股权激励计划概况 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予权益总计不超过354.74万股 占公司股本总额0.88% [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1] - 公司当前不存在其他有效期内的股权激励计划 [1] 股权激励规模控制 - 全部有效期内股权激励计划涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额20% [1] - 任何一名激励对象通过全部激励计划获授的股票数量未超过公司股本总额1% [1]

股权激励计划 - 公司拟向不超过171名激励对象授予限制性股票 总数量不超过354.74万股 [1] - 授予价格统一为每股11.86元 [1] - 计划有效期最长不超过60个月 自授予之日起至全部归属或作废失效止 [1]

员工持股计划核心内容 - 公司披露2025年员工持股计划草案 拟筹集资金总额上限为1457万元 [1] - 股份来源为公司回购专用证券账户回购的致欧科技A股 受让股份总数不超过122.85万股 [1] - 参与员工总人数初始设立时不超过46人 [1] 计划实施细节 - 员工持股计划存续期不超过60个月 [1] - 锁定期设置为12个月 自最后一笔标的股票过户公告日起计算 [1]

激励计划基本信息 - 拟授予权益不超354.74万股，占股本总额0.88%[5] - 授予激励对象不超171人[6] - 限制性股票授予价格11.86元/股[5] - 有效期最长不超60个月[6] 激励对象分配 - 董事陈兴获授95.00万股，占授予总量26.7798%[28] - 其他核心技术及业务人员（163人）获授238.74万股，占授予总量67.3004%[28] 归属期与比例 - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例30%[32] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例40%[33] - 第三个归属期36 - 48个月，归属比例30%[33] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值16.83%，触发值10.99%[41] - 2026年营业收入增长率目标值46.03%，触发值38.73%，净利润增长率目标值32.25%，触发值25.64%[41] - 2027年营业收入增长率目标值67.94%，触发值59.54%，净利润增长率目标值52.09%，触发值44.48%[41] 归属比例计算 - 公司业绩考核达标，公司层面归属比例X = 100%[41] - 激励对象绩效评价优秀、良好、合格、不合格，个人层面归属比例分别为100%、70%、50%、0%[43] - 实际可归属数量=X×N×计划归属数量[43] 费用与摊销 - 拟授予限制性股票总费用3392.78万元[68] - 2025 - 2028年摊销费用分别为720.36万元、1851.04万元、684.36万元、137.02万元[68] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整归属数量公式Q＝Q0×（1＋n）[56] - 配股调整归属数量公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[56] - 缩股调整归属数量公式Q＝Q0×n[56] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式P＝P0÷（1＋n）[59] - 配股调整授予价格公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][59] - 缩股调整授予价格公式P＝P0÷n[60] - 派息调整授予价格公式P＝P0 - V，调整后P仍须大于1[61] 其他规定 - 激励对象名单公示期不少于10天[22] - 激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[50] - 公司应在60日内完成授予并公告，否则终止，终止后3个月内不得再次审议[52] - 公司发生派息、增发新股，限制性股票数量和授予价格不做调整[57][62] - 激励成本在经常性损益中列支，预计影响经营业绩[67]

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[4] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[4] - 激励对象预留权益比例未超本次拟授予权益数量20%[4] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[32] 合规条件 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] - 激励对象最近12个月未被证券交易所和证监会认定为不适当人选[2] 程序合规 - 监事会就股权激励计划发表有利公司且无损害股东利益意见[37] - 公司聘请律师事务所发表专业意见[38] - 股权激励计划符合多方面要求[38] - 公司未为激励对象提供财务资助[38] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] 其他 - 公司不存在金融创新事项[42] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并担责[9] - 填写日期为2025年9月5日[9]

股权激励 - 公司有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额20%[2] - 激励对象获授股票数量未超公司股本总额1%[2] - 本激励计划拟授予限制性股票总量354.74万股，占总股本0.8816%[2] 人员获授情况 - 董事陈兴获授95万股，占授予总量26.7798%[2] - 董事刘明亮获授5万股，占授予总量1.4095%[2] - 董事张国印获授3万股，占授予总量0.8457%[2]

