市场扩张和并购 - 惠州仁信新材料股份有限公司全资子公司惠州卓威贸易有限公司完成工商变更登记[1] - 惠州卓威贸易有限公司注册资本为人民币500万元[1] - 惠州卓威贸易有限公司成立日期为2024年11月22日[1]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，同意公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计服务机构，聘任期限为一年。具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到信永中和出具的《关于变更惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年度签字会计师的函》，现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 二、本次变更的签字注册会计师信息 签字注册会计师唐玲女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处 罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 信永中和受聘为公司 2025 年度审计服务机构，原委 ...

公司动态 - 仁信新材于12月15日晚间发布公告，宣布其第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》等多项议案 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第三届第十七次董事会会议，审议了《关于制定公司部分制度的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为26亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于化工行业，占比为100.0% [1]

人员变动披露 - 董事辞任公司需在2个交易日内披露情况[4] 人员补选及确定 - 董事提出辞职后公司应在60日内完成补选[5] - 公司应在法定代表人辞任之日起30日内确定新法定代表人[7] 手续办理 - 董事及高级管理人员离职生效后3个工作日内应办理移交手续[9] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的每年减持股份不得超所持总数的25%[12] 异议复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[14]

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 万和证券股份有限公司 关于 惠州仁信新材料股份有限公司继续开展商品期货套期保值 业务 一、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）继续开展商品期货套期保值的目的 公司主要从事聚苯乙烯与合成橡胶高分子新材料的研发、生产和销售，苯乙 烯是生产产品聚苯乙烯的主要原材料，合成橡胶则是生产高抗冲聚苯乙烯重要原 材料。苯乙烯与合成橡胶作为大宗商品，价格受市场波动影响明显。为降低原材 料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用 期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划继续开展期货套期保值业务。 公司及子公司严格按照深圳证券交易所相关规定和公司《商品期货套期保值 业务管理制度》的要求及流程，对原材料期货套期保值进行操作与管理。公司及 子公司继续开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实 际需求相匹配，交易的资金使用安排具备合理性，不会对公司主营业务造成不利 影响。 公司及子公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约继续开 展交易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-064 | 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 专户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 惠州仁信科技发 展有限公司 | 中国农业银行股份 有限公司惠州大亚 | 44232801040036700 | 0.00 | | | 湾支行 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2023年3月13日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）3,623.00万股（每股面值1元），每股发行 价为人民币26.68元，募集资金总额为966,616,400.00元，扣除相关发行费用 79,333,695.01元后，公司实际募集资金净额887,282,704.99元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并 ...

制度制定 - 公司于2025年12月制定信息披露暂缓与豁免制度[1] 披露规则 - 涉国家秘密依法豁免，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[4][5] - 原因消除等情形应及时披露，定期和临时报告可特定方式豁免[7][8] 管理流程 - 业务由董事会统一领导管理，有申请审批流程[6][7][8] - 需登记相关事项，涉商业秘密有额外要求，报告后十日报送[8][9] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规者受处分担责[11] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[13][14]

套期保值业务额度 - 预计持仓保证金额度上限为2000万元[2] - 预计任一交易日持有的最高合约价值上限为13000万元[3] 业务期限与范围 - 预计额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内[5] - 仅限于境内商品期货交易所挂牌的苯乙烯与合成橡胶期货合约[4] 业务管理与资金 - 由期货工作小组管理，董事长任组长[5] - 利用自有资金操作，不涉及募集及信贷资金[6] 风险与披露 - 存在市场、资金等多种风险[7][8][9] - 亏损达特定条件将及时披露[11] 业务目的与可行性 - 开展业务降低原材料价格波动风险[1] - 开展业务切实可行且对经营有利[14]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年12月15日召开，董事应到9名实到9名[2] 业务决策 - 公司继续开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超2000万元，合约最高价值不超1.3亿元，期限12个月[3] 议案表决 - 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》全票通过[4] - 《关于制定<子公司管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》全票通过[7] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》全票通过[8]