会议安排 - 公司2024年7月1日决定7月18日召开第一次临时股东大会[2] - 7月3日刊登董事会决议和会议通知[2][4] - 股东大会现场7月18日15:30在南京翠屏山宾馆召开[4] 参会情况 - 出席股东及委托代理人12人，所持表决权股份314,218,523股，占比77.2035%[6] 议案表决 - 两项议案同意股数314,196,023股，占比99.9928%[8] - 议案1 - 5均表决通过[13][14] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[15]

激励计划时间线 - 2024年3月28日，董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[15] - 2024年3月31日至4月9日，对拟授予激励对象进行内部公示，7月3日监事会发表审核意见及公示情况说明[16] - 2024年7月1日，董事会和监事会审议通过激励计划草案修订稿等相关议案[16] - 2024年7月3日，激励计划获江苏省国资委批复[18] - 2024年7月18日，召开临时股东大会、董事会和监事会，审议通过多项激励计划相关及调整议案[18][19] 激励计划调整 - 激励对象1人放弃获授5.06万股，拟授予人数由125人调为124人，拟授予数量由757.44万股调为752.38万股[20] - 限制性股票授予价格由9.12元/股调为8.82元/股[21] 授予情况 - 授予日为2024年7月18日，授予数量752.38万股，授予人数124名，授予价格8.82元/股[24] - 董事长王明文获授23.00万股，占授予总量3.06%，占总股本0.06%[25] - 董事、总经理江涛获授23.00万股，占授予总量3.06%，占总股本0.06%[25] - 全资子公司等关键岗位核心人才（119人）获授653.48万股，占授予总量86.86%，占总股本1.61%[26] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超60个月，限售期为24、36、48个月[27] - 三个解除限售期解除限售比例分别为33%、33%、34%，对应时间不同[27] - 激励对象有违规情形，已获授但未解除限售的限制性股票将被回购注销[30] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年每股收益分别不低于0.50元、0.56元、0.63元[32] - 2024 - 2026年净资产收益率分别不低于7.74%、8.29%、8.88%[32] - 2024 - 2026年现金分红占当年可分配利润比例不低于50%[32] 考核相关 - 激励计划在2024 - 2026年分年度考核并解除限售，每年考核一次[31] - 解除限售考核选取28家对标企业[35] - 公司业绩考核目标未达成，激励对象当期限制性股票不可解除限售，按规定回购注销[36][37] - 激励对象可解除限售数量与个人绩效考核结果挂钩，不同结果对应不同解除限售比例[37] - 因个人绩效考核未解除限售的股票，按规定回购注销[37] 其他 - 激励计划实施不会导致公司股权分布不具备上市条件[37] - 财务顾问认为授予情况与股东大会批准内容相符，符合相关规定[38] - 建议公司按要求对股权激励费用计量、提取和核算，注意摊薄影响[38] - 独立财务顾问认为授予相关事项已获必要批准和授权，授予条件已成就[40] - 公司本次授予后需按要求进行信息披露和办理后续手续[40] - 备查文件包括激励计划草案修订稿、董事会决议、监事会决议等[42]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-038 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4 日实施完成2023年度权益分派方案（每10股派发现金3.00元（含税））。根据公司 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划"）的 规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年7月18日召开第二届董事 会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性 股票激励计划授予价格的议案》，公司2024年限制性股票激励计划授予价格由9.12 元/股调整为8.82元/股。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通 过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2024 年限制 性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予总量752.38万股，占总股本1.85%[2] - 董事长等高管获授一定数量股份[2] - 全资子公司人员获授653.48万股，占比86.86%[2] - 激励对象119人，含多类骨干人才[2] 激励计划合规情况 - 有效期内激励计划标的股票未超股本总额10%[3] - 激励对象获授股票未超总股本1%[3] - 激励对象未参与多计划，无特定人员[3]

激励对象 - 激励对象为公司董事等骨干及技能人才，不含独立董事、监事[2] - 激励对象无不得成为激励对象的情形，主体资格合法[1][3] 限制性股票授予 - 2024年7月18日以8.82元/股向124人授予752.38万股[3]

激励计划进程 - 2024年3月28日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年7月1日审议通过激励计划修订稿相关议案[4] - 2024年7月18日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] 激励对象与数量调整 - 1名激励对象放弃5.06万股限制性股票[7][8] - 调整后激励对象由125人变为124人[8][10] - 调整后拟授予限制性股票由757.44万股变为752.38万股[8][10] 影响说明 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[9]

