深圳光大同创新材料股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的 公告 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，在不 影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续 以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有 资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人东方证券股份 有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕 361 号"文同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股） ...

| | | | | | | | 2025 半 | 2025 半年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占用方与上 | | 2025 半年度期 | 2025 半年度占 | | | 2025 半年 | | | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金余 | 用累计发生金 | 年度占用 | 度偿还累 | 期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | | | 的会计科目 | | | 资金的利 | 计发生金 | | 因 | | | | | | 联关系 | | 额 | 额(不含利息) | 息(如有) | 额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 - | | | - - | | - | - | - | - | - | - | - | | 业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-059 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于全资子公司拟签订租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订租 赁合同的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易概述 为满足日常生产经营需要，公司全资子公司昆山光大同创新材料有限公司 （以下简称"昆山光大同创"）拟与昆山市乐浦强村投资发展有限公司签订 《厂房租赁合同》，承租昆山市乐浦强村投资发展有限公司位于江苏省昆山市 张浦镇德国工业园德新路 1 号的厂房，厂房建筑面积总计 8,048.39 平方米，租 赁期限为 3 年，租赁总金额约为人民币 811.28 万元（含税）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上， 在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构 成关联交易 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-054 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于同意光大同创股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]361 号）同意注册，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过深 圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股） 股票 1,900.00 万股，发行价为每股人民币 58.32 元，共计募集资金总额为人民币 110,808.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 7,801.10 万元后，主承销商东方证 券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户人民币 103,006.90 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发 行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括非独立董事、独立董事及职工代表 董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级 管理人员辞职的应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生 效，高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易 日内披露有关情况。 辞职报告中应说明辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及控 股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况），是否存 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-057 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于拟变更注册资本、修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本、修订< 公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东 大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的相关情况 1、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归 属期归属条件成就的议案》，公司已办理完成 2024 年限制性股票激励计划首次 授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作，本次归属第二类限制 性股票 27.2948 万股，上市流通日为 2025 年 5 月 28 日。 本次归属完成后，公司注册资本由人民币 106,49 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-055 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司及控股子公司对 2025 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和资产减值测试后，2025 年半年度计提各项资产减值准备共计 529.59 万 元，具体情况如下： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 年半年度计提减 2025 | | --- | --- | --- | | | | 值准备金额 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | -270.45 | | （损失以"－"号填列） | 合同资产减值准备 | 1.68 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -279.57 | | （损失以"－"号填列） | 其他应收款坏账准备 | 2.42 | | | 长期应收款坏账准备 | 16.33 | | | | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、存货跌价准备 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-056 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司首次公开发行股票募投项目中光大同创研发技术中心建设项目已达到预定可 使用状态，公司拟将该项目结项，并将项目节余募集资金用于永久补充流动资 金，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕 361 号"文同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股， 发行价格为 58.32 元/股，募集资金总额为人民币 1,108,080,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 103,717,534.12 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-053 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使 用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了 以下议案： （一）审议并通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：公司董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳光大同创新材料股 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-052 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10：00 在本公司会议室以现场结合通讯方 式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出，因临时增加议案， 公司于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式发出会议补充通知。本次会议由董事长马 增龙先生主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章 程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 经与会董事审议通过：公司 ...