资金管理 - 2024年4月25日公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，额度12个月内有效且可循环[1] 账户指定 - 2024年9月24日指定建行杭州良渚新城支行账户为专用结算账户，账号33050161749300001300，专用于结算[2]

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份[2] - 回购价不超43.06元/股，数量约464,468至928,936股，占比0.77%至1.55%[2] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 首次回购 - 2024年9月18日首次回购34,100股，占比0.0568%[3] - 最高成交价24.91元/股，最低24.73元/股，已用资金846,566元[3] 合规与后续 - 未在特定重大事项期间回购，方式符合要求[5] - 后续将择机实施并及时披露信息[5]

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 列席公司股东大会次数为1次[3] - 发表专项意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对公司培训1次，日期为2024年5月25日[4] 募投项目情况 - 部分款项需自有资金先支付后由募集资金等额置换[5] - 两项目预定可使用状态日期延至2025年9月30日[6] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8] - 无监管措施及整改情况[9]

募资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，每股37.70元，募资5.655亿元，净额4.893641661亿元[1] 项目投资 - 三个项目计划投资45219.17万元，截止2024年6月30日实际投入23499.28万元[5] 项目延期 - 综合能源和研发中心项目预定可使用日期从2025年2月7日调至9月30日[6] - 董事会、监事会同意部分募投项目延期，保荐人无异议[11][12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，发行价37.70元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元[2] 募投项目投资 - 三个募投项目计划投资45219.17万元，截止2024年6月30日实际投资23499.28万元[6] 项目进度调整 - 综合能源和研发中心项目预定可使用日期从2025年2月7日调整至9月30日[7] 决策审批 - 2024年9月12日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[11][12] 项目延期影响 - 部分募投项目延期不改变实施主体、用途及规模，不影响正常经营[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，每股发行价37.70元，募集资金总额5.655亿元，净额4.893641661亿元[1] 募投项目 - 募投项目计划投资总额4.521917亿元，拟用募集资金投入4.521917亿元[5] - 综合能源服务能力提升等三项目分别计划投资2.761306亿、1.360611亿、4000.00万元，均拟用募资投入[5] 资金使用 - 2024年9月12日董事会、监事会审议通过用自有资金付募投款项并以募资置换议案[12] - 保荐机构认为该事项合规无异议[13]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-037 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 经审核，监事会认为：公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有 资金先行支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换的行为没有与募投项目 实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的 情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，一致同意《关于使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-036 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥、 董事张伟以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。 公司保荐机构 ...

回购方案 - 2024年8月26日审议通过回购股份方案[2] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超43.06元/股[2] - 回购数量464,468 - 928,936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 进展情况 - 截至8月31日未实施回购[3] - 后续择机实施，按进展披露信息[4]

股权结构 - 杭州一晟投资持股5,943,160股，占总股本9.91%[2] - 叶肖华持股5,402,800股，占总股本9.00%[2] - 杭州点力投资持股5,068,800股，占总股本8.45%[2] - 杭州定晟投资持股4,419,360股，占总股本7.37%[2] - 谢晴持股4,322,960股，占总股本7.20%[2] 无限售股东 - 杭州炬华科技为前十首，持股3,520,000股，占比12.12%[5] - 吴仁德为前十第二，持股1,400,000股，占比4.82%[5] - 管军为前十第三，持股1,200,000股，占比4.13%[5] - 舟山浙科东港为前十第四，持股1,050,000股，占比3.61%[5] 公司决策 - 公司2024年8月26日通过回购股份方案[2]