公司业务澄清 - 通行宝公司通过互动平台明确表示，其业务暂未涉及商业航天领域 [1]

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公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第三届第一次董事会，审议了包括《关于聘任公司高级管理人员的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于软件和信息技术服务业 [2] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为84亿元 [3]

会议安排 - 2025年12月3日召开第二届董事会第二十次会议，决定12月19日开临时股东会[2] - 12月4日在巨潮资讯网刊登董事会决议和会议通知[2] 股东会情况 - 12月19日15:00在南京建邺区召开，董事长主持，现场与网络投票结合[4] - 出席股东及代理人44人，持表决权股份411,557,192股，占比70.9174%[5] 选举结果 - 选举王明文为非独立董事，同意411,239,241股，占比99.9227%[6] - 选举刘文杰为独立董事，同意411,236,730股，占比99.9221%[12]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年12月19日召开，9位董事全部出席[2] 人员选举 - 选举王明文为公司第三届董事会董事长，任期三年[3] - 表决通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，委员任期三年[4][5] 人员聘任 - 聘任江涛、任卓华、王棚、王海云为公司高级管理人员，任期三年[6] - 聘任佟鑫为公司证券事务代表，任期三年[7]

董事会换届 - 2025年12月19日公司完成董事会换届选举，第三届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 人员变动 - 第二届董事会董事王颖健、独立董事颜延任期届满离任，截至公告披露日未持股[3] 人员持股 - 总经理江涛持股322,000股，占总股本0.055%[9] - 副总经理任卓华持股257,600股，占总股本0.044%[11] - 副总经理王棚持股241,500股，占总股本0.042%[13] - 王海云持股177,100股，占总股本0.030%[14] - 佟鑫持股122,360股，占总股本0.02%[16] 委员会成员 - 战略委员会主任委员为王明文，成员包括刘文杰、王昊等[3] - 审计委员会主任委员为徐光华，成员包括刘文杰、周宏[3] - 提名委员会主任委员为刘文杰，成员包括徐光华、张西亚[3] - 薪酬与考核委员会主任委员为王昊，成员包括徐光华、陈尚恺[3] 人员任期 - 高级管理人员、证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议通过至第三届董事会任期届满[5]

会议信息 - 会议于2025年12月19日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席会议股东或代理人44名，代表股份411,557,192股，占比70.9174％[4][5] - 现场投票股东2名，代表股份401,739,131股，占比69.2256％[5] - 网络投票股东42名，代表股份9,818,061股，占比1.6918％[5] 选举结果 - 选举五名非独立董事，同意票数占比超99.92%[6][7] - 选举三名独立董事，同意票数占比超99.92%[8][9] - 中小股东对两类董事选举同意票数占比超96.7%[6][7][8][9] 合法性 - 律师认为股东会程序及结果合法有效[10]

公司治理变动 - 通行宝于2025年12月3日召开第二届第十二次职工代表大会 [1] - 会议选举蒋海晨为公司第三届董事会职工代表董事 [1] - 蒋海晨将与股东会选举产生的董事共同组成第三届董事会 任期与第三届董事会一致 [1]

报告类型与审计 - 公司定期报告包括年度、半年度和季度报告，年报需审计[2] - 董事长等对财报真实性承担主要责任[5] - 定期报告财务信息需经审计委员会审核后提交董事会审议[6] 披露时间与要求 - 年报4个月内、半年报2个月内、季报1个月内披露[17] - 业绩快报与定期报告差异达20%以上或盈亏等变化需修正公告[20] - 预计年度业绩出现6种情形之一应1个月内预告[21] 业绩预告规则 - 业绩预告区间上下限最大不超50%，鼓励不超30%[22] - 实际与预告重大差异需修正公告，重大差异指超20%[22][23] 内部流程与职责 - 独立董事核查拟聘年审会计师资格[9] - 审计委员会协商审计时间、督促报告提交并表决[12] - 审计风控部审计业绩快报[23] 披露与保存 - 证券投资部编制文件经董秘审核后提交并发送[24] - 业绩快报等披露后保存相关原件或复印件[24] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[26] - 制度抵触依新规定，董事会修订[26] - 制度由董事会解释、修改，审议通过实施[26]

制度修订 - 公司于2025年12月修订投资者关系管理制度[1] 管理负责人 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3] 管理原则 - 公司开展投资者关系管理应遵循合规性、平等性等六项原则[5] 工作对象 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等[6] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[6] - 公司与投资者沟通方式有定期报告、股东会等多种[8] 活动记录与披露 - 投资者关系活动结束后应编制记录表并于次一交易日开市前刊载[8] - 公司应在指定媒体和网站第一时间公布应披露信息[10] 业绩说明会 - 公司可在年度报告披露后15个交易日内举行年度业绩说明会[10] - 公司应至少提前两个交易日发布召开年度业绩说明会的通知公告[11] 专业协助与职责 - 董事会秘书可聘请专业机构协助投资者关系工作[12] - 投资者关系管理部门负责拟定制度、信息沟通等多项职责[12] 信息披露规范 - 公司及相关人员不得在活动中透露未公开等不当信息[13] 沟通保障 - 公司设立投资者联系电话等并确保沟通畅通[14] - 公司证券投资部派专人接待来访投资者并建立档案[14] 媒体审核 - 公司业务媒体宣传需经董事会秘书审核[14] - 主动采访媒体需经董事会秘书审核采访计划和报道资料[14] 部门关系与员工义务 - 公司应与监管等部门建立良好关系并解决关注问题[14] - 公司员工有义务协助投资者关系管理工作[15] 员工培训 - 公司应以适当形式对员工进行相关知识培训[15]