深圳光大同创新材料股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-045 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保并调整部分担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度担保的议 案》，同意公司及全资子公司 2024 年为合并报表范围内的子公司向银行、金融 机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量 担保等）时提供担保，预计担保额度不超过 56,100.00 万元。其中公司为光大同 创（香港）投资有限公司（以下简称"香港光大同创"）提供的担保额度为 19,200.00 万元，为安徽光大同创新材料有限公司（以下简称"安徽光大同创"）提供的担 保额度为 21,200.00 万元，担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事碳纤维复合材料的研发和生产,产品应用于消费电子、航空航天等领域 [1][2][3][4][5] - 公司业务发展历程,从单一产品到产品线扩展,并逐步实现国产化和自动化生产 [3][4] - 公司主要产品包括防护性产品和功能性产品,在笔记本电脑、手机等领域应用广泛 [5][6] - 公司业绩保持稳定增长,毛利率逐步提升,研发投入持续加大 [6][7] - 行业方面,碳纤维国产化进程加快,下游需求快速增长,特别是在消费电子、航空航天等领域 [8][9][10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 防护性材料和功能性材料在生产端的协同性和设备通用性如何 [15] **分析师回答** 防护性产品和功能性产品在生产制造方面有一定协同,部分生产设备可通用,但碳纤维业务相对独立。随着国产化进程推进,原材料成本有望进一步下降 [15][16] 问题2 **投资者提问** 公司未来在哪些新兴领域有应用机会 [17] **分析师回答** 除了笔记本电脑,公司产品还可应用于手机、智能穿戴、机器人等新兴领域,未来渗透率有望快速提升 [11][12] 问题3 **投资者提问** 下半年消费电子需求如何看待 [17][18] **分析师回答** 从笔记本电脑、手机等主要消费电子品类来看,下半年需求有望保持复苏态势。同时新一代IPC硬件的推出也将带动需求增长 [17][18]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括德邦证券、宝盈基金等多家机构 [1] - 时间为2024年5月31日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书占梦昀 [1] 公司战略发展方向和布局 产品 - 以“绿、轻、新”为发展方向，围绕材料轻量化、环保化提供整体解决方案 [1] - 防护性业务提供一体化防护性材料解决方案，模切业务改良工艺提升价值量和效率，碳纤维业务拓展下游应用并加大研发 [1] 客户 - 坚持深度服务大客户，参与前期研发，提供定制化产品 [1][2] - 深入了解并满足深层需求，引领需求，严格质量控制，提高优良率，增强响应和规模化生产能力 [2] 产业布局 - 国内在安徽、湖北等地设生产基地，形成服务当地并辐射周边体系 [2] - 境外在墨西哥、越南设厂，墨西哥客户结构多元化，越南辐射东南亚市场 [2] 公司产品及应用领域 - 产品包括防护性产品和功能性产品（模切结构件和碳纤维类产品） [2] - 防护性产品用于消费电子3C、家电等领域，模切产品用于消费电子领域，碳纤维产品主要用于大客户笔记本电脑领域并拓展其他领域 [2] - 防护性产品向环保性材料转型，功能型产品碳纤维拓展下游应用 [2] 碳纤维产品应用情况 - 最成熟应用于笔记本电脑外壳，实现量产交付，通过客户技术验证，提升渗透率 [3] - 逐步运用于消费电子及其他领域，拓展下游应用市场 [3] 公司ESG工作 环境保护 - 进行原材料创新，探索环保型原材料，利用回收海洋塑料等实现环保替代 [3] 社会责任 - 维护客户和供应商权益，实现互惠共赢 [3] - 优化员工福利，实施股权激励，结合各方利益 [3] - 开展乡村振兴工作，促进就业和产业振兴 [3] 公司治理 - 建立完善治理结构，明确职责权限，确保运营高效透明 [3][4] - 完善内部控制体系，确保决策科学合规，保护投资者权益 [4] 公司股权激励情况 - 制定2024年限制性股票激励计划，以营业收入增长为考核目标 [4]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-039 针对公司股票交易异常波动情况，公司通过现场及电话问询的方式对公司 控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 5 月 29 日、2024 年 5 月 30 日、2024 年 5 月 31 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 深圳光大同创新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年将登陆创业板,主要产品用于笔记本电脑 [1][2] - 公司凭借与联想等优质客户的长期合作,切入碳纤维复合材料领域,在材料创新和工艺创新方面走在前列 [2][3] - 碳纤维在消费电子领域(笔记本电脑、智能手机、AR/VR设备)的应用前景广阔,渗透率较低,未来增长空间大 [3][8][9][10][11][12] - 公司在碳纤维产品的产业化和业绩增长方面表现出色,毛利率和研发投入持续提升 [5][6][7] - 公司正在实施木头项目,包括扩产和研发中心建设,以加快产品交付和技术创新 [13][14] - 公司股权激励目标较高,体现了管理层对未来发展的信心 [13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 防护性材料和功能性材料在生产端的协同性如何,设备通用性如何 [15] **公司回答** 防护性产品与功能性产品在生产制造上有部分设备相通,但碳纤维业务作为独立子公司,生产加工和应用开发难度较大。随着国产化进程加快,原材料成本有望进一步下降 [15][16] 问题2 **投资者提问** 公司碳纤维产品主要替代哪些材料,未来还有哪些领域可能应用 [16] **公司回答** 碳纤维主要替代笔记本电脑中的铝合金和塑料等材料。未来在M2无线耳机、折叠屏手机、机器人手臂等领域也有广阔应用前景 [16][17] 问题3 **投资者提问** 智能穿戴设备和智能音响为什么不能实时介入国内大模型应用 [18] **公司回答** 这些硬件产品虽然也在陆续介入大模型应用,但进度相对较慢。可能需要更大品牌的推动,同时随着大模型成本下降,也为这些硬件产品带来了机遇 [18][19]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-038 深圳光大同创新材料股份有限公司 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超 过人民币 40,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金 现金管理使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 并可在上述额度内滚动使用。公司监事会、保荐人均对上述议案发表了明确同 意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，相关情况如下： 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 | 开户机构 | 账户名称 | 资金账号 | | --- | --- | ...

公司投资评级 - 光大同创是国内消费电子防护与功能解决方案优质服务商，进军碳纤维加工领域，业绩有望持续增长 [53] 公司概况 - 光大同创深耕消费电子行业十余年，形成了相对完善的产能布局 [6][7] - 公司聚焦防护性与功能性产品，积累了联想集团、立讯精密、歌尔股份等优质客户资源 [16][17][18][19] - 公司营业收入稳步增长，2023年毛利率有所提升 [23][24][25] 碳纤维市场分析 - 碳纤维复合材料以树脂基复合材料为主，未来需求有望快速增长 [29][30][31][32] - 消费电子的轻量化趋势下，碳纤维下游市场渗透率有望提升 [34][35][36][37][38] 募投项目分析 - 公司募投项目可助力消费电子防护及功能性产品的研发与生产一体化 [43][44][45] - 合肥生产基地的建成可提高客户粘性、加快产品交付速度 [45] 股权激励计划 - 公司股权激励绑定核心成员，考核目标体现公司发展信心 [47][48][49] 风险提示 - 募投项目无法达到预期收益的风险 - 市场竞争加剧风险 - 技术迭代风险 [55]

分红信息 - 以76,065,000股总股本为基数，每10股派现5元（含税），拟派现38,032,500元（含税）[2] - 每10股转增4股，合计转增股本30,426,000股[2] - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[7] 股本情况 - 分红前总股本76,065,000股，分红后增至106,491,000股[6] - 有限售条件股份变动前57,065,000股，占比75.02%，变动后79,891,000股，占比75.02%[12] - 无限售条件股份变动前19,000,000股，占比24.98%，变动后26,600,000股，占比24.98%[12] 收益与税收 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为1.0768元[13] - QFII等每10股派4.5元[6] - 不同持股情况红利税征收方式及补缴标准[6]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-035 深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳 市南山区深铁金融科技大厦 26 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长 ...