证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-090 宏景科技股份有限公司 关于修订 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 | 文件 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 封面 | 补充修订稿字样，更新披露时间 | | | 特别提示、第 | 将本次向特定对象发行股票拟募集资金 | | | 一节、第二节、 | 总 额 （ 含 发 行 费 用 ） 不 超 过 人 民 币 | | | | " 万 元 "（ 含 本 数 ） 改 为 135,369.88 | | | 第六节 | | | | | "128,994.60 万元"（含本数）。 | | | | 将"智能算力集群建设及运营项目"的 | | | 特别提示、第 | 总投资金额改为 98,994.60 万元；"智能 | | | 一节、第二节 | 算力集群建设及运营项目"的募集资金 | | 《宏景科技股份有限公司 2025 | | | | 年度向特定对象发行 A 股股票 | | 拟投入金额改为 万元。 98,994.60 | | 预案》 | | 将"本次向特定对象发行股票的相关事 | | | | 项已经公司第四 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）以及中国证监会发布的《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 〔2015〕31 号）等规定的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特 定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎、客观的分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提条件 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表对公司 2025 年度和 2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不 构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-088 2025 年 10 月 一、本次募集资金的使用计划 宏景科技股份有限公司 GloryView Technology Co., Ltd. （广州市黄埔区映日路 111 号） 2025 年向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额不 超过人民币 128,994.60 万元，扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用， 不足部分将通过自有资金等自筹方式解决。在本次向特定对象发行股票募集资 金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到 位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目范 围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和 金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的实施背景 （一）产业政策大力支持人工智能产业发展，"人工智能+"再加速 人工智能作 ...

公司算力项目进展 - 公司确认本年度算力项目按照项目进程正常开展中 [2] - 公司表示算力订单能正常交付和执行 [2] 公司算力供应能力 - 公司对未来算力供货满足市场需求持积极态度 [2]

权益分派方案 - 2025年半年度以总股本153,517,547股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），共派7,675,877.35元（含税）[1] - 深股通等每10股派0.45元[3] 税收政策 - 个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[4] - 证券投资基金对香港投资者持有部分按10%征红利税[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年10月17日[4] - 除权除息日为2025年10月20日[4] - 红利2025年10月20日划入账户[6] 其他 - 权益分派完成后，相关股东最低减持价相应调整[7] - 公告日期为2025年10月10日[11]

公司战略转型与业绩表现 - 公司已完成向AI算力服务商的战略转型，算力租赁业务收入贡献率已超越传统业务，成为核心增长引擎 [1] - 公司以9000+异构GPU集群为底座，布局“宏景算力云”与出海战略，形成国内与海外双轮驱动的业务格局 [1] - 此次转型驱动公司业绩迎来拐点，2025年上半年营收同比增长超567%，并实现扭亏为盈 [1][3] 公司市场定位与竞争优势 - 公司增长的深层动力源于精准卡位“互联网大厂云出海”这一新兴蓝海市场 [2] - 公司积极落实算力出海战略，海外算力市场已实现重大突破 [2] - 公司凭借算力调优、组网技术与供应链整合能力，成为大厂云出海生态的关键合作伙伴，并在东盟等重点市场取得项目突破 [3] 行业发展驱动力 - 国内AI出海与海外本地AI需求双轮驱动互联网大厂云出海进程 [1] - 国内大模型性能已实现对全球领先水平的追赶，云大厂正推动构建从底层硬件到上层应用的全栈布局 [1] - 海外市场对AI本地化应用的需求显著增长，为互联网大厂提供全新业务增量 [1] 公司未来财务预测 - 预计公司2025-2027年收入分别为22.17亿元、32.36亿元、44.66亿元 [3] - 预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.09亿元、4.92亿元、8.03亿元 [3] - 2025年9月30日收盘价对应PE分别为58倍、25倍、15倍 [3]

股东结构 - 截至2025年9月19日 公司股东总户数为34,883户 [2]

上市与督导 - 公司2022年11月11日在深交所创业板上市[1] - 华兴证券持续督导期至2025年12月31日[1] 会议安排 - 2025年8月26日召开董事会、监事会会议[2] - 2025年9月12日召开临时股东会[2] 保荐相关 - 公司聘请国金证券为向特定对象发行A股保荐机构[2] - 顾东伟、孟凡非为国金证券保荐代表人[2]

股价表现 - 9月26日股价下跌5.46%至80.16元/股 成交额4.19亿元 换手率6.71% 总市值123.06亿元 [1] 业务构成 - 公司主营业务为智慧城市解决方案 聚焦智慧民生/城市综合管理/智慧园区三大领域 [1] - 收入构成中算力服务占比91.28% 智慧城市业务占比8.72% [1] 机构持仓 - 广发科技创新混合A（008638）二季度新进十大流通股东 持有255.79万股 占流通股比例3.36% [2] - 该基金当日浮亏约1184.31万元 [2] 基金表现 - 广发科技创新混合A最新规模26.57亿元 今年以来收益58.45% 近一年收益103.2% 成立以来收益146.28% [2] - 基金经理吴远怡管理规模204.78亿元 任职期间最佳回报112.42% 最差回报-13.36% [3]

股东减持情况 - 持股5%以上股东许驰通过集中竞价方式减持公司股份25.73万股，占公司总股本0.1676% [1] - 减持后持股数量由793.32万股降至767.59万股，持股比例由5.16759%降至4.99999% [1] - 持股比例降至5%以下并触及1%整数倍变动 [1]