万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度现场检查报告 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的要求，万和证券股 份有限公司作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公 司"）首次公开发行股票的保荐人，对仁信新材 2024 年度的相关情况进行了定 期现场检查，现场检查执行期间为 2025 年 1 月至 2 月，具体报告如下： | 保荐人名称：万和证券股份有限公司 被保荐公司简称：仁信新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：周家明 联系电话：0755-82830333 | | 保荐代表人姓名：王玮 联系电话：0755-82830333 | | 现场检查人员姓名：周家明、杨志豪 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 1 月至 2025 年 2 月 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-005 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于2025年2月7日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2025年1月22日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名， 实到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先 生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 惠州仁信新材料股份有限公司监事会 会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 （一）审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》 监事会同意公司全资子公司惠州仁信科技发展有限公司使用自有或自筹资金 购买地块编号为 DYW2024033 的地块土地使用权，用地面积约为 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月7日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并全票通过《关于 全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公 司全资子公司惠州仁信科技发展有限公司（以下简称"仁信科技"）以自有或自 筹资金通过公开参与竞拍广东省惠州市大亚湾石化区中东区地段（地块编号： DYW2024033）地块的土地使用权。现将具体情况公告如下： 一、交易概述 六、备查文件 根据公司战略发展需要，仁信科技拟使用自有或自筹资金购买地块编号为 DYW2024033的地块土地使用权，用地面积约为202,421.00平方米，土地购置费用 预计27,000万元（不含税，具体价格以挂牌成交价为准）。董事会在审议额度内 授权公司管理层及其授权人士负责具体实施推动该事项，包括且不限于签署具体 协议、土地使用权的相关登记手续等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于2025年2月7日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知 已于2025年1月22日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9 名，其中董事邱洪伟先生、邱楚开先生、郑志明先生通过通讯方式出席本次会议。 董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。 特此公告。 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 2025年2月7日 根据公司战略发展需要，董事会同意公司全资子公司惠州仁信科技发展有限 公司使用 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-003 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托价格、委 托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的 相关规定： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意 公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含）；回购股 份的价格不高于17.16元/股，具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际 回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司股 东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （1）自 ...

会议信息 - 股东大会于2025年1月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表112人，代表股份66,233,072股，占比32.6774％[5] - 中小股东108人参与表决，代表股份4,703,072股，占比2.3204％[6] 股份数据 - 公司总股本202,888,000股，有表决权股份202,688,000股[6] 议案表决 - 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》同意占比99.8720%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意占比99.8726%[8] 会议结论 - 律师认为会议程序和结果合法有效[10] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[11]

会议信息 - 会议经第三届董事会第十一次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[6] - 现场会议于2025年1月9日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席会议股东及代理人112名，代表66,233,072股，占比32.6774%[9] - 截至股权登记日，公司总股本202,888,000股，扣除回购后有表决权股份202,688,000股[10] 议案表决 - 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，66,148,312股同意，占比99.8720%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，66,148,692股同意，占比99.8726%[13]

股份回购方案 - 2024年11月26日通过回购方案，资金3500 - 7000万元[2] - 回购价不高于17.16元/股，期限12个月[2] 回购实施情况 - 截至2024年12月31日未实施回购[3] - 2025年1月2日首次回购120000股，占比0.0591%[4] - 首次回购成交价10.79 - 11.19元/股，金额1325400元[5]

文章核心观点 仁信新材调整股票回购专项贷款额度、占比及期限 [1] 分组1 - 12月25日公司取得工商银行惠州分行《贷款承诺函》 [1] - 公司与工商银行惠州分行授权分支机构重新签订股票回购借款合同 [1] - 股票回购专项贷款额度由4900万元调整为6300万元 [1] - 贷款额度占回购资金比例由70%调整为90% [1] - 贷款期限由12个月调整为36个月 [1]

贷款调整 - 股票回购专项贷款额度由4900万元调至6300万元[2] - 贷款占回购资金比例由70%调至90%[2] - 贷款期限由12个月调至36个月[2] 回购计划 - 回购资金总额3500 - 7000万元[3] - 回购股份价格不高于17.16元/股[3] - 回购实施期限为股东大会通过方案起12个月内[3] 借款合同 - 重新签署借款合同金额6300万元[6] - 借款期限36个月，自实际提款日起算[6] - 每笔借款利率定价基准加浮动点数，浮动点数减114个基点[6]