独立董事设置 - 公司设三名独立董事，不少于董事会人数三分之一，至少一名会计专业人士[3] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 提名与连任 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 独立董事连任不超六年[10] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[2] - 连续2次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解职[12] 补选规定 - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[12] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事二分之一以上同意[16] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[17] 意见发表 - 对重大事项发表意见类型有同意、保留、反对、无法发表[17] - 出具独立意见应含基本情况、依据等内容[18][19] 会议召集 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[20] 述职与记录 - 向年度股东会提交述职报告，含出席次数等内容[21] - 工作记录及公司资料保存至少十年[24] 权益保障 - 公司保证独立董事知情权，资料不充分时2名以上可联名要求延期[24] - 公司提供履职条件，给予适当津贴，标准董事会预案股东会通过并披露[24][25] 制度适用与解释 - 适用于公司及控股子公司，股东会授权董事会解释[28][29] 制度修改与实施 - 修改由董事会提方案，股东会审议批准[30] - 自股东会通过之日起实施，修改亦同[31]

累积投票制定义 - 股东会选举两名或以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等投票权[2] 实施细则适用范围 - 适用于选举或变更两名或以上董事的议案[3] 董事候选人要求 - 应提交详细资料并做出书面承诺，公司董事会审核其任职资格[5][6] 票数计算规则 - 累积投票制票数为股东持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，多轮选举时每轮重新计算[7] 选举规则 - 独立董事与非独立董事选举分开进行，确保独立董事比例[7] - 投票时股东所投董事选票数不得超过最高限额，候选董事人数不能超过应选董事人数[8][9] - 董事候选人以获得投票表决权数多少决定是否当选，当选董事得票需超出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[11] - 若中选董事候选人数超应选人数，得票多者当选；若当选人数少于应选董事且不足公司章程规定董事会成员人数三分之二以上，需进行第二轮选举或再次召开股东会选举[11][12] - 若获得超参加会议股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事候选人多于应选人数，按得票数排序，票数相同且共同当选会超应选人数时进行第二轮选举[12] 细则生效与解释 - 实施细则由董事会拟定，自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[14]

人事变动 - 2025年7月30日公司聘任张锐为首席运营官，任期至第二届董事会任期届满[2] 人员信息 - 张锐1978年3月出生，有研究生学历和复旦大学MBA[4] - 张锐有广厦、丹佛斯等工作经历[4] - 截止公告披露日，张锐未持股，无关联关系及任职禁止情形[5]

章程修订 - 修订《公司章程》议案需提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 修订后将维护职工合法权益纳入第一条[2] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，新增职权及责任条款[2] - 股东可起诉公司董事等，公司可起诉股东等[3] - 高级管理人员定义增加总经理、首席运营官[3] 股份认购 - 方真健认购38,084,640股，比例57.7040%[4] - 王光明认购16,035,360股，比例24.2960%[4] - 安吉英睿特投资合伙企业认购11,880,000股，比例18.0000%[4] - 公司股份总数18,502万股，全为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[4] - 董事会作财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外[4] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[7] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[7] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[12] - 股东会审议特定重大资产和担保事项[11] 董事会与监事会 - 董事会由七名董事组成，每年至少开两次会[27][31] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少开一次会[37][38] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独董任召集人[34] 利润分配 - 公司优先现金分红，上市后三年现金分配不低于可分配利润10%[40][43] - 调整利润分配政策需股东会三分之二以上表决权通过[42] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[45] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[45] 其他 - 公司内部审计机构受审计委员会监督指导[44] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[44]

会议情况 - 浙江英特科技第二届监事会第十四次会议于2025年7月30日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交2025年第二次临时股东会[3] - 审议通过使用13000万元超募资金永久性补充流动资金议案，需提交2025年第二次临时股东会，保荐机构无异议[4][5]

