万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司使用超募资金用于新建项目的核查意见 关于惠州仁信新材料股份有限公司 万和证券股份有限公司 使用超募资金用于新建项目的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）作为惠州 仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对仁信新材使用 超募资金用于新建项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 2024年11月6日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议， 并于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以部分超募资金及自筹资金回购公司股份。 截至本公告披露日，回购股份方案已实施完毕，共计使用超募资金 400 万元。具 体 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301395 证券简称：仁信新材 公告编号：2025-052 惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | | -453,457.33 ...

股价与交易表现 - 10月17日公司股价收于10.71元，单日下跌1.92% [1] - 近5个交易日公司股价累计下跌3.95% [1] - 当日发生1笔大宗交易，成交42.80万股，成交金额374.07万元，成交价8.74元较收盘价溢价率为-18.39% [1] 资金流向与历史交易 - 近5个交易日主力资金合计净流出514.83万元 [1] - 近3个月内公司累计发生1笔大宗交易，合计成交金额为374.07万元 [1]

大宗交易概况 - 2025年10月17日，仁信新材发生一笔大宗交易，成交量为42.8万股，成交金额为374.07万元，占该股当日总成交额的15.25% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为8.74元，较当日市场收盘价10.71元折价18.39% [1] 交易细节 - 该笔大宗交易的买方营业部为万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 [2] - 该笔大宗交易的卖方营业部为中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 [2]

公司工商变更完成 - 仁信新材于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十五次会议，并于2025年9月17日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于变更公司注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》[1] - 公司于近日办理完成工商变更登记手续并取得了惠州市市场监督管理局颁发的《营业执照》[1]

会议信息 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会和监事会第十五次会议[2] - 公司于2025年9月17日召开2025年第三次临时股东大会[2] 工商变更 - 公司审议通过变更注册资本及修订章程议案[2] - 公司完成工商变更登记，注册资本变为2.4285亿元[3] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码914413005682533509[3] - 公司法定代表人为邱汉周[3] - 公司成立于2011年01月21日[3]

市场整体表现 - 上证综指报3832.05点 涨幅0.10% 成交额9404.47亿元 站上半年线[1] - 117只A股价格突破半年线 显示部分个股技术面走强[1] 高乖离率个股表现 - 凯旺科技突破半年线 涨幅9.71% 乖离率9.08% 换手率7.19%[1] - 力王股份突破半年线 涨幅13.11% 乖离率6.87% 换手率12.32%[1] - 昇辉科技突破半年线 涨幅9.64% 乖离率6.51% 换手率9.67%[1] - 越剑智能突破半年线 涨幅5.39% 乖离率4.43% 换手率1.95%[1] - 海兴电力突破半年线 涨幅4.15% 乖离率4.13% 换手率1.24%[1] 中等乖离率个股表现 - 安达科技突破半年线 涨幅5.17% 乖离率3.89% 换手率3.26%[1] - 海科新源突破半年线 涨幅4.84% 乖离率3.78% 换手率6.13%[1] - 爱施德突破半年线 涨幅4.80% 乖离率3.46% 换手率2.57%[1] - 升达林业突破半年线 涨幅4.04% 乖离率3.37% 换手率1.89%[1] - 德尔股份突破半年线 涨幅3.25% 乖离率2.95% 换手率2.81%[1] 低乖离率个股表现 - 招商证券、仁信新材、济高发展等个股刚站上半年线 乖离率较小[1] - 华绿生物突破半年线 涨幅4.08% 乖离率2.74% 换手率4.79%[1] - 海希通讯突破半年线 涨幅6.87% 乖离率2.66% 换手率2.40%[1] - 魅视科技突破半年线 涨幅5.38% 乖离率2.57% 换手率3.12%[1] - 横店影视突破半年线 涨幅5.78% 乖离率2.47% 换手率1.56%[1] 其他突破半年线个股 - 常铝股份涨幅2.66% 乖离率2.45%[1] - 和展能源涨幅2.57% 乖离率2.44%[1] - 新宏泰涨幅2.80% 乖离率2.22%[1] - 灵鸽科技涨幅8.92% 乖离率2.11%[2] - 立新能源涨幅5.19% 乖离率1.98%[2] - 丰山集团涨幅10.01% 乖离率1.95%[2]

股价与融资交易表现 - 9月23日公司股价下跌0.73% 成交额3288.78万元[1] - 当日融资买入292.08万元 融资偿还386.82万元 融资净流出94.74万元[1] - 融资余额3950.66万元 占流通市值比例2.64% 处于近一年80%分位高位水平[1] - 融券余量为0股 融券余额0元 但处于近一年90%分位高位[1] 股东结构与经营业绩 - 截至6月30日股东户数1.52万户 较上期减少5.15%[2] - 人均流通股7079股 较上期增加5.43%[2] - 2025年上半年营业收入11.10亿元 同比增长7.36%[2] - 归母净利润2419.49万元 同比增长4.17%[2] 公司基本概况 - 公司位于广东省惠州大亚湾 成立于2011年1月21日[1] - 2023年7月3日上市 主营聚苯乙烯高分子新材料研发生产销售[1] - 主营业务收入构成：GPPS产品占比57.30% HIPS产品占比42.70%[1] 分红情况 - A股上市后累计现金分红1.65亿元[3]

