佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 佛山市蓝箭电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求以及《佛山市蓝箭电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事 务。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议 ...

上市公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 23年期初 占用资金 | 23年半年度占用 累计发生金额 | 23年半年度占 用资金的利息 | 23年半年 度偿还累 | 23年1-6月 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 联关系 | 算的会计 科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金 | 金余额 | 成原因 | | | | | | | | | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

佛山市蓝箭电子股份有限公司 关联交易决策制度 （二〇二三年八月） 佛山市蓝箭电子股份有限公司 关联交易决策制度 佛山市蓝箭电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《佛山市蓝箭电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常 管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公 司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-005 三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况 （一）以自筹资金预先投入募投项目的情况 为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项 目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的"华兴专字〔2023〕21000840643 号"鉴证报告，截至 2023 年 8 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民 币 40,374.71 万元，本次拟使用募集资金置换的金额为 40,374.71 万元。具体情 况如下： 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 25日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,3 ...

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-001 注 1：公司本次募集资金净额为人民币 784,005,618.05 元，与上表中专户余额合计金额的差 额部分为尚未支付的部分发行费用。 注 2：因广发银行股份有限公司佛山新江支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方 监管协议》由有管辖权限的广发银行股份有限公司佛山分行代为签署，实际该协议由广发 银行股份有限公司佛山新江支行履行，故该协议项下的公司募集资金专户开户行为广发银 行股份有限公司佛山新江支行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048 号）同意，佛山市蓝箭电子 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 5,000.00万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 18.08元/股，募集资 金总额为人民币 904,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 119,994,381.95 元后，募集资金净额为 ...

"N蓝箭电子"（301348）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过60%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时46分01秒起对该证券实施临时停牌，于09时56分02秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 时间：2023-08-10 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 关于"N蓝箭电子"盘中临时停牌的公告 2023年08月10日 ...

"N蓝箭电子"（301348）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时34分18秒起对该证券实施临时停牌，于09时44分19秒复牌。 关于"N蓝箭电子"盘中临时停牌的公告 时间：2023-08-10 字体： 大 中 小 特此公告 深圳证券交易所 2023年08月10日 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 ...

关于佛山市蓝箭电子股份有限公司股票上市交易的公告 深圳证券交易所 2023年08月08日 时间：2023-08-09 字体： 大 中 小 佛山市蓝箭电子股份有限公司人民币普通股股票将于2023年8月10日在本所上市。证券简称为"蓝箭 电子",证券代码为"301348"。公司人民币普通股股份总数为200,000,000股，其中47,421,633股股票自上 市之日起开始上市交易。 ...

上市信息 - 蓝箭电子股票于2023年8月10日在深交所创业板上市[1] 股本数据 - 首次公开发行后总股本为2亿股[4] - 首次公开发行股票数量为5000万股[4] 市盈率情况 - 截至2023年7月24日，同行业最近一月静态平均市盈率为36.01倍[5] - 同行业可比上市公司2022年扣非后平均静态市盈率为40.15倍[5] - 本次发行价格对应2022年扣非后摊薄市盈率为55.29倍[6] - 发行市盈率高于同行业最近一月平均53.54%，高于可比公司平均37.71%[6] 联系信息 - 发行人联系地址在佛山，电话0757 - 63313388 - 8116[9] - 主承销商为金元证券，地址在深圳福田区[9]