参会股东情况 - 出席会议股东及代理人13名代表15名股东，有表决权股份57,071,400股，占比75.0298%[10] - 出席现场会议股东及代理人7名代表9名股东，有表决权股份57,001,400股，占比74.9378%[11] - 参加网络投票股东6名，有表决权股份70,000股，占比0.0920%[13] - 参加会议中小投资者股东11名，有表决权股份3,457,284股，占比4.5452%[15] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》57,013,900股同意，占比99.8992%；57,500股反对，占比0.1008%[18][19] - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》57,013,900股同意，占比99.8992%；57,500股反对，占比0.1008%[20] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》57,013,900股同意，占比99.8992%；57,500股反对，占比0.1008%[21] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》57,013,400股同意，占比99.8984%；58,000股反对，占比0.1016%[22] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，中小投资者股东3,399,284股同意，占比98.3224%；58,000股反对，占比1.6776%[22] - 《2023年度财务决算报告》议案57013400股同意，占比99.8984%，58000股反对，占比0.1016%[23] - 《关于预计公司2024年度担保的议案》57012900股同意，占比99.8975%，58500股反对，占比0.1025%[24] - 《关于预计公司2024年度担保的议案》，中小投资者股东3398784股同意，占比98.3079%，58500股反对，占比1.6921%[24] - 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》57013900股同意，占比99.8992%，57500股反对，占比0.1008%[24][25] - 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，中小投资者股东3399784股同意，占比98.3368%，57500股反对，占比1.6632%[24][25] - 《关于2024年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案的议案》57013400股同意，占比99.8984%，58000股反对，占比0.1016%[25][26] - 《关于2024年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案的议案》，中小投资者股东3399284股同意，占比98.3224%，58000股反对，占比1.6776%[25][26] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》57013400股同意，占比99.8984%，58000股反对，占比0.1016%[27] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，中小投资者股东3399284股同意，占比98.3224%，58000股反对，占比1.6776%[27] - 《关于拟变更公司注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》57013900股同意，占比99.8992%，57500股反对，占比0.1008%[27] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》57013400股同意，占比99.8984%，58000股反对，占比0.1016%[28] 会议相关时间 - 会议于2024年5月16日下午14:30现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[7][8] 会议合法性 - 律师认为会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[30]

公司基本信息 - 公司股票代码为301387[9] - 公司注册地址为深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园三栋电子厂房西侧101[10] - 公司网址为www.bromake.com[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,006,518,606元，较2022年增长1.09%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为114,665,193.63元，较2022年下降0.70%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为69,841,598.31元，较2022年下降48.46%[11] - 公司2023年基本每股收益为1.6459元，较2022年下降17.61%[11] - 公司2023年末资产总额为2,051,022,466元，较2022年末增长60.50%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为572,172,179.46元，较2022年末增长186.51%[12] 产品及市场 - 公司主要从事消费电子行业防护性、功能性产品的研发、生产和销售[20] - 公司防护性产品的发展重点在环保防护性材料上，提供生物可降解和可循环利用的产品及综合解决方案[23] - 公司在拓展其他领域业务方面积极努力，以材料的轻量化和环保化为发展方向[25] 研发与创新 - 公司报告期内研发投入金额总计5,244.82万元，占营业收入的5.21%[29] - 公司拥有境内专利160项及境外专利2项，软件著作权4件[29] - 公司在新材料研发方面不断努力，积极探索环保和轻量化理念，获得UL2809认证，创新运用植物材料替代原有产品[30] 资金运作 - 公司2023年募集资金总额为1,108,080,000.00元，扣除发行费用后净额为1,004,362,465.88元[50] - 公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》[51] 公司治理 - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会等专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考[74] - 公司全体独立董事独立履行职责，在公司治理中发挥重要作用，保护中小股东合法权益[74] - 公司监事会能够认真履行职责，对公司的重大事项、关联交易进行监督和检查，维护公司及股东的合法权益[75] 员工与社会责任 - 公司报告期末在职员工数量合计为1,348人，其中生产人员占857人，销售人员占90人，技术人员占208人[106] - 公司报告期内培训总学时为29,950小时，全年培训课程共458门，有效提升员工专业技能和综合素质[108] - 公司积极响应国家关于进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，推动脱贫地区发展和乡村全面振兴[128]

