公司基本资料变更 - 公司完成工商变更登记手续，注册资本由106,491,000元变更为106,747,204元 [1] - 公司总股本由106,491,000股变更为106,747,204股 [1] - 相关议案已分别于2025年8月22日经第二届董事会第十一次会议及2025年9月19日经2025年第一次临时股东大会审议通过 [1]

公司变更 - 2025年8月22日召开第二届董事会第十一次会议，9月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 完成工商变更登记，注册资本由106,491,000元变更为106,747,204元[2] - 总股本由106,491,000股变更为106,747,204股[2]

人员变动 - 原保荐代表人刘俊清因工作变动不再负责持续督导[1] - 东方证券指派周洋为持续督导保荐代表人[1] - 变更后持续督导保荐代表人为郑睿和周洋[1] 人员信息 - 周洋现任东方证券产业投行部董事、保荐代表人[5] - 周洋2010年任职于平安证券，2015年加入东方投行[5] - 周洋曾参与或负责多个证券承销项目[5]

公司业绩披露规则 - 根据深交所现行规定，创业板上市公司仅在年度业绩出现特定情形时必须披露年度业绩预告，季度业绩预告属于非强制披露事项[2] - 公司三季度的业绩情况需关注后续在指定媒体披露的正式公告[2]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-067 深圳光大同创新材料股份有限公司 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东 深圳汇科智选投资有限合伙企业（以下简称"汇科智选"）的通知，获悉其所持 有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次股东股份质押基本情况 | 是否为控股 | 是否 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 为补 | 质押起 | 质押到期 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持股份 | 总股本 | 为限 | 质权人 | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 充质 | 始日 | 日 | 用途 | 比例 | 比例 | 售股 | | | 一致行动人 | 押 | 深圳市 | | | | | | | | | | | | | | 首发 | ...

公司担保状况 - 公司无逾期对外担保事项 [2] - 公司无涉及诉讼的担保金额 [2] - 公司无因担保产生损失的情况 [2]

公司治理变动 - 光大同创于2025年9月19日召开职工代表大会选举吴永红为第二届董事会职工代表董事 [2] - 吴永红任期至公司第二届董事会任期届满之日止 [2]

股东大会信息 - 2025年9月19日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东及代理人40人，代表股份79,531,580股，占比74.5046％[7] 提案表决情况 - 各议案同意股数多在79,507,780股，占比约99.9701％[10][11][15][17] - 各议案反对股数15,800股，占比0.0199％[24] - 各议案弃权股数8,000股，占比0.0101％[24]

担保情况 - 为重庆致贯担保额度12000万元，有效期至2025年年度股东大会[2] - 2025年9月18日为其多笔借款提供担保[3][4] - 本次担保前余额9000万元，后余额11000万元，可用额度1000万元[5] - 公司及子公司担保额度47900万元，占净资产29.52%，余额42769.74万元，占26.36%[15] 重庆致贯情况 - 公司持有重庆致贯51%股权，资产负债率68.86%[5] - 2024 - 2025年6月资产、负债、净资产有变化[10] - 2024 - 2025年1 - 6月营收、利润、净利润情况[10] 其他 - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额0元，无逾期担保[15]

会议安排 - 2025年8月22日公司审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年9月3日公司发布召开2025年第一次临时股东大会通知的公告[7] - 2025年9月19日公司召开2025年第一次临时股东大会现场会议并进行网络投票[8] 参会情况 - 出席2025年第一次临时股东大会的股东及代理人40人，代表股份79,531,580股，占比74.5046%[9] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意占比99.9701%，中小股东同意占比99.4678%[13][14] - 《关于拟变更注册资本等议案》同意占比99.9701%，中小股东同意占比99.4678%[14][15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意占比99.9575%，中小股东同意占比99.2442%[15][16] - 《关于修订<对外投资管理制度>等6项议案同意占比99.9701%，中小股东同意占比99.4678%[17][18][19][21][22][23][25] 决议效力 - 律师认为本次股东大会表决及召集召开程序合法有效，决议合法有效[25][26]