业绩总结 - 2023年公司计提信用减值损失9,507,178.75元[4] - 2023年公司计提资产减值损失105,116.65元[4] - 2023年度计提减值减少利润总额9,612,295.40元[11] - 2023年度计提减值减少净利润7,738,371.93元[11] - 2023年度计提减值减少所有者权益7,738,371.93元[11]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2024年4月25日召开，3位监事全到[2] 议案表决 - 多个议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][11][12][14][15] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》3票回避[10] 资金管理 - 公司同意用不超2.5亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[14] 后续安排 - 审议通过的多个议案需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][9][10][11][13]

会议相关 - 杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年4月25日召开[2] - 公司拟于2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多议案表决通过[3][4][6][7][9][11][12] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意2票回避[16] - 《关于公司年度日常关联交易预计的议案》3票同意2票回避，需提交股东大会审议[17] 资金使用 - 公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[21] 人事变动 - 公司聘任武永生为副总经理，任期至本届董事会任期届满[23] 报告通过 - 公司2024年第一季度报告议案获董事会5票同意通过[22]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王凤祥、杨隽萍独立性进行评估[1] - 两位独立董事符合独立性相关要求[1] - 评估专项意见出具时间为2024年4月25日[1]

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权， 认真履行监督职责。监事会对公司的财务状况、经营活动、董事和高级管理人员 履职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）监事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会的工作情况 本报告期内，监事会共召开 4 次会议，切实履行了监事会的职责，对公司的 依法运作等方面进行了全面监督，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监事 | | 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 | | 1 | 会第八次会 | 2023-3-20 | 议案》《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | 议 | | 等 9 个议 ...

业绩总结 - 杭州鸿晟电力2023年度往来资金累计发生额15775.26万元，期末余额3320.25万元[3] - 浙江鸿能电务2023年度往来资金累计发生额12400.54万元，期末余额550.54万元[3] - 公司2023年度其他关联资金往来累计发生额28175.80万元，偿还24305.01万元，期末余额3870.79万元[3]

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:30 - 16:30举办2023年年度业绩说明会[1] - 地点为价值在线，方式为网络远程互动[1] - 参加人员包括董事长叶肖华等（以当天实际出席为准）[1] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月14日15:00前访问指定网址或通过公司邮箱提问[2] 联系信息 - 联系人是温晴，联系电话为0571 - 88697922[3] - 联系电子邮箱为wenqing@gisway.com.cn[3] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[3]

市场扩张和并购 - 2023年8月15日，公司子公司联合体与宁波碳银签EPC总承包合同[2] 数据变更 - 宁波碳银实际出资人变更为浙江新能，注册资本增至15821万元[3] - 工程规模变为180MWp光伏电站等，储能配置调整[5] - 合同金额从77137万元变为67928万元[5] 影响说明 - 变更出资人等不影响项目开展，利于推进EPC项目[6] - 工程及价格调整对公司经营业绩无重大影响[6]

会议安排 - 2024年1月10日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年1月11日刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年1月26日下午14:30召开[9] 参会情况 - 现场出席7名股东及代理人，代表股份28,166,000股，占46.9433%[10] - 网络投票7名股东，代表股份3,882,900股，占6.4715%[11] - 合计14名，代表有表决权股份32,048,900股，占53.4148%[11] - 中小投资者8名，代表股份5,082,900股，占8.4715%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等4项议案三分之二以上通过[15][16][17][18] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等6项议案二分之一以上通过[19][20][21][22][23][24][25] - 《关于修订<信息披露管理制度>》等6项议案二分之一以上通过[26][27][28][30][31] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定[7][9][11][12][13][14] - 律师认为会议合法有效[32]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-005 杭州经纬信息技术股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、召开和 ...