激励计划基本信息 - 拟授予权益不超过354.74万股，占公司股本总额0.88%[5][27] - 限制性股票授予价格为11.86元/股[5][35][36][37] - 授予激励对象不超过171人[6][21] - 有效期最长不超过60个月[6][29] 实施安排 - 经股东大会审议通过后实施，60日内完成授予工作，否则终止[8][30] - 激励对象名单公示期不少于10天[22] - 监事会于股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[24] 激励对象相关 - 不包括独立董事、监事、大股东等[7] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[7] - 董事陈兴获授95.00万股，占授予总量26.7798%，占总股本0.2361%[28] - 任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[34] 归属条件 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例30%[32] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例40%[33] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，归属比例30%[33] - 公司和激励对象最近12个月内无多种违规情形，上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[38][39][40] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[40] 考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值16.83%、触发值10.99%[40] - 2026年营业收入增长率目标值46.03%、触发值38.73%，净利润增长率目标值32.25%、触发值25.64%[40] - 2027年营业收入增长率目标值67.94%、触发值59.54%，净利润增长率目标值52.09%、触发值44.48%[40] 考核结果与归属比例 - 公司业绩考核目标完成情况不同，公司层面归属比例不同[40][41] - 激励对象个人层面绩效考核结果分四等级，归属比例分别为100%、70%、50%、0%[42] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情形调整限制性股票归属数量公式涉及每股转增比率等参数[46] - 配股调整限制性股票归属数量公式涉及收盘价、配股价格和配股比例[47] - 缩股调整限制性股票归属数量公式涉及缩股比例[47] - 资本公积转增股本等调整限制性股票授予价格公式涉及每股转增比例[49] - 配股调整限制性股票授予价格公式涉及收盘价、配股价格和配股比例[50] - 缩股调整限制性股票授予价格公式涉及缩股比例[51] - 派息调整限制性股票授予价格公式涉及每股派息额，调整后价格须大于1[52] 公允价值与费用 - 计算限制性股票公允价值参数：标的股价19.98元/股，历史波动率46.80%等[57] - 预计2025 - 2028年授予限制性股票需摊销总费用3392.78万元[59] 特殊情况处理 - 职务变更仍在公司任职，获授权益按变更前程序进行；因损害公司利益导致变更或解约，未归属限制性股票作废[62] - 离职，未归属限制性股票作废，离职前需缴纳已归属部分个税[63] - 正常退休，权益继续有效，按规定程序归属；无个人绩效考核，该条件不再纳入归属条件[63] - 因执行职务丧失劳动能力离职，权益按丧失前程序归属，董事会可决定免个人绩效考核条件[63] - 非因执行职务丧失劳动能力离职，未归属限制性股票作废，离职前需缴纳已归属部分个税[64] - 因执行职务身故，权益由继承人继承，按身故前程序归属，董事会可决定免个人绩效考核条件[64] - 因其他原因身故，未归属限制性股票作废[64] 其他 - 公司与激励对象争议按计划和协议解决，不明则协商，协商不成诉讼[65][66] - 激励计划需股东大会审议通过后实施[68] - 激励计划由公司董事会负责解释[68]

激励计划基本信息 - 激励对象不超176人，包括董事、高管、核心技术及业务人员[11] - 激励工具为第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股普通股[13] - 有效期最长不超60个月，需在股东大会通过后60日内授予并公告[14] 授予情况 - 授予限制性股票总量354.74万股，占公告日总股本0.8816%[12] - 董事陈兴获授95.00万股，占授予总量26.7798%，占总股本0.2361%[11] - 其他核心人员169人获授239.24万股，占授予总量67.4414%，占总股本0.5946%[12] - 授予价格每股11.86元，按公告前1交易日均价60%确定[23][33] 归属安排 - 分三个归属期，比例分别为30%、40%、30%[15][35] - 时间分别为授予日起12 - 24个月、24 - 36个月、36 - 48个月内[15] 考核条件 - 公司层面考核年度为2025 - 2027年[20] - 2025年营收增长率目标值16.83%，触发值10.99%[20] - 2026年营收增长率目标值46.03%，触发值38.73%，净利润增长率目标值32.25%，触发值25.64%[20] - 个人层面绩效分四等级，归属比例分别为100%、70%、50%、0%[22] 合规与影响 - 激励计划符合相关规定，不损害公司及股东利益[26][30][36] - 实施对公司经营和股东权益有正面影响[38] - 需经股东大会决议批准[42]

