回购方案 - 2024年8月26日通过回购方案，资金2000 - 4000万元[2] - 回购价不超43.06元/股，数量464468 - 928936股，占比0.77% - 1.55%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购174100股，占比0.2902%[3] - 最高成交价29.98元/股，最低24.73元/股[3] - 已使用资金4976766元（不含交易费）[3] 回购规则 - 未在特定重大事项期间回购[4] - 以集中竞价交易，委托价格有限制[4] - 不在特定交易时段委托回购[4] 后续计划 - 后续按规定及方案择机实施并披露信息[4]

诉讼金额 - 公司作为起诉方涉案566.26万元[2] - 作为被起诉方涉案10,520.04万元[2] - 连续十二个月累计涉案约11,086.30万元[2] 具体案件 - 2025年1月包头公司两起起诉未开庭，涉案1,520万和8,650万元[8] - 其余单笔千元下诉讼合计约916.30万元[8] 影响与处理 - 部分案件利润影响不确定[2][5] - 按准则处理并披露重大诉讼进展[5]

章 程 2025 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 ...

董事会会议相关 - 第三届董事会第十九次会议于2025年1月23日召开，5位董事均参加[2] - 提名叶肖华等3人为第四届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 提名杨隽萍等2人为第四届董事会独立董事候选人，任期至2025年11月24日，表决全票通过[5][6] 议案审议相关 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决全票通过[8] - 同意增加两家子公司为募集资金投资项目实施主体[9] - 同意修订《公司章程》部分条款，需股东大会三分之二以上有效表决权通过[10] 股东大会安排 - 拟于2025年2月18日14:30召开2025年第一次临时股东大会[11]

公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事[1] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[5] - 2025年1月23日召开董事会、监事会换届会议[1][5] 股权结构 - 叶肖华合计控制2083.41万股[12] - 张伟配偶谢晴直接、间接持股[14] - 钟宜国直接、间接持股[15] 任期信息 - 第四届董事会非独立董事任期三年[2] - 第四届董事会独立董事任期至2025年11月24日[4] - 第四届监事会监事任期三年[6][7] 人员持股 - 杨隽萍、王凤祥未持股[17][19] - 陈青海、余辉君、汪用平间接持股[21][22][25] 人员履历 - 杨隽萍曾任东方通信独立董事[16] - 王凤祥曾任宁波拓域投资职务[18] - 陈青海等任杭州经纬信息技术公司职务[20][22][24]

融资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，每股37.70元，募资5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募3717.248329万元[1] 资金运用 - 募集资金用于综合能源等三项目，计划投资45219.17万元[4] 项目实施 - 公司拟新增鸿晟电力和鸿能电务为项目实施主体[5] 审批情况 - 2025年1月23日董事会、监事会审议通过增加实施主体议案[10][11] - 保荐机构认为增加实施主体符合规定[13]

新策略 - 2025年1月23日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟增加经营范围，如人工智能应用软件开发等[1][2] - 修订后公司设副总经理5名[2] - 修订《公司章程》需股东大会三分之二以上通过[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记[2]

董事会提名 - 公司董事会提名杨隽萍为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年1月23日[13] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7][10][11] - 被提名人最近十二个月及三十六个月有特定情形限制[8][10]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满进行换届选举[1] - 2025年1月23日选举汪用平为第四届监事会职工代表监事[1] - 汪用平与两名非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[1] 监事信息 - 汪用平1981年7月出生，本科学历[4] - 有公司多岗位任职经历，现担任监事、技术总监[4] - 间接持有公司股份40.22万股[5]

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名王凤祥为杭州经纬 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...