发行方案概览 - 本次公开发行股票数量为2673万股，占发行后总股本的25% [1] - 初步询价日期为2025年12月15日，申购日期为2025年12月19日 [1] - 初始战略配售发行数量为534.60万股，占本次发行数量的20.00% [1] - 公司高级管理人员与核心员工专项资管计划预计认购金额不超过3944.00万元，认购数量不超过本次发行股份数量的10.00%，即不超过267.30万股 [1] - 其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过5000.00万元 [1] - 最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定，差额将根据回拨机制回拨至网下发行 [1] 公司业务与行业定位 - 公司是为政府相关主管部门和管线权属单位提供智慧城市地下管网修复的高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业 [2] - 公司运用CCTV、机器人设备、专业软件和先进的非开挖修复技术服务于排水管道维护领域，并致力于打造该领域的完整产业链 [2] - 公司是承接排水管道检测评估、专项调查和非开挖修复的服务商，也是专业提供排水管道维护设备及材料的供应商 [2] - 随着国家对智慧城市与地下管网管理维护的重视，行业政策不断完善，目标由初期大量建设转向精细化修复、数字化管理、智能化运营 [2] - 公司已成为集技术研发、方案设计、实施、维护、产品销售等多项服务为一体的综合性服务商 [2] 公司财务表现 - 2022年度归属于母公司股东的净利润为8051.82万元 [2] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为10037.70万元，同比增长约24.7% [2] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为12722.76万元，同比增长约26.8% [2] - 2025年1-6月归属于母公司股东的净利润为3304.79万元 [2] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7336.70万元 [2] - 2023年度扣非后归属于母公司股东的净利润为9729.79万元，同比增长约32.6% [2] - 2024年度扣非后归属于母公司股东的净利润为12051.82万元，同比增长约23.9% [2] - 2025年1-6月扣非后归属于母公司股东的净利润为3258.72万元 [2] 募集资金用途 - 本次公开发行募集资金计划用于“城市管网运维服务能力提升及拓展项目”、“研发中心建设项目”以及补充流动资金 [3] - 募集资金投入金额合计为5.44亿元 [3]

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第八次董事会会议，审议了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：智慧城市服务占比98.66%，其他业务占比1.34% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月25日召开第四届第七次董事会会议，审议包括《关于聘任公司副总经理的议案》在内的文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中智慧城市服务占比98.66%，其他业务占比1.34% [2] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为26亿元 [3]

公司人事任命 - 公司拟聘任陈碧玲女士为副总经理，由总经理提名，基于公司发展和实际工作需要 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入98.66%来自智慧城市服务，其他业务占比1.34% [2] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为26亿元 [3]

公司治理 - 公司于2025年10月28日以通讯方式召开第六届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《公司章程》的议案等文件 [1] 公司财务与业务 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于智慧城市服务业务 [1] - 截至发稿，公司市值为47亿元 [1]

业务板块构成 - 公司已构建起智慧用能、智慧城市、智慧新能源三大业务板块 [1] 智慧新能源业务详情 - 智慧新能源板块具体包含储能、光伏以及智慧能源管控平台等相关业务 [1] - 公司持续加强研发工作并推进技术改进升级，旨在提高产品质量和性能 [1] - 技术提升的目标是更好地拓展市场并抢抓订单 [1]

公司股价与交易表现 - 10月22日公司股价上涨5 6%，报收53 00元/股，成交额4 75亿元，换手率4 84%，总市值186 71亿元 [1] - 公司主营业务收入构成为建筑施工95 74%，其他业务3 12%，功率半导体业务1 14% [1] 主要机构持仓动态 - 南方中证1000ETF位居公司十大流通股东，该基金于二季度增持31 28万股，总持股数达163 31万股，占流通股比例0 85% [2] - 基于股价上涨，南方中证1000ETF在10月22日实现约458 9万元的浮动盈利 [2] - 南方中证1000ETF最新规模为649 53亿元，今年以来收益率为24 69%，近一年收益率为26 71% [2] 基金经理信息 - 南方中证1000ETF基金经理为崔蕾，累计任职时间6年351天，现任基金资产总规模949 76亿元 [3] - 基金经理崔蕾任职期间最佳基金回报为163 98%，最差基金回报为-15 93% [3]

公司业务领域 - 公司深耕智慧用能领域 具体业务为智能输配电设备及元器件 [2] - 公司业务涵盖智慧新能源领域 [2] - 公司业务涵盖智慧城市领域 [2]

公司股价与交易表现 - 10月9日公司股价上涨5.11%，报收55.13元/股 [1] - 当日成交额为6.54亿元，换手率为6.32% [1] - 公司总市值为194.21亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为建筑业以及智慧城市建设、运营及相关服务业务 [1] - 建筑施工业务收入占总收入的95.74% [1] - 功率半导体业务收入占比为1.14%，其他业务收入占比为3.12% [1] 主要流通股东动态 - 广发基金旗下广发中证1000ETF（560010）于二季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该ETF持有公司77.21万股，占流通股比例为0.4% [2] - 根据测算，该ETF在10月9日因公司股价上涨浮盈约206.93万元 [2] 相关基金产品表现 - 广发中证1000ETF（560010）最新规模为307.18亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为28.45%，近一年收益率为34.01%，成立以来收益率为9.87% [2] - 基金经理罗国庆现任基金资产总规模为675.65亿元，任职期间最佳基金回报为88.71% [3]

业务布局 - 公司深耕智慧用能领域 主要覆盖智能输配电设备及元器件业务 [1] - 公司同步发展智慧新能源与智慧城市两大业务领域 [1] - 未来将持续聚焦三大主业领域并密切关注市场动态 [1] 发展战略 - 公司将积极把握产业链各环节的发展机遇 [1]