经营业绩与产品情况 - 2025年上半年高光泽壳体HIPS专用料推广成效显著，下半年将加速耐低温板材HIPS专用料推出并提升在新能源汽车、医疗设备等领域的竞争力 [3] - 2025年上半年主营业务利润增长主要源于高抗冲聚苯乙烯（HIPS）的销量与毛利率表现突出，特别是高光泽壳体HIPS专用料通过美的、长虹等头部厂商验证并于2025年上半年实现批量供货 [7] - 2025年半年度营业收入和归母净利润保持增长 [8] 产能与行业地位 - 公司具备年产48万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力，是全国排名第二、华南地区排名第一的聚苯乙烯高分子新材料生产企业 [5] 现金流与财务表现 - 2025年上半年经营活动现金流净额同比大幅下滑479.55%，主要系存货及经营性应收和应付项目增加所致 [5] 市场与销售策略 - 2025年国家消费补贴政策及设备更新行动方案等刺激内需政策带动上游化工品需求增长，促进公司产品价差逐步修复 [5] - 对大部分客户采取先款后货销售政策，仅对少量优质客户给予信用期限 [6] - 聚苯乙烯出口规模稳步提升，公司将持续探索海外市场增长机会 [7] 股份回购与股东关系 - 截至2025年9月2日，公司已完成回购股份3,500,608股，占总股本的1.4415% [5] - 相关股东减持属自主决策行为，公司将通过提升经营质量促进市场价值提升 [8] 研发与竞争策略 - 通过加大产品配方研发投入、挖掘客户需求、拓宽应用领域及推进聚苯一体化项目等措施应对行业竞争 [3] - 公司始终聚焦聚苯乙烯高分子新材料行业，通过研发创新保持细分领域技术优势 [6] 信息披露与风险管控 - 公司严格履行信息披露义务，不存在应披露未披露的重大事项或重大安全事故 [7] - 二级市场股价波动受宏观经济、行业周期、基本面及市场情绪等多重因素影响 [7]

会议信息 - 会议于2025年9月17日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席会议股东及代表共99名，代表有表决权股份97,946,369股，占比40.9218%[7][8] - 现场会议股东及代表6名，代表有表决权股份78,603,615股，占比32.8405%[8] - 网络投票股东93名，代表有表决权股份19,342,754股，占比8.0814%[8] - 中小投资者股东94名，代表有表决权股份20,078,369股，占比8.3887%[8] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》97,296,049股同意，占比99.3360%[11] - 中小投资者股东对上述议案19,428,049股同意，占比96.7611%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》97,293,397股同意，占比99.3333%[12] - 中小投资者股东对上述议案19,425,397股同意，占比96.7479%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》97,296,577股同意，占比未提及[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》97,296,577股同意，占比99.3366%；638,920股反对，占比0.6523%；10,872股弃权，占比0.0111%[13][16][17][18][20] - 中小投资者股东对该议案19,428,577股同意，占比96.7637%；638,920股反对，占比3.1821%；10,872股弃权，占比0.0541%[13][17][18][20] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》97,292,437股同意，占比99.3324%；643,900股反对，占比0.6574%；10,032股弃权，占比0.0102%[13] - 中小投资者股东对该议案19,424,437股同意，占比96.7431%；643,900股反对，占比3.2069%；10,032股弃权，占比0.0500%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》97,290,077股同意，占比99.3299%；638,920股反对，占比0.6523%；17,372股弃权，占比0.0177%[14] - 中小投资者股东对该议案19,422,077股同意，占比96.7313%；638,920股反对，占比3.1821%；17,372股弃权，占比0.0865%[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》97,295,737股同意，占比99.3357%；638,920股反对，占比0.6523%；11,712股弃权，占比0.0120%[16] - 中小投资者股东对该议案19,427,737股同意，占比96.7595%；638,920股反对，占比3.1821%；11,712股弃权，占比0.0583%[16] - 《关于修订<对外提供财务资助制度>的议案》97,290,077股同意，占比99.3299%；645,420股反对，占比0.6590%；10,872股弃权，占比0.0111%[20] - 中小投资者股东对该议案19,422,077股同意，占比96.7313%；645,420股反对，占比3.2145%；10,872股弃权，占比0.0541%[21] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》97,295,737股同意，占比99.3357%；638,920股反对，占比0.6523%；11,712股弃权，占比0.0120%[23] - 《关于修订<对外借款管理制度>的议案》97,295,977股同意，占比99.3360%；638,920股反对，占比0.6523%；11,472股弃权，占比0.0117%[23][24] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》97,350,077股同意，占比99.3912%；585,420股反对，占比0.5977%；10,872股弃权，占比0.0111%[24] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》97,349,477股同意，占比99.3906%；586,020股反对，占比0.5983%；10,872股弃权，占比0.0111%[26] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》97,344,077股同意，占比99.3851%；585,420股反对，占比0.5977%；16,872股弃权，占比0.0172%[26] - 《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》97,344,077股同意，占比99.3851%；585,420股反对，占比0.5977%；16,872股弃权，占比0.0172%[27] - 中小投资者对《关于修订<独立董事工作细则>的议案》19,427,737股同意，占比96.7595%；638,920股反对，占比3.1821%；11,712股弃权，占比0.0583%[23] - 中小投资者对《关于修订<对外借款管理制度>的议案》19,427,977股同意，占比96.7607%；638,920股反对，占比3.1821%；11,472股弃权，占比0.0571%[24] - 中小投资者对《关于修订<委托理财管理制度>的议案》19,482,077股同意，占比97.0302%；585,420股反对，占比2.9157%；10,872股弃权，占比0.0541%[25] - 中小投资者对《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》19,481,477股同意，占比97.0272%；586,020股反对，占比2.9187%；10,872股弃权，占比0.0541%[26]