杭州经纬信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体 修订情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | | 新增第十二条，后续编号顺延 | | | | 第十二条 | | | / | 公司根据《中国共产党章程》规定，设 | | | | 立中国共产党的组织，建立党的工作机 | | | | 构，开展党的活动，公司为党组织的活 | | | | 动提供必要条件。 | | 2 | 第十六条 | 第十七条 | | ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工 作细则（以下简称"本细则"）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟 ...

投资者关系管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚实信用、规范运作，加强投资者对公司 的了解，提升公司的投资价值，实现股东利益最大化和公司价值最大化，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来长期收益为目的，将一 定数量的现金、股权、经评估的实物资产、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为，包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、向子公司追加投 资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等 （设立或增资全资子公司除外）。 公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东 大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录 及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")股东大会运作， 保证股东能够依法行使职权，确保股东大会平稳、有序、规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、 规范性文件以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 并应于上一会计年度终结后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《中华 人民共和国公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会运作，完 善公司治理结构，保障监事会依法独立、规范、有效地行使职权，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州 经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》和公司章程设立。 第三条 监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合法合 规性实行监督，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定行使监督权的活 动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 第五条 监事会是依法设立的监督机构，维护公司及股东的合法权益。 第六条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当依法 对公司定期报告签署书面确认意见，监事无法保证 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 公司通过控股子公司实施募集资金投资项目的，该控股子公司参照 本制度管理、使用募集资金。 第一条 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律法规及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，特制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所 有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得私下 提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 前款所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资 决策可能或者已经产生较大影响的信息。 "公开披露"是 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-004 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议决议，公司定于2024年1月26日（星期五）召开公司2024年第一 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十三次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 6、股权登记日：2024 年 1 月 19 日（星期五） 7、会议出席对象： （1）于 2024 年 1 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算 ...