股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份3,145,808股 [1] - 回购股份数量占公司当前总股本比例达1.2954% [1] - 公司总股本为242,850,438股 [1] - 回购计划执行期限截至2025年8月31日 [1]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份3,145,808股 占当前总股本1.2954% [1] - 回购最高成交价12.51元/股 最低成交价10.14元/股 [1] - 回购成交总金额3596.87万元 不含交易费用 [1] 股本结构 - 截至2025年8月31日公司总股本为242,850,438股 [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式回购股份约315万股，占公司当前总股本1.2954% [1] - 回购最高成交价12.51元/股，最低成交价10.14元/股，成交总金额约3597万元 [1] - 公司当前总股本约为2.43亿股 [1] 财务与经营概况 - 2024年度营业收入构成中化工行业占比100.0% [1] - 公司当前市值为28亿元 [1]

回购议案 - 2024年11月26日通过回购股份议案，资金3500 - 7000万元，价格不高于17.16元/股[1] 调整情况 - 2024年度权益分派后，2025年7月4日起回购价格上限调至14.25元/股，数量2456140 - 4912280股[2] 截至2025年8月31日情况 - 回购股份3145808股，占总股本1.2954%，总股本242850438股[2][3] - 最高成交价12.51元/股，最低10.14元/股，成交总金额35968657.44元[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期间回购股份[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在深交所开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日回购[5] 未来计划 - 在回购期限内根据市场情况实施回购并及时披露信息[5]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入11.1亿元，同比增长7.36%，归母净利润2419.49万元，同比增长4.17% [1] - 第二季度单季度营业总收入5.72亿元，同比下降2.61%，归母净利润258.06万元，同比下降83.55% [1] - 扣非净利润2317.37万元，同比增长59.70% [1] - 毛利率3.19%，同比增长34.99%，净利率2.18%，同比下降2.97% [1] - 每股收益0.12元，同比增长4.19%，每股经营性现金流-0.33元，同比下降479.55% [1] 资产负债与现金流状况 - 货币资金7.06亿元，同比下降28.34% [1] - 应收账款5295.83万元，同比下降52.15%，但应收账款占最新年报归母净利润比例达99.46% [1][3] - 有息负债1.38亿元，同比大幅增长10092.76% [1] - 三费占营收比0.93%，同比增长24.23% [1] - 每股净资产7.59元，同比增长0.15% [1] 业务与产品结构 - 公司是聚苯乙烯高分子新材料研发、生产和销售的国家高新技术企业，被工信部认定为第四批国家级专精特新"小巨人"企业 [4] - 主要产品包括GPPS（通用级聚苯乙烯）和HIPS（高抗冲聚苯乙烯），广泛应用于电子电器、光学显示、玩具、包装、建材、医疗器械等领域 [4] - 在GPPS领域，为光学显示、光学照明等高端应用领域提供扩散板PS专用料和导光板PS专用料，并向美的、海尔、奥马等冰箱家电企业供应PS冰箱透明内件专用料 [5] - 在HIPS领域，2024年以普通料为主，2024年下半年推出高光泽壳体HIPS专用料，并通过美的、四川长虹等家电厂家验证 [5] - 2025年加强推广高光泽壳体HIPS专用料，加速推出耐低温板材HIPS专用料，提高在新能源汽车、医疗设备、电子载带及食品包装等领域的竞争力 [5] 投资回报与商业模式 - 2024年ROIC为3.12%，资本回报率不强，净利率2.41%，产品或服务附加值不高 [3] - 公司上市以来ROIC中位数为22%，投资回报较好，但2024年ROIC为3.12%，投资回报一般 [3] - 公司业绩主要依靠资本开支驱动，需重点关注资本开支项目是否划算以及资本支出是否面临资金压力 [3] 机构持仓与市场关注 - 广发百发大数据成长混合A基金持有32.21万股，新进十大股东，该基金规模4.08亿元，最新净值1.621，近一年上涨53.02% [4] - 基金现任基金经理为叶帅 [4]

保荐工作执行情况 - 及时审阅公司所有信息披露文件且未出现延迟情况 [1] - 督导公司建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度、内部审计及关联交易等规章制度并有效执行 [1] - 每月查询公司募集资金专户1次且项目进展与披露文件一致 [1] - 虽未亲自列席三会但已审阅全部会议文件 [1] - 进行1次关于新《公司法》的专项培训（2025年2月7日）以完善公司治理框架 [1] 问题及承诺履行状况 - 保荐期间未发现公司存在关联交易、募集资金使用、对外担保、经营风险、核心技术等方面的重大问题 [1][2] - 公司及股东严格履行延长锁定期限和赔付投资者损失等承诺 [3] - 未出现责任主体未履行承诺需采取约束措施的情形 [3] 监管与报告事项 - 保荐机构未向交易所进行特别报告且不存在需关注的异常事项 [1] - 未出现监管措施或需整改的情况 [3]

财务表现 - 营业收入11.1亿元 同比增长7.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2419.49万元 同比增长4.17% [1] - 扣除非经常性损益净利润2317.37万元 同比大幅增长59.70% [1] - 基本每股收益0.1193元 [1]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2） ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于2025年8月27日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2025年8月15日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中邱汉周先生、邱洪伟先生、郑志明先生、李莎女士通过通讯方式 出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 公司2024年度权益分派于2025年7月4日实施完成，公司注册资本也相应由 202,888,000.00 ...

财务表现 - 公司上半年实现营业收入11.10亿元，同比增长7.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2419.49万元，同比增长4.17% [1] - 基本每股收益0.1193元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润2317.37万元，同比增长59.70% [1] - 扣非净利润增速显著高于归母净利润增速，反映主营业务盈利能力改善 [1]