证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-024 截至本公告披露日，薛东威先生未直接持有公司股份，通过北京润脉投资发 展中心（有限合伙）间接持有公司 104,620 股股份，占公司总股本的 0.1635%； 持有公司 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票 27,000 股， 占公司总股本的 0.0422%，该部分股份因第一个归属期的归属条件未成就已经由 公司完成作废。薛东威先生原定任期至第三届董事会任期届满之日即 2026 年 06 月 19 日止，薛东威先生辞职后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其在公司首次公开 发行股票时所作的相关承诺。薛东威先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生 不利影响。 薛东威先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对薛东威 先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入112,242.01万元，同比降20.70%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润29,733.97万元，同比降21.81%[3] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润24,195.60万元，较去年降33.67%[3] - 截至2023年12月31日，公司总资产291,854.45万元，较年初降0.28%[3] 会议情况 - 2023年公司召开8次董事会、2次股东大会，均现场结合通讯召开[4][7] - 2023年审计委员会召开3次会议，审议多项议案[10][11] 未来展望 - 2024年公司推进呼吸健康领域产品战略，完善数据支持平台[17] - 公司加大患者教育，扩大市场空间并夯实品牌建设[19] - 公司在海外市场推进本地化服务战略，提升业务和品牌价值[20] 新产品和新技术研发 - 公司无创呼吸机技术达国际领先水平，持续研发核心技术[18] 市场扩张和并购 - 具备条件时，公司进行兼并收购，整合资源、扩张业务[22] 其他新策略 - 公司加大人才引进，培养中层管理团队，完善激励考核制度[21] - 公司规范信息披露，完善规章制度，保障股东权益[23] - 公司董事会开展投资者关系管理，维护中小投资者权益[24]

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡和嘉业本次 开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）交易目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经 营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保 值业务。 1 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实 际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元和欧元。 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-013 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公 司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展 外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构。 4、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金 金额）将不超过 1 亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。 5、审议程序：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议和第 三届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该 事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。 1、交易目的 随着公司国际 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 3、研发创新方面 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，贯 彻执行股东大会、董事会的各项决议。报告期内，公司继续加大产品研发投入， 提高服务质量，不断加强公司核心竞争力，保持并提升公司在行业中的竞争地位。 在全体员工共同努力下，报告期内，公司实现营业收入 112,242.01 万元，实现归 属于母公司所有者的净利润 297,33.97 万元。 一、2023 年公司主要工作回顾 1、经营管理方面 长期以来，公司一直坚持为股东创造财富、为员工创造平台、为客户创造价 值、为社会创造效益，力足实现企业股东、员工、客户、供应商及其他利益相关 方的价值最大化，不断完善内部管理结构，加强成本管理，持续提升产品质量和 效率。与此同时，公司不断引进专业人才，通过完善考评体系鼓励员工发挥积极 性与创造性，保障了公司健康、稳定、持续发展。 2、市场拓展方面 2023 年，公司业务部门持续积极开拓市场，充分利用分布于全球的线上、 线下经销商，通过强化供应商管理、主动对接 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》未作出规定的，适用本制度。 第二章 独立董事职责、职权 合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第五条 独立董事应当 ...

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方日常关联交易总金额不超6000万元，2023年为234.43万元[1] - 2024年向成都洛子预计采购2000万元，年初至披露日已发生0.13万元，2023年实际发生234.43万元[5] - 2024年向深圳德达兴预计采购4000万元，年初至披露日已发生100.43万元[5] 关联方情况 - 成都洛子注册资本1111.1111万，公司持股10%，2023年营收1314.34万元、净利润 - 255.54万元[6][7] - 深圳德达兴注册资本1223.32万，交易后公司持股14.28%，2023年营收18339.91万元、净利润2835.11万元[8] 审批情况 - 2024年4月11日多会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[2][15][17][18] 交易评价 - 关联交易定价公允，不影响独立性和股东利益，保荐人无异议[10][13][16][17][18][19][20]