激励计划调整 - 激励对象人数由125人调整为124人[3][15] - 授予的限制性股票数量由757.44万股调整为752.38万股[3][15] - 授予价格由9.12元/股调整为8.82元/股[3][20] 会议与审批 - 2024年3月28日召开二届董、监事会六次会议审议激励议案[9] - 2024年7月1日召开二届董、监事会八次会议审议修订稿议案[10][11] - 2024年7月18日临时股东大会通过激励计划议案[12] - 2024年7月3日获江苏省国资委批复[11] 权益分派 - 以407,000,000股总股本为基数，2023年度每10股派现金3元（含税）[16] 授予情况 - 授予日为2024年7月18日[22] - 拟向124名对象授予752.38万股，授予价8.82元/股[23] 授予条件 - 公司和激励对象未发生规定情形，授予条件已成就[29] - 调整及授予需履行信披和登记等事项[30]

报告评级 - 维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 业绩符合预期,财务费用持续拖累利润端 [8] - 基石 ETC 业务稳健增长,车路云相关业务成长加速 [8] - 国资背景实力雄厚,江苏车路云建设打开成长空间 [8] 财务数据总结 - 2024-2026年EPS分别为0.60、0.74、0.91元 [8] - 2024年H1公司实现营业总收入3.28亿元,同比增长18.18% [8] - 2024年H1实现归母净利润1.06亿元,同比增长8.01% [8] - 2022-2026年营业收入、净利润复合增长率分别为24.0%和23.0% [11] - 2022-2026年ROE由6.1%提升至12.5% [11]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入32,828.58万元,同比增长18.18%[5] - 实现归属于上市公司股东的净利润10,627.39万元,同比增长8.01%[6] - 受市场资金利率下行影响,资金收益较上年同期减少1,160.58万元,是净利润增长幅度低于营收增长幅度的主要原因[6] 业务结构 - 其中智慧交通电子收费业务收入18,313.53万元,同比增长5.31%;智慧交通运营管理系统业务收入12,614.67万元,同比增长38.86%;智慧交通衍生业务收入1,900.38万元,同比增长45.56%[5] 财务状况 - 截至报告期末,公司总资产555,045.01万元,较期初增长0.44%;归属于上市公司股东的所有者权益为259,932.45万元,上半年实施2023年度现金分红方案,发放12,210.00万元现金股利,期末归属于上市公司股东的所有者权益比期初下降0.61%[7] - 公司财务状况良好[7] 其他 - 本次业绩快报披露前,公司未对2024年半年度经营业绩情况进行预披露[8]

公司基本信息 - 公司由江苏通行宝智慧交通科技有限公司于2019年10月31日整体变更设立[12] - 2022年公司获中国证监会首次公开发行股票注册批复[12] - 2022年公司股票在深交所创业板上市，证券简称“通行宝”，代码“301339”[12] - 公司注册资本为40700万元[13] 激励计划概况 - 公司实施2024年限制性股票激励计划[7] - 拟授予激励对象不超过125人，不包括特定股东及其亲属[23] - 拟授予限制性股票数量不超过757.44万股，占股本总额1.86%[29] - 激励计划有效期最长不超过60个月[34] - 限制性股票授予价格为每股9.12元[43] 激励对象分配 - 董事长王明文和总经理江涛各获授23.00万股[31] - 副总经理任卓华获授18.40万股[31] - 副总经理王棚和蒋海晨各获授17.25万股[31] - 全资子公司核心人才获授658.54万股[31] 限售与解除限售 - 限售期为授予登记完成之日起24、36、48个月[38] - 三个解除限售期解除限售比例分别为33%、33%、34%[39] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[41] - 担任董事、高管的激励对象20%禁售至任职期满[42] 业绩考核目标 - 2024年每股收益不低于0.50元，净资产收益率不低于7.74%，现金分红比例不低于50%[59] - 2025年每股收益不低于0.56元，净资产收益率不低于8.29%，现金分红比例不低于50%[59] - 2026年每股收益不低于0.63元，净资产收益率不低于8.88%，现金分红比例不低于50%[59] 激励计划程序 - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[18][86][87] - 2024年7月1日董事会、监事会审议通过修订稿相关议案[18][87][88] - 已取得江苏省国资委批复[88] - 尚需发出召开股东大会通知，股东大会表决需2/3以上通过[89][92] - 股东大会通过后60日内授予权益并完成公告、登记[92] 其他规定 - 激励对象个人绩效考核对应不同解除限售比例[62] - 资本公积转增股本等时限制性股票数量和授予价格有调整公式[64][67] - 激励对象认购资金个人自筹，公司不提供财务资助[97]