杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事意见 杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 我们作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第三届董事会 第十一次会议相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 我们认为：公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关要求 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2023-020 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每 股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元，减除 发行费用 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2023-017 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）第三 届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 经审核，监事会认为：董事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制及 审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人 ：叶肖华 主管会计工作的负责人：黄丹宇 会计机构负责人：梁珍 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 2023 年半年度占用 累计发生金额（不含 | 2023 年半年 度占用资金 | 年半年度偿 2023 | 年半年度期 2023 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 利息） | 的利息 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2023-016 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）第三 届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场出席方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。公司董事长叶肖华 先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要符合法律法规、中国证监会 和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上 半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨 ...

北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 签署重大合同的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 签署重大合同的 法律意见书 致：杭州经纬信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州经纬信息技术股份有 限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）委托，对公司全资子公司杭州鸿晟 电力设计咨询有限公司（以下简称"鸿晟电力"）及浙江鸿能电务有限公司（以 下简称"鸿能电务"）与宁波碳银新能源科技有限公司（简称"宁波碳银"）（以 下合称"协议各方"）签署《奉化区裘村镇 150MW 渔光互补光伏项目 EP ...

关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司 特别提示： 一、合同签署概况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司杭州鸿 晟电力设计咨询有限公司（以下简称"鸿晟电力"）和浙江鸿能电务有限公司（以 下简称"鸿能电务"）组成的联合体于 2023 年 7 月 21 日收到宁波碳银新能源科 技有限公司（以下简称"宁波碳银"）邀请招标的奉化区裘村镇 150MW 渔光互 补光伏项目（以下简称"项目"）的中标通知书，确认鸿晟电力与鸿能电务组成 的联合体为本项目 EPC 总承包的中标单位，中标金额 77,137.00 万元（含税）。 详见公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2023-014）。 近日，鸿晟电力、鸿能电务与宁波碳银三方在杭州共同签订了《奉化区裘村 镇 150MW 渔光互补光伏项目 EPC 总承包合同》（以下简称"合同"或"EPC 总 承包合同"），合同约定宁波碳银作为发包人委托承包人鸿晟电力、鸿 ...

海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司全 资子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司和浙江鸿能电务有限 公司日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见 公司全资子公司鸿晟电力和鸿能电务组成的联合体于2023年7月21日收到宁 波碳银新能源科技有限公司（以下简称"宁波碳银"）邀请招标的奉化区裘村镇 150MW渔光互补光伏项目（以下简称"项目"）的中标通知书，确认鸿晟电力与 鸿能电务组成的联合体为本项目EPC总承包的中标单位，中标金额77,137.00万元 （含税）。近日，鸿晟电力、鸿能电务与宁波碳银三方共同签订了《奉化区裘村 镇150MW渔光互补光伏项目EPC总承包合同》（以下简称"合同""EPC总承包合 同"），合同约定宁波碳银作为发包人委托承包人鸿晟电力、鸿能电务按合同要求 承担奉化区裘村镇150MW渔光互补光伏项目的EPC总承包任务。合同总金额为 人民币77,137.00万元（含税）。 二、合同相关方情况介绍 （一）项目发包人 项目发包人宁波碳银基本情况如下： | 公司名称 | 宁波碳银新能源科技有限公司 | | --- | --- | | 统 一 社 会信用代 | 91330283MA2KQB3 ...

公司基本信息 - 证券代码 301390，证券简称经纬股份，为杭州经纬信息技术股份有限公司 [1] - 2023 年 6 月 8 日 15:30 进行特定对象调研，参与单位包括华泰柏瑞、华泰证券等，上市公司接待人员有副总经理周小平、徐建珍等 [1] 业务市场地位与优势 - 是浙江省集电力、新能源咨询设计等全链路能力和资质完备的民营上市企业，综合实力较强 [1] - 是参与内蒙古电力设计市场资质等级较高的设计单位，专业服务能力在内蒙古电力集团认可度较高 [1] 业务关联与模式 - 电力设计是电力建设的先导，公司可提供电力、新能源 EPC 总承包服务，目前参与施工的主要是用户的配电、新能源 EPC 工程，设计与施工关联较高；电网等国企按规定招投标委托项目 [2] 业务未来空间与趋势 - 未来地理信息技术服务在多方面将发挥更大作用，公司将在三维可视化、三维数字孪生领域深耕实现增量 [2] - 国家双碳战略背景下，综合能源服务有广阔发展空间，涵盖清洁能源规划设计等多方面 [2] - 全社会发电量等保持较快增长，电网投资重点向配电网及用户侧转移，公司未来研发聚焦综合能源管理、三维数字孪生相关技术和应用 [2] 募集资金项目 - 拟投入 2.7 亿建设综合能源服务能力提升项目，建设期 3 年，主要用于建设运营场所、购置软硬件设备等 [3] - 项目完成后有利于公司向产业链上下游延伸，提升综合能源服务能力和质量，增强核心竞争力 [3] 业务协同与发展 - 公司成立时主要从事地理信息业务，在为电力部门服务中切入电力咨询设计领域 [3] - 电力业务和地理信息业务有协同效应，相互融合促进，共同服务于综合能源服务战略发展方向 [3] 业务区域布局 - 立足杭州，辐射浙江，向内蒙古、上海等区域拓展电力服务业务 [4] - 数据服务基本覆盖全国，数字经济领域主要市场为长三角、珠三角、京津冀等信息化前沿地区 [4] 营收关联与增长点 - 电网投资金额增长有利于公司电力工程技术服务业务发展 [4] - 未来将数字孪生技术与电力、能源技术融合，围绕双碳战略目标，为客户提供全站式综合能源服务及数字孪生智慧服务 [4]

股票简称：经纬股份 股票代码：301390 杭州经纬信息技术股份有限公司 Hangzhou Gisway Information Technology Co.,Ltd. （浙江省杭州市余杭区良渚古墩路 1899 号 A1 幢 6 楼 626-628 室） 特别提示 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份""发行人""公司" "本公司"）股票将于 2023 年 5 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。该市场 具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等 特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年五月 杭州经纬信息技术股份有限公司 上市公告书 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 本上市公告书"报告期"指：2020 年 ...