公司基本信息 - 公司于2022年7月22日经中国证监会注册，发行1600万股普通股，并于11月1日在深交所上市[4] - 公司注册资本为6400万元，股份总数6400万股，每股面值1元[7][20] - 医疗器械生产许可证有效期至2025年06月13日[13] 股东信息 - 发起人庄志、陈蓓、深圳市麦星投资有限公司等合计持股3133825股，占比100%[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[28] - 持有本公司股份5%以上的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[107] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[138] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保和提供财务资助需经出席会议三分之二以上董事同意[127] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括一名职工代表[156] - 监事会每六个月至少召开一次会议[158] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，两个月内披露中期报告[164] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[164] - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[172] 其他规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[42] - 公司与关联方交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议[44] - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上的募集资金使用行为须经股东大会审议批准[49]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，发行价119.88元，募集资金总额191808.00万元，净额173826.74万元，2022年10月25日到账[1] - 2023年度募集资金净额173826.74万元，本年度投入25042.56万元，累计投入40625.04万元[26] - 承诺投资项目小计为73799.76万元，超募资金投向小计为100026.98万元，合计173826.74万元[27] - 公司首次开发行A股股票的超募资金金额为100026.98万元，截至2023年12月31日，超募资金实际余额为102687.30万元[28] 项目投入与收益 - 截至2023年初累计项目投入15582.47万元，利息收入净额344.88万元[4] - 2023年项目投入25042.56万元，利息收入净额3990.90万元[4] - 截至2023年末累计项目投入40625.04万元，利息收入净额4335.78万元[4] 资金结余与理财 - 应结余募集资金137537.48万元，实际结余25091.48万元，差异112446.00万元，因购买理财产品未到期[4] - 截至2023年12月31日，公司有6个募集资金专户，合计余额250914810.97元[7] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及通知存款余额为112446.00万元[15] 资金使用与管理 - 2023年3月29日，公司同意用募集资金置换自筹资金13312.18万元[12] - 2022年11月17日，董事会同意公司使用不超17.38亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 公司可使用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[15] - 2023年度公司主要用超募资金进行现金管理[17] - 2023年公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金13312.18万元，截至2023年12月31日，置换计划实施完毕[28][29] 项目进展与变更 - 公司“年产30万台呼吸机及350万套配件项目”未建成，无法单独核算效益[10] - “营销网络及品牌建设项目”及“医疗设备研发中心项目”无法单独核算效益[10] - 2023年10月26日公司同意增加天津怡和为募投项目实施主体，部分募投项目延期至2025年12月31日[18] - 2023年10月26日公司召开会议，同意增加天津怡和为“营销网络及品牌建设项目”实施主体[28] - 公司将“年产30万台呼吸机及350万套配件”“营销网络及品牌建设项目”“医疗设备研发中心项目”预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[28] - 2022年12月公司增加东莞怡和为“年产30万台呼吸机及350万套配件”募投项目实施主体，实施地点相应增加[28] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况[28] 合规情况 - 2023年度公司无节余募集资金使用情况[16] - 2023年度公司无变更募集资金投资项目情况[19] - 2023年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[20] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告符合规定[21][22] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[23] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金、项目实施出现募集资金节余情况不适用，募集资金使用及披露无问题[29]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，发行价每股119.88元，募集资金总额191,808.00万元，净额173,826.74万元，2022年10月25日到账[11] - 2023年度募集资金净额为173,826.74万元，投入总额为25,042.56万元，累计投入40,625.04万元[34] - 公司首次公开发行A股股票超募资金金额为100,026.98万元，截至2023年12月31日，超募资金实际余额为102,687.30万元（含利息收入）[37] 项目投入与收益 - 截至2023年初累计项目投入15,582.47万元，利息收入净额344.88万元[13] - 2023年项目投入25,042.56万元，利息收入净额3,990.90万元[15] - 截至2023年末累计项目投入40,625.04万元，利息收入净额4,335.78万元[15] 资金结余与使用 - 应结余募集资金137,537.48万元，实际结余25,091.48万元，差异112,446.00万元，系购买理财产品未到期[15] - 截至2023年12月31日，公司有6个募集资金专户，余额合计250,914,810.97元[16][20] - 2023年公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金13,312.18万元，截至2023年12月31日，置换计划已实施完毕[37] - 2023年度公司主要使用超募资金进行现金管理[24] - 截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品及通知存款的资金余额为112,446.00万元[26] 项目进度与延期 - 年产30万台呼吸机及350万套配件项目截至期末投资进度为26.00%[34] - 营销网络及品牌建设项目截至期末投资进度为51.00%，医疗设备研发中心项目为69.53%，补充流动资金项目为71.99%[34] - 公司部分募投项目因宏观经济、市场环境等因素实施进度慢于预期[36] - 2023年10月公司同意增加全资子公司天津怡和为募投项目实施主体，并将部分募投项目预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[28] - 2022年12月公司增加全资子公司东莞怡和为“年产30万台呼吸机及350万套配件”募投项目实施主体，实施地点相应增加[37] 其他情况 - 公司“年产30万台呼吸机及350万套配件项目”未完成，无法单独核算效益[17] - “营销网络及品牌建设项目”和“医疗设备研发中心项目”不直接产生效益，无法单独核算[17] - 2023年度公司不存在变更投资项目实施地点、实施方式的情况[18] - 2023年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和节余募集资金使用情况[22][23] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[29] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[30]