公司发展历程 - 2020年8月公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司[10] - 2023年4月18日，中国证监会核准公司公开发行不超过40,150,000股[11] - 2023年6月19日，公司股票在深交所创业板上市，代码为301376[11] 公司基本信息 - 公司注册资本为40,150万元人民币[12] - 公司成立日期为2010年1月8日[12] - 公司营业期限为2010年1月8日至无固定期限[12] 合规情况 - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[13] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告的情形[13] - 公司上市后最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配的情形[13] - 公司不存在法律法规规定及中国证监会认定不得实行股权激励的情形[13][14] 股权激励计划 - 2025年9月5日公司通过限制性股票激励计划相关议案[15] - 激励计划拟授予激励对象不超过171人[19] - 拟授予限制性股票数量总计不超过354.74万股，约占公告日公司股本总额40,238.85万股的0.88%[21] - 董事陈兴获授限制性股票95.00万股，占授予限制性股票总量的26.7798%，占公告日总股本的0.2361%[22] - 董事刘明亮获授限制性股票5.00万股，占授予限制性股票总量的1.4095%，占公告日总股本的0.0124%[22] - 董事张国印获授限制性股票3.00万股，占授予限制性股票总量的0.8457%，占公告日总股本的0.0075%[22] - 副总经理秦永吉获授限制性股票6.00万股，占授予限制性股票总量的1.6914%，占公告日总股本的0.0149%[22] - 副总经理刘书洲获授限制性股票3.50万股，占授予限制性股票总量的0.9866%，占公告日总股本的0.0087%[22] - 核心技术人员王子维获授限制性股票1.50万股，占授予限制性股票总量的0.4228%，占公告日总股本的0.0037%[22] - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过激励计划草案公告时公司股本总额的20%[24] - 股权激励计划激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[37] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其获取限制性股票提供财务资助[38] 员工持股计划 - 员工持股计划参加对象初始设立时不超过46人[45] - 员工持股计划存续期不超过60个月，公司应在期满前六个月披露提示性公告[47] - 员工持股计划受让股份总数不超过122.85万股，占公司目前总股本40,238.85万股的0.31%[48] - 员工持股计划实施后，全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[48] - 2025年9月4日，第二届职工代表大会第九次全体会议审议通过员工持股计划草案相关议案[54] - 2025年9月4日，第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过限制性股票激励计划草案相关议案[54] - 2025年9月5日，第二届董事会第十六次会议审议通过员工持股计划相关议案[43] - 2025年9月5日公司第二届董事会第十六次会议审议通过多项激励和持股计划相关议案[56] - 2025年9月5日公司第二届监事会第十四次会议审议通过多项激励和持股计划相关议案[57] 审议流程 - 公司尚需召开股东大会审议激励和持股计划相关事项，须经出席会议的非关联股东所持有效表决权过半数通过[59] - 董事会审议激励和持股计划时，陈兴、刘明亮、张国印等关联董事回避表决[61] - 股东大会审议持股计划时采用现场与网络投票结合，对中小投资者表决单独计票并公开披露，相关股东回避表决[62] 其他情况 - 截至持股计划草案公告日，公司控股股东、实际控制人未参加持股计划，与持股计划不构成一致行动关系[63] - 部分董事、监事、高级管理人员拟参与持股计划，除回避表决外与持股计划无关联关系[63] - 持股计划操作运行独立，持有人会议为最高权力机构，选举管理委员会负责日常管理等工作[64] - 持股计划持有人自愿放弃间接持有公司股票表决权，仅保留分红权和投资收益权[65] - 截至法律意见书出具日，公司符合实行激励和持股计划条件，相关计划符合规定[66]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数初始不超46人[6] - 受让股份总数不超122.85万股，占总股本0.31%[9] - 全部有效计划持股未超总股本10%，单个员工未超1%[9] - 受让回购股份价格11.86元/股，为前1日均价60%[10][12] - 资金源于员工合法薪酬等，无杠杆资金[7] - 股份源于公司回购专用账户A股普通股[9] - 存续期不超60个月，锁定期12个月[14] 业绩目标 - 2025 - 2027年营收增长率目标值分别为16.83%、46.03%、67.94%[16] - 2025 - 2027年营收增长率触发值分别为10.99%、38.73%、59.54%[16] - 2026 - 2027年净利润增长率目标值分别为32.25%、52.09%[16] - 2026 - 2027年净利润增长率触发值分别为25.64%、44.48%[16] 考核与归属 - 个人绩效考核结果对应归属比例分别为100%、70%、50%、0%[18] - 标的股票分三批次归属，比例为30%、40%、30%[14] 会议与决策 - 持有人会议审议变更、终止等事项[26] - 管理委员会提前3日发会议通知，紧急可用口头通知[27] - 会议表决方式为书面表决[28] - 议案经出席持有人所持1/2以上份额同意通过（部分需2/3以上）[29] - 30%以上份额持有人可提临时提案、提议召开临时会议[29] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[30] - 30%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开管委会会议[32] - 管委会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[32] 授权与变更 - 股东大会授权董事会办理相关事宜，自草案通过至实施完毕有效[34][35] - 计划变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[37] 终止与权益 - 存续期满自行终止，满足条件可提前终止[38] - 持有人放弃表决权，享有除表决权外股东权利[39] - 锁定期内不得分配权益，新股份一并锁定[40] - 锁定期后管委会有权决定出售、过户及收益分配[40] - 锁定期内公司派息，锁定期后管委会决定分配[41] - 特定情形下管委会有权取消资格、收回未归属份额[42] - 单一持有人持股累计不超总股本1%[43][44] - 特定情形下管委会可指定转让份额[43][44][45] - 持有人退休等情况，管委会可决定权益程序[45] 其他 - 财务、会计及税收按法规和公司规定执行[47] - 审议通过管理办法不构成聘用期限承诺[47] - 管理办法自股东大会通过生效，解释权归董事会[47]