人事变动 - 任卓华辞去证券事务代表职务，仍任副总经理等[1] - 公司聘任佟鑫为证券事务代表[1] 人员信息 - 佟鑫1993年出生，曾任职德邦证券等[3] - 佟鑫持股122,360股，占总股本0.02%[4] - 佟鑫与控股股东无关联，无处罚立案情况[4]

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股，每股18.78元，募资11.268亿元，净额10.2989亿元[1] - 募投项目投资5.594245亿元，拟投募集资金同额[5] - 公司超募资金4.704655亿元[6] 资金使用 - 已用部分超募资金补充流动资金及投资两项目[6] 项目情况 - 路网监测扩优提质项目募集投入1.253468亿，实际1.053亿，节余2216.12万[9] - 公司拟结项该项目，节余资金补流[11] 审批进展 - 2025年8月26日多部门同意项目结项补流，议案待股东会审议[14][15][16] - 保荐机构无异议，华泰联合发表核查意见[18][19]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐光华担任第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11] - 提名人声明日期为2025年8月26日[12]

募集资金情况 - 公司2022年9月6日首次公开发行6000万股A股，每股18.78元，募资总额112680万元，净额102989万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金期初余额39452.60万元，期末余额30356.58万元[5] - 截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为30356.58万元[21] - 截至报告期末，公司实际使用募集资金76249.78万元[10] - 截至2025年6月30日，公司募集资金总额102989万元，已累计投入76249.78万元[28] 项目投入情况 - 本期各项目直接投入分别为：“ETC城市静态交通建设项目”175.60万元、“智能交通云平台升级及产业化项目”432.01万元等[5] - 承诺投资项目小计为55942.45万元[29] - 超募资金投向小计为47046.55万元，自由流云收费解决方案项目投入15683.79万元，进度50.06%等[29] 资金使用决策 - 2022年11月同意新增全资子公司为“智慧交通研究院建设项目”实施主体[11] - 2022年11月同意将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体变更为公司[12] - 2022年11月同意用12686.27万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等[13] - 公司使用14100万元超募资金永久补充流动资金[18] - 公司使用不超15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”[18] - 公司使用不超12534.68万元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目”[18] - 公司使用4728.08万元超募资金永久补充流动资金[18] 现金管理情况 - 2022 - 2025年多次审议现金管理议案，同意使用不同额度自有资金和闲置募集资金进行现金管理[30][31] - 2022年同意用不超90000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年同意用不超400000万元自有资金和不超70000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2024年同意用不超400000万元自有资金和不超60000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2025年同意用不超450000万元闲置自有资金和不超39000万元闲置募集资金进行现金管理[21]

公司结构 - 截至2025年6月30日，财务公司注册资本20.00亿元[2] - 江苏交通控股出资13.75亿元，占68.75%[2] - 江苏宁沪高速出资5.00亿元，占25%[2] - 江苏京沪高速出资1.25亿元，占6.25%[2] 业绩总结 - 2025年1 - 6月，财务公司营业收入1.94亿元、利润总额0.83亿元、净利润0.62亿元[14] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额214.54亿元，现金及存放央行7.92亿元，存放同业105.38亿元，吸收存款184.42亿元[14] - 截至2025年6月30日，资本充足率23.28%，流动性比例58.16%，贷存与实收资本比51.42%，集团外负债与资本净额比0%[15] - 截至2025年6月30日，本公司及子公司存款余额0.49亿元，占比0.27%，贷款余额为0[17] 公司运营 - 2025年1 - 6月，公司法人治理有序，管理规范[4] - 公司设三道防线严控合规风险[6] - 资金业务从四方面控制保障安全效益[7] - 信贷限于集团内成员，有完整管理流程[8] - 按年制定有价证券投资计划，有风控程序[9] - 内部控制健全有效，经营风险可控[13]

人员变动 - 独立董事陈良因个人原因申请辞职，待股东会选举新人后生效[2] - 第二届董事会提名徐光华先生为独立董事候选人[2] 徐光华信息 - 1963 年出生，管理学博士，现任南京理工大学会计学教授[6] - 未持股，无关联关系，无处罚惩戒等问题[6] - 任期自 2025 年第二次临时股东会通过至第二届董事会届满[2]

人员提名 - 徐光华被提名为公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[11]

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-041 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，现决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 ...

会议相关 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年8月26日召开[2] - 董事会同意于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东会[14] 报告与资金 - 《2025年半年度报告》等编制程序合规[3] - 2025年半年度募集资金存放和使用合规[5] - 拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[12] 预算与指标 - 2025年资本性支出预算调整为15,067万元[7] - 确定公司经理层成员2025年度经营业绩指标方案[9] 人事相关 - 提名徐光华先生为公司第二届董事会独立董事候选人[10] - 聘任佟鑫女士担任证券事务代表职务[11] 风险评估 - 截至2025年6月底，交控财务风险管理无重大缺陷[5][6]

分红计划 - 拟增加分红频次，提请授权制定并实施2025年中期分红方案[1] - 2025年中期分红需满足多项条件，下半年实施[2] - 分红派现金额不超相应期间归属上市公司股东净利润[3] 授权事项 - 提请股东会授权办理2025年中期分红相关事宜[5] - 授权期限自2025年第二次临时股东会通过起至事项办理完毕止[6] 审议情况 - 2025年8月26日相关会议通过议案并提交临时股东会审议[7] - 中期分红安排需经股东会审议，实施有不确定性[8]