证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-034 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯 联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联 塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会 第十次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，分别为韩啸（小）先生、徐 梓净先生、黄新建先生、李聪波先生），会议由董事长韩宗俊先生主 ...

会议信息 - 2024年半年度业绩说明会8月30日15:00 - 16:00召开[1][3] - 会议在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）进行[1][3] - 会议方式为网络平台在线互动交流[1][3] 参与方式 - 投资者8月29日前可通过邮箱或扫码预先提问题[1][5] - 8月30日15:00 - 16:00可登录全景网平台参会[6] 其他信息 - 公司8月23日披露2024年半年度报告及其摘要[2] - 说明会回放8月31日起可在公司全景网主页观看[7]

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第三届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、 法规和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东会决议的执行机构，根据股东会和《公司章程》的授权，对股东会负责并向其报 告工作。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。 第四条 本规则适用于公司董事会及其专门委员会、董事及本规则中涉及的有 关部门及人员。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长可以根据需要设置， 并遵守《公司章程》相关 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-038 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通 过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.25%。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,7 ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金 管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对溯联股份 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元， ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2501万股，发行价53.27元/股，募集资金总额133228.27万元，净额118431.54万元[1] - 募集资金于2023年6月19日到账，20日出具验资报告[2] - 截至2024年6月30日，募集资金净额累计使用54261.29万元，专项账户结余65210.88万元[4] 资金使用决策 - 2023年同意使用20000万元超募资金永久补充流动资金[6] - 2024年同意用超募资金3000 - 6000万元回购股份，截至6月30日已用3000万元，余额12254276.29元，回购528670股[7] - 2023年同意用不超72000万元闲置募集资金和不超60000万元自有资金现金管理[7] 投资项目情况 - 汽车用塑料零部件项目截至期末累计投入19668.51万元，投资进度78.23%[16] - 汽车零部件研发中心项目截至期末累计投入2817.45万元，投资进度69.07%[16] - 补充营运资金累计投入10000.00万元，投资进度100%[16] 项目调整情况 - 2023年12月6日，“汽车用塑料零部件项目及研发中心项目”预定可使用时间延至2024年12月31日[10][16] - 增加溯联零部件、溯联精工作为“汽车用塑料零部件项目”实施主体并新设专项账户[10][16]

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-036 重庆溯联塑胶股份有限公司 并办理工商变更登记的公告 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司实施 2023 年年度利润分 配及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 100,040,000 股，扣除公司回购专用账户股份数量 528,670 股后的股本 99,511,330 股 为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币（含税），实际派发现 ...

第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,501 万股，于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。 重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 第一章 总 则 第四条 公司名称：重庆溯联塑胶股份有限公司。 英文全称：Chongqing Sulian Plastics Co.,Ltd. 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司由重庆溯联塑胶有限公司整体变更设立，在重庆市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500105622052681R。 重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 第五条 公司住所：重庆市江北区港宁路 18 号，400026。 公司经营地址：重庆市江北区海尔路 899 号，400026。 第 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 监事会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 监事会议事规则 （经公司第三届监事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法 律、法规和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，在《公司法》《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使自己的职权。公司监事会应向全体股东负责并报告工作， 对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督，维护公司及股东的合法权益。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、 ...