证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-001 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。公司董事长叶肖华 先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

关联资金管理 - 制度于2024年1月修订，适用于公司与关联方资金管理[1][3] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[4] 关联交易规定 - 关联交易需按规定执行，提供资金要严格审批[8] - 公司为关联方担保须经股东大会审议通过[9] 监督与责任 - 独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联人资金往来[12] - 董事等擅自批准或纵容资金占用将被追究责任[16]

杭州经纬信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。本制度所称控股 子公司是指公司的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，如公司为他人 提供的保证、抵押或质押。 第四条 本制度所称对外担保，包括公司对合并报表范围外的法人或其他组 织的担保、控股子公司对合并报表范围外的法人或其他组织的担保、公司对控股 子公司的担保。公司为自 ...

第三条 本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 杭州经纬信息技术股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 （2024 年 1 月修订） 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息 有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 杭州经纬信息技术股份有限公司 股东大会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会网 络投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制定本 ...

制度修订与实施 - 制度于2024年1月修订，董事会审议通过后生效[1][13] - 制度由董事会负责解释和修订[12] 独立董事职责 - 管理层向独立董事汇报情况并安排考察[5] - 独立董事核查会计师事务所及人员资格[5] - 向股东大会提交年度述职报告并披露[7] 审计沟通流程 - 财务负责人审计前提交材料[5] - 审计前独立董事与注册会计师沟通[6] - 初步审计意见后安排见面会[6] 股票买卖限制 - 年报披露前30日和预告前10日不得买卖[9] 外部机构聘请 - 二分之一以上独立董事同意可聘请[7]

杭州经纬信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原则， 不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三） ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 杭州经纬信息技术股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-002 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 11 日 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体 修订情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | | 新增第十二条，后续编号顺延 | | | | 第十二条 | | | / | 公司根据《中国共产党章程》规定，设 | | | | 立中国共产党的组织，建立党的工作机 | | | | 构，开展党的活动，公司为党组织的活 | | | | 动提供必要条件。 | | 2 | 第十六条 | 第十七条 | | ...