公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，1名为职工监事[8] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业人士为主任委员[10] 内部控制范围 - 截止2023年12月31日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[6] 内部控制评价 - 以2023年12月31日为基准日评价，未发现财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[2][4][5] - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[53][54] 内部控制制度 - 制定涵盖组织架构、人才招募等方面的人力资源政策[11] - 采用定性和定量结合方法进行风险识别和分析[16] - 控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制等[17] - 区分常规和特别授权，明确各岗位权限范围、审批程序和责任[19] - 制定专门的会计核算和管理制度[20] - 建立全面预算管理体系[23] - 建立信息与沟通制度[26] - 董事会下设审计委员会，审计部负责内部审计监督工作[31] - 制定资金、筹融资、采购、销售、生产和成本相关制度[33][34][35][36][37][39] - 制定《资产管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》[41][42][43] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额和营业收入潜在错报定量标准[51] - 非财务报告内部控制缺陷评价有造成直接财产损失与资产总额、营业收入对比的定量标准[52] 会议审议情况 - 2024年4月12日召开第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[56] - 2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[57] - 2024年4月19日召开第二届监事会第四次会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[58] 相关机构意见 - 监事会认为公司已建立健全完善的内部控制制度并有效执行，报告真实客观[58] - 保荐机构认为公司已建立相应内部控制制度和体系，符合要求，2023年度在重大方面保持了有效内部控制，报告真实客观[59] 市场布局 - 截至2023年12月31日公司在多地设立多家子公司[48] 企业愿景与价值观 - 提出“环境友好”企业愿景，推行“专业、成长、协同、激情、诚信”核心价值观[15]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-020 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了 以下议案： （一）审议并通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：公司董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 16：30 在本公司会议室以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席 吴永红先生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人） 的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召 ...

募集资金情况 - 2023年公开发行1900.00万股，发行价每股58.32元，募集资金总额110,808.00万元，净额100,436.25万元[14] - 2023年使用募集资金55,427.62万元，含预先投入、直接投入和超募补流[15] - 截至2023年12月31日，结余募集资金45,639.52万元，理财34,902.79万元，专户余额10,736.73万元[15] - 2023年度募集资金总额为43600.25万元，年度投入55427.62万元，累计投入55427.62万元[35] 资金使用与管理 - 2023年5月16日同意用募集资金置换先期投入自筹资金21,528.87万元[23] - 2023年4月26日和6月5日同意用不超60,000万元闲置募集资金现金管理[25] - 2023年5月16日拟用4,500.00万元超募资金永久补充流动资金[29] - 公司制定《募集资金管理制度》，签三方监管协议[17] 项目投资进度 - 大同创研发技建设项目投资总额20041.50万元，累计投入14225.09万元，进度70.98%[35] - 大同创安徽生建设项目投资总额40018.60万元，累计投入16335.98万元，进度10.82%[35] - 企业管理信息化建设项目投资总额5000.00万元，累计投入366.55万元[35] - 补充流动资金项目投资总额20000.00万元，累计投入20000.00万元，进度100.00%[35] 其他情况 - 2023年4月26日同意新增安徽光大同创新材料有限公司为募投项目实施主体[1] - 2023年8月28日同意部分项目新增实施主体及地点[22] - 公司不存在变更募集资金投资项目资金使用情况[31] - 已披露募集资金信息无违规情况[32] - 本期不存在用闲置募集资金补充流动资金情况[24] - 永久性项目金额为500.00万元[36] - 未明确投向金额为876.15万元[36] - 自筹资金预先投入及支付发行费用实际投资21528.87万元[36]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-033 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》。公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第四次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间和日期： 7、会议出席对象： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本保荐机构"）作 为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要 求，对光大同创的控股股东、董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训 情况报告如下： 二、参加本次培训的人员 一、本次培训的基本情况 公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员。 2024 年 4 月 16 日，东方投行保荐代表人刘俊清对公司实际控制人、董事、 监事、高级管理人员进行了培训。 本次培训的内容主要包括：上市公司信息披露要求；独立董事制度改革；上 市公司股份变动管理；沪深交易所减持新规。 四、本次培训的成果 保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等规定对光大同创的控股股东 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-023 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于预计公司2024年度担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年度担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运 营和持续发展，公司及全资子公司预计 2024 年为合并报表范围内的子公司向银 行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、 产品质量担保等）时提供担保，预计担保额度不超过 56,100.00 万元，以上担保 额度均为公司为全资子公司或控股子公司提供的担保或者公司的合并报表范围 内公司为合并报表范围内的其他公司提供的担保。该等担保额度包含截至本公告 作出之日，公司及全资子公司为相关控股公司已提供并尚未 ...

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效，董监高履职正常，人员独立，无同业竞争[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规，各部门按要求开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项，流程合规[3] 其他方面 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和对外担保程序合规[4] - 签订三方监管协议且有效执行，无违规占用和擅自变更用途情况[4] - 业绩无大幅波动，但与同行业可比公司比较存在明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有真实背景和合理原因[5] - 现场检查未发现问题[5]