 在业绩快报对外披露前进行审计[21] - 审计终结十五日内建立审计档案[26] 被审计单位 - 收到审计报告7日内递交书面意见[13] - 对审计决定有异议，15天内向审计委托人提出[14] 其他 - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内控有效性出具一次鉴证报告[23] - 在年度报告披露时，在指定网站披露内控自我评价报告和鉴证报告[24] - 建立审计部激励与约束机制，监督考核内审人员工作[29] - 公司及相关人员违反审计制度，视情节轻重给予相应处分[29] - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[34] - 制度与国家新法规或修改后《公司章程》抵触时按其执行并修订[34] - 制度经董事会审议通过后实施[34] - 制度由董事会负责解释[34]

交易规定 - 公司董事和高管买卖股票前需知悉禁止行为规定，不得违规交易和融资融券[5] - 买卖前3个交易日提交申请表，经董事会秘书检查[9] - 交易需确认是否涉及敏感期、短线交易[30] 申报要求 - 特定时间内委托公司向深交所申报个人及亲属身份信息[7] - 股份变动当日填写申报表，2个交易日内由董事会秘书申报并公告[18] 减持规则 - 集中竞价减持需提前十五个交易日报告并备案，每次披露区间不超六个月[8] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，累计减持同此规定[11][30] - 上市未满一年新增股份100%锁定，满一年新增无限售股75%锁定[11] 禁止转让情形 - 上市一年内、离职后半年内等情形不得转让股份[15] - 欺诈发行等情形至股票终止或恢复上市前不得减持[15] 违规处理 - 违反制度内部通报批评、教育培训，严重时处分或交相关部门[21] 制度相关 - 制度自董事会通过后生效，未尽事宜以法律规定为准[23][25]

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[2] 投资风险控制 - 严格控制风险投资，按连续十二个月累计发生额确定审批权限[5] - 较高风险品种投资须经董事会或股东会同意[5] 投资审批披露 - 交易涉资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等的对外投资，应经董事会审议并披露，超权限报股东会批准[7] 投资报告与管理 - 证券投资累计涨跌幅超20%，财务部门应及时向董事会报告[11] - 委托理财选合格专业机构并签书面合同[11] - 以实物等对外投资须委托有资质评估机构评估[11] 投资收回转让 - 公司可在被投资公司经营期满等情况收回对外投资[13] - 公司可在投资项目与经营方向背离等情况转让对外投资[14] 制度生效解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[18]

总经理聘任与解聘 - 总经理由董事会聘任或解聘，任期与董事会相同，连聘可连任[4] 辞职规定 - 总经理辞职需提前六个月向董事会递交报告，董事会应一个月内批复[6] - 其他高级管理人员辞职需提前三个月向总经理提交报告[6] 责任与监督 - 总经理执行职务违法给公司造成损失应承担赔偿责任[17] - 特定股东可请求审计委员会起诉违规总经理[17] 履职与代职 - 总经理因故暂不能履职，代职超三十个工作日应提交董事会决定代理人选[12] 职责权限 - 总经理拟订公司年度财务预算、决算方案[10] - 总经理提请聘任或解聘公司高级管理人员[9] - 总经理决定聘任或解聘除董事会决定外的负责管理人员[9] 会议相关 - 总经理办公会议决定涉及职工切身利益问题应先听取工会或职代会意见[23] - 总经理办公会议记录应载明相关事项，由指定人记录，需签名并由董事会秘书保管[24] - 总经理适时召开办公会议，每月召开一次公司行政例会[24] 报告制度 - 总经理应按季以书面形式向董事会报告工作[26] - 总经理需向董事会报告公司相关情况，重大事件及时报告[27] - 董事会闭会期间，总经理应向董事长报告公司经营计划实施情况[27] 薪酬与奖惩 - 总经理薪酬由董事会讨论决定[29] - 总经理完成或未完成年度指标分别给予奖励或处罚[29] 细则生效与解释 - 本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会解释[34][35]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券投资部负责舆情信息采集、管理及上报，建立档案[7] - 采集范围涵盖公司及子公司多类型信息载体[8] 舆情处置 - 一般舆情由董秘、证券事务代表灵活处置[11] - 重大舆情时组长召集决策，证券投资部监控[13] 保密追责 - 内部有关人员对未公开信息负有保密义务[15] - 公司保留对违规及编造虚假信息者追究法律责任权利[15]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长、职工代表董事各一名[14] - 董事由股东会选举和罢免，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[9][14] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[20] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持，通知时限不少于5日[21] - 定期会议变更时间、地点等需提前3日发书面变更通知[23] 议案相关 - 固定议案包括年度董事会、总经理、财务决算报告及利润分配预案[26] - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议[32] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决[32] 决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数同意，对外担保需三分之二以上同意[31][32] - 关联交易审议有相关委托和表决限制[33][34][35] 其他规定 - 董事任期三年，可连选连任[10] - 会议通知及议案提前发送，当天交表决票与决议，董事当天交回[36] - 会议记录保存不少于10年，决议违规致损参与董事可能担责[38] - 规则经股东会审议通过生效，修订也需股东会通过[46]

内幕信息定义 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化属于内幕信息[4] - 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十属于内幕信息[4] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权属于内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案自记录（含补充完善）之日起至少保存10年[9] - 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人[2] - 公司证券投资部为内幕信息人登记备案工作的日常工作部门[2] - 公司在内幕信息依法公开披露前，应填写内幕信息知情人档案并向深圳证券交易所报备[8] - 公司进行重大事项除填档案外还应制作重大事项进程备忘录并报送[8] - 收购人等主体应填写内幕信息知情人档案，完整档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[11] 披露与自查 - 公司应在年度报告“董事会报告”部分披露内幕信息知情人管理制度执行等情况[12] - 公司需在年度等报告及重大事项公告后五个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[19] 违规处理 - 内幕信息知情人负有保密义务，不得泄露或利用内幕信息交易[14] - 发现内幕交易等违规行为应核实并追究责任，两个工作日内报送交易所和证监局[19] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，公司将视情节处罚[19] - 持有公司5%以上股份股东等违规给公司造成损失，公司保留追究责任权利[20] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关规定执行并及时修订，报董事会及股东会审议通过[22] - 本制度由公司董事会负责解释[23] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[24]