会计政策变更 - 公司按《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 分别于2024年1月1日和印发日起施行[2] - 变更不影响财务等，无需审议，不追溯调整[6][7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2200.00万股A股，发行价每股43.99元，募集资金96778.00万元，净额88782.63万元[1] - 2024年度募集资金总额8.88亿元，本年度投入2.95亿元，累计投入5.75亿元[29] - 累计变更用途的募集资金总额1.33亿元，占比14.94%[29] - 公司募集资金合计44543.86万元[1] - 超募资金投向小计为24872.58万元[1] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入11867.56万元，本期投入12392.50万元，截至期末累计投入24260.06万元[3][4] - 年产17万套高效换热器生产基地建设项目累计投入1.98亿元，投资进度89.70%[29] - 研发中心建设项目累计投入0.35亿元，投资进度82.21%[29] - 补充流动资金累计投入0.84亿元，投资进度68.56%[29] - 年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目累计投入0.10亿元，投资进度16.55%[29] 资金管理与使用 - 2024年7月1日股东大会同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2024年12月13日股东大会同意使用不超2.95亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 2024年7月1日股东大会同意将1.18亿元用于永久性补充流动资金[22] - 2024年11月8日股东大会将两个项目结项，节余募集资金永久补充流动资金并注销专户[23] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财金额为3700万元[1] 项目结项与效益 - 年产17万套高效换热器生产基地建设项目于2024年10月23日结项，未进行效益测算[14] - 研发中心、补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益[32] - 年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目尚在建设期，无法单独核算效益[32] 项目调整 - 2024年3月22日股东大会同意调整募投项目投资金额及新增项目，变更资金6062.71万元[16] - 将年产17万套高效换热器生产基地建设项目投资金额调为22078.93万元，6062.71万元用于新项目，2080.96万元用于补充流动资金[32] - 将研发中心建设项目投资金额调为4198.33万元，5122.93万元用于补充流动资金[32]

业绩数据 - 2024年营业收入52,512.15万元，较2023年减少7.40%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,943.26万元，较2023年减少41.25%[2] - 2024年投资收益512.33万元，较2023年增长789.46%[16] - 2024年信用减值损失 -409.93万元，较2023年增长349.20%[16] - 公司营业利润为6848.14万元，同比下降41.67%[18] - 公司营业外收入为0.79万元，同比增长1480.00%[18] - 公司营业外支出为147.86万元，同比增加46.37%[18] - 公司净利润为5943.26万元，同比下降41.25%[18] - 公司销售费用同比增长24.87%[18] - 公司投资收益同比增长789.46%[19] - 公司信用减值损失同比增加349.20%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8194.15万元，同比减少35.96%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-11074.83万元，同比增长45.06%[23] 资产负债数据 - 2024年末总资产152,125.17万元，较2023年末增长6.70%[2] - 2024年末应收账款20,195.31万元，较2023年末增长55.99%[5] - 2024年末固定资产27,258.08万元，较2023年末增长219.48%[5] - 2024年末流动负债合计18,229.04万元，较2023年末增长73.46%[10] - 2024年末负债合计19,380.29万元，较2023年末增长69.13%[10] - 公司资产减值损失为-836.48万元，同比增加99.98%[18] 股本数据 - 2024年公司以资本公积金转增股本，总股本从8,800.00万股增至12,760.00万股，增长45.00%[14]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入52,512.15万元，净利润5,943.26万元[3] 公司治理 - 2024年召开董事会7次，审议通过38项议案[4] - 2024年召开1次年度和4次临时股东大会，通过20项议案[7] 未来展望 - 2025年董事会确保决策合规，推进决议实施，完成经营指标[17] - 2025年规范信息披露，加强与投资者互动[18] - 关注监管政策，更新规定，优化内控和风控体系[19]

2024年监事会情况 - 2024年监事会召开7次会议，全体监事现场表决出席[2] - 2024年3月1日审议通过募投项目投资金额调整及新增募投项目等议案[2] - 2024年4月22日审议通过2023年年度监事会工作报告等多项议案[2] - 2024年10月22日审议将年产17万套高效换热器生产基地建设项目等结项并补充流动资金等议案[3] 2024年财务及合规情况 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见的《2024年度审计报告》[6] - 2024年度未发生重大收购、出售资产情况，未发现内幕交易[9] - 2024年度未发生重大关联交易行为，无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 2024年度未发生对外担保事项，未发生关联方占用资金情况[11] 2024年制度建设情况 - 2024年建立完善信息披露管理制度并严格履行义务[13] - 2024年制定并严格执行内幕信息知情人登记管理制度[14] - 2024年公司及相关人员无泄露或利用内幕信息交易情形[15] 2023年利润分配情况 - 2023年年度利润分配预案符合规定且决策程序合规[16] - 2023年年度利润分配方案在股东大会通过后2个月内实施完毕[16] 2025年监事会展望 - 2025年监事会将依法履行职责并提升监督效能[17] - 2025年监事会将通过审查财务报告监督财务活动[17] - 2025年监事会将检查董事会及管理层职务行为[17] - 2025年监事会将推动公司治理规范化[17] - 2025年监事会将促进内部控制体系完善与执行[17]

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-018 根据公司2024年度利润分配实施方案，公司拟进行资本公积金转增股本， 向全体股东每10股转增4.5股，如《2024年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》经2024年年度股东大会审议通过，完成权益分派后，公司股份总数将由 127,600,000股变更为185,020,000股，公司注册资本也相应由127,600,000元 变更为185,020,000元。 如《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2024年年度股东大 会审议通过，本次利润分配方案实施完成后，公司根据相关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对注册资本变更，同时对公司章程相关内 容进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其授权指定人士办理后续工商变 更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次《公司章程》具体 修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币12,760 | 第六条 公司注册资本为人民币 ...

业绩总结 - 天健最近一年度经审计业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年度上市公司年报审计项目707家，收费7.20亿元[2] 决策事项 - 2024年4月22日审议通过续聘2024年年度审计机构议案[3] - 2024年5月13日股东大会同意续聘天健为2024年度审计机构[4] 报告相关 - 2025年4月28日会议审议通过多项报告议案并同意提交董事会[6] - 报告发布时间为2025年4月29日[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，议案需提交2024年年度股东大会审议[1][10] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[8][9][10] - 2025年确定最终审计定价[10] 天健基本情况 - 上年末天健合伙人数241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] - 天健最近一年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 天健上年度上市公司审计客户707家，制造业审计客户544家，审计收费7.20亿元[3] 天健风险情况 - 2024年3月6日天健因华仪电气案需承担连带责任，已履行判决[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，从业人员受罚涉及67人[5]

股东大会信息 - 2025年5月19日14:30召开2024年年度股东大会，地点为浙江湖州安吉公司会议室[1][3] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 登记时间为2025年5月16日，异地股东17:00前登记确认[7] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15至15:00，需认证[14] - 普通股投票代码为"351399"，投票简称为"英特投票"[12] 议案审议 - 提案1.00、3.00等已通过第二届董事会第十三次会议审议[6] - 提案2.00、3.00等已通过第二届监事会第五次会议审议[6] - 议案7.00为特别决议事项，须2/3以上有效表决权通过[5]

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月18 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章 晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 经审议，监事会认为："公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了 公司和全体股东的利益，《公司2024年度监事会工作报告》真实、准确、客观地 反映了公司监事会2024年度工作情况。" 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并表决。 具体内容详见公司2025年4月29日 ...