资金使用 - 公司同意用不超过29,500万元闲置募集资金进行12个月现金管理[3] 投资情况 - 公司购买中国建设银行安吉灵芝路支行18,300万元结构性存款，预期年化收益率0.65%-2.5%[4] 2024年收益 - 公司在兴业银行湖州安吉绿色支行投资6000万元结构性存款获收益12.32万元[12] - 公司在浙江安吉农村商业银行投资7259.43万元通知存款获收益11.33万元[12] - 公司在中国建设银行安吉灵芝路支行投资20160万元通知存款获收益19.60万元[12] - 公司在兴业银行湖州安吉绿色支行投资6000万元结构性存款获收益11.44万元[12] - 公司在浙江安吉农村商业银行投资6400万元大额存单获收益10.32万元[12] - 公司在兴业银行湖州安吉绿色支行投资4800万元结构性存款获收益8.83万元[12] - 公司在中国建设银行安吉灵芝路支行投资20100万元结构性存款获收益42.40万元[12] - 公司在浙江安吉农村商业银行投资6000万元大额存单获收益8.92万元[12] 存款利率 - 2024年12月3日至31日，中国建设银行安吉灵芝路支行结构性存款利率34.09%[13] - 2024年12月2日至31日，兴业银行湖州安吉绿色支行结构性存款利率8.93%[13] - 2025年1月16日至2月16日，浙江安吉农村商业银行递铺支行大额定期存单利率4.19%[13] - 2025年1月16日至3月31日，中国建设银行安吉灵芝路支行结构性存款利率76.82%[13] - 2025年2月6日至28日，兴业银行湖州安吉绿色支行结构性存款利率6.78%[13] - 2025年4月23日至6月23日，中国建设银行安吉灵芝路支行结构性存款利率85.23%[13] - 2025年5月6日至30日，兴业银行湖州安吉绿色支行结构性存款利率6.50%[14] - 2025年5月21日至6月21日，浙江安吉农村商业银行递铺支行大额定期存单利率4.19%[14] - 2025年6月3日至30日，兴业银行湖州安吉绿色支行结构性存款利率7.64%[14] 存款金额 - 2025年7月3日至9月30日，中国建设银行安吉灵芝路支行结构性存款金额18300[14]

会议与登记 - 2025年4月28日召开第二届董事会、监事会第十三次会议[2] - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[2] - 近日完成工商变更登记及备案，取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 公司名称为浙江英特科技股份有限公司[4] - 注册资本为壹亿捌仟伍佰零贰万元整[4] - 住所为浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号[4]

市场整体表现 - 上证综指收于3376.20点 涨幅0.42% 成交额达11774.13亿元 突破半年线[1] - 全市场共211只A股价格突破半年线[1] 高乖离率个股表现 - 科恒股份(300340)涨幅20.02% 换手率15.50% 乖离率15.26%[1] - 重庆建工(600939)涨幅10.00% 换手率2.67% 乖离率9.13%[1] - 万里石(002785)涨幅10.02% 换手率10.43% 乖离率7.59%[1] - 英特科技(301399)涨幅11.43% 换手率20.59% 乖离率7.58%[1] - 中科磁业(301141)涨幅9.02% 换手率23.87% 乖离率7.16%[1] 中等乖离率个股表现 - 得润电子(002055)涨幅9.97% 换手率11.00% 乖离率6.71%[1] - 传艺科技(002866)涨幅9.98% 换手率12.65% 乖离率6.54%[1] - 风范股份(601700)涨幅9.91% 换手率2.41% 乖离率6.48%[1] - 财信发展(000838)涨幅9.84% 换手率3.04% 乖离率6.32%[1] - 劲嘉股份(002191)涨幅9.92% 换手率4.61% 乖离率5.88%[1] 低乖离率个股表现 - 亿纬锂能(300014)涨幅3.53% 换手率1.09% 乖离率3.43%[2] - 济高发展(600807)涨幅3.57% 换手率3.51% 乖离率3.32%[2] - 重庆啤酒(600132)涨幅3.32% 换手率1.46% 乖离率3.16%[2] - 二六三(002467)涨幅2.88% 换手率20.18% 乖离率3.06%[2] - 中荣股份(301223)涨幅3.43% 换手率2.51% 乖离率3.05%[2]

人员变动 - 王光明因个人原因辞去财务负责人职务，原定任期至2026年9月6日[2] - 2025年5月30日公司聘任裘尔侃为财务负责人，任期至第二届董事会任期届满[3] 持股情况 - 截至公告披露日，王光明持有公司股份33,714,344股，占总股本18.22%[2] - 截至公告披露日，裘尔侃间接持有公司股份344,520股，间接持股比例0.27%[7] 人员背景 - 裘尔侃1989年1月出生，有丰富金融和管理工作经验[6] - 裘尔侃2020年9月至今任公司董事会秘书，2021年2月至今任副总经理[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年5月30日召开[2] - 会议通知于2024年5月25日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，2位现场、5位通讯表决出席[2] 人事变动 - 董事会同意聘任裘尔侃为财务负责人，任期同第二届董事会[3] - 聘任议案经相关会议审议通过，表决7票同意[3]