会议安排 - 2025年5月8日召开第三届董事会第四次会议，决定5月28日开临时股东大会[2] - 5月9日刊登董事会决议和召开股东大会通知[2][3] - 股东大会5月28日下午14:30在苏州召开，现场和网络投票结合[4] 参会情况 - 现场5名股东代表23,218,400股，占比43.53%[6] - 网络51名股东代表8,533,557股，占比16.00%[6] - 共56名股东代表31,751,957股，占比59.53%[6] 决议结果 - 审议3项特别决议议案均获三分之二以上通过[9] - 独立董事征集表决权，无股东委托投票[9] - 表决结果载入记录，董事签名[10] 合规说明 - 股东大会召集等符合相关规定[11]

投资设立合伙企业 - 2024年10月9日公司参与投资设立合伙企业议案通过[2] - 合伙企业认缴出资总额2亿元，公司出资6000万元占30%[2] 合伙企业情况 - 名称为江苏苏州山水俊华股权投资合伙企业（有限合伙）[3] - 2025年5月23日完成私募投资基金备案，编码SAYL19[4] - 管理人为无锡国联金投和合私募基金管理有限公司，托管人为招商银行[4]

限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年5月8日召开第三届董事会及监事会会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关考核管理办法 [1] - 激励对象名单于2025年5月9日在巨潮资讯网披露，并于5月12日至5月21日通过内部张贴公告公示10天，未收到异议反馈 [2] - 监事会审核内容包括激励对象身份证件、劳动合同、任职文件等材料 [2] 激励对象资格审核结果 - 激励对象排除独立董事、监事、持股5%以上股东及关联人、外籍员工，聚焦核心技术/业务人员 [3] - 激励对象均无12个月内被监管机构处罚或认定为不适当人选等负面情形 [3] - 监事会确认激励对象符合《公司法》《证券法》及公司内部章程要求，主体资格合法有效 [4]

激励计划流程 - 公司2025年5月8日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 2025年5月9日在巨潮资讯网披露激励计划草案等文件[2] - 2025年5月12日至21日对拟激励对象内部公示10天[2] 激励对象审核 - 监事会审核拟激励对象名单等资料[3] - 激励对象主体资格合法有效[6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会召集 于2025年4月17日通过董事会决议确定召开时间[1] - 会议通知提前20日公告 载明召开时间地点及审议事项等完整信息[2] - 2025年5月13日在苏州工业园区淞北路30号公司现场召开 同步开放深交所交易系统和互联网投票系统供网络投票[2] 出席会议人员构成 - 现场出席股东代表股份24,899,357股 占总股本46.68%[3] - 网络投票股东37名 代表股份6,965,300股 占总股本13.06%[3] - 合计43名股东参与表决 代表股份31,864,657股 占总股本59.74%[4] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式 对公告事项进行表决[5] - 表决过程符合公司章程 计票监票程序规范 结果当场公布且无异议[5] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》[5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序 人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规[6] - 会议决议合法有效 未出现未经公告的临时提案审议情形[6]

会议召开情况 - 现场会议于2025年5月13日下午14:30召开 网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 会议地点为公司四楼会议室 [1] - 会议召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 股东参与情况 - 出席股东总数43人 代表股份31,864,657股 占公司有表决权股份总数的59.7388% [1] - 现场投票股东6人 代表股份24,899,357股 占比46.6805% 网络投票股东37人 代表股份6,965,300股 占比13.0583% [1][2] - 中小股东出席38人 代表股份3,352,857股 占比6.2858% 其中现场投票2人代表3,207,557股 网络投票36人代表145,300股 [2] 议案表决结果 - 全部九项议案均获得通过 同意票比例均超过99.6% 反对票比例最高为0.3135%（利润分配方案） [3][4][5][6][7][8] - 中小股东对董事监事薪酬方案同意比例为96.8773% 反对比例2.9467% 为所有议案中最高反对比例 [6] - 薪酬方案议案中关联股东钱曙光、汪炉生、朱文兵、王桂杰、柳洪哲合计持有28,511,800股回避表决 [6][7] 法律意见 - 江苏世纪同仁律师事务所认定会议召集程序、出席资格、表决程序及决议结果符合法律法规及公司章程规定 [8]

股东大会信息 - 荣旗科技2024年年度股东大会于2025年5月13日召开[4] - 现场和网络投票股东43人，代表股份31,864,657股，占比59.7388％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数占比99.6846％[7] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数占比99.6846％[8] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意股数占比99.6812％[9] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》同意股数占比99.6714％[10] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意股数占比96.8773％[11] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》总表决同意股数占比99.6714％[13] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》中小股东表决同意股数占比96.8773％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意股数占比99.6714％[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意股数占比96.8773％[14] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》总表决反对股数占比0.3101％[13] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》中小股东表决反对股数占比2.9467％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决反对股数占比0.3101％[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东表决反对股数占比2.9467％[14] - 《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》总表决弃权股数占比0.0185％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东表决弃权股数占比0.1760％[14]

致：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 荣旗科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所 受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会，并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担 相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召集程序 本次股东大会由董事会召集。2025 ...

核心观点 - 信息披露义务人柳洪哲通过集中竞价交易方式减持荣旗科技股份258,100股 持股比例从5.4837%降至4.9998% 不再属于持股5%以上股东 [1][4][5] - 本次减持系因股东个人资金需求 且不排除未来12个月内继续减持的可能 [4][8] 股东持股变动 - 减持前持有2,925,000股（其中有限售条件流通股2,193,750股 无限售条件流通股731,250股） 占总股本比例5.4837% [5] - 通过集中竞价方式在2025年3月18日至5月9日期间减持258,100股 减持比例0.4839% [5][6] - 减持后持有2,666,900股（有限售条件流通股2,193,750股 无限售条件流通股473,150股） 持股比例降至4.9998% [5] 股东背景信息 - 柳洪哲现任荣旗科技董事 无境外居留权 未在其他公司任职 [2][3][4] - 其所持股份来源于公司首次公开发行前股份 且不存在质押或冻结等权利限制 [5] - 在本次权益变动前6个月内 除本次披露外无其他买卖公司股份的情况 [5][6] 减持计划安排 - 公司已于2025年2月24日预披露减持计划 拟在15个交易日后3个月内以集中竞价方式减持不超过533,400股（不超过总股本1%） [4] - 截至报告签署日 该减持计划尚未实施完毕 [4]

权益变动情况 - 公司股东及董事柳洪哲通过集中竞价交易（含盘后定价）方式减持公司股份258,100股，占公司总股本比例0.4839% [1] - 减持后柳洪哲持股总数降至2,666,900股，持股比例从5.4837%降至4.9998%，其中无限售条件流通股由731,250股减少至473,150股 [1] - 有限售条件流通股（高管锁定股）数量保持2,193,750股不变，占总股本比例维持4.1128% [1] 股东信息 - 柳洪哲为中国国籍男性，身份证号以4205281982开头，住所位于上海市闵行区，通讯地址为江苏省苏州工业园区淞北路30号 [1] - 减持期间为2025年3月18日至2025年5月9日，减持方式为集中竞价交易 [1] 公司治理说明 - 本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，但不会对治理结构和持续经营产生影响 [1][2] - 减持行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规要求 [1][2] - 公司已通过巨潮资讯网披露《简式权益变动报告书》，并将持续关注减持计划实施情况